證券代碼：002593 證券簡(jiǎn)稱：日上集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-040
廈門日上集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門日上集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知已于2021年9月12日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2021年9月17日在廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號(hào)公司3號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。公司應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加7人，其中何璐婧女士、黃健雄先生、陳守德先生以通訊的方式參加本次會(huì)議，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳子文先生主持。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員亦列席本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議以舉手或投票的方式審議通過(guò)了以下議案并形成決議：
（一）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門日上集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2020］2134號(hào)）核準(zhǔn)，非公開發(fā)行人民幣普通股106,948,029股，本次非公開發(fā)行股份已于2021年9月8日在深圳證券交易所上市。根據(jù)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)根據(jù)本次非公開發(fā)行的實(shí)際結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本至808,058,029.00元并辦理工商變更登記。
（二）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》
為推進(jìn)募投項(xiàng)目“輕量化鍛造鋁合金輪轂智能制造項(xiàng)目”的實(shí)施，董事會(huì)同意公司用本次非公開發(fā)行股票募集資金118,000,000.00元對(duì)全資子公司福建日上鍛造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日上鍛造”）進(jìn)行增資，用于增加日上鍛造的注冊(cè)資本。
（三）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》
在募集資金到位前，為保障募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行，公司利用部分自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目“輕量化鍛造鋁合金輪轂智能制造項(xiàng)目”進(jìn)行了先行投入。董事會(huì)同意使用募集資金置換公司預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金67,553,849.19元。本次置換不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的意見。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》
（四）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
展開全文為提高募集資金使用效率和收益，合理利用閑置募集資金，在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施和募集資金安全的前提下，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，保障公司股東的利益。公司擬使用最高不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、保本理財(cái)、定期存款、大額存單等）,使用期限不超過(guò)12個(gè)月，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見。
（五）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉相關(guān)條款的議案》
考慮到公司非公開發(fā)行股份完成后注冊(cè)資本已經(jīng)增加，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的要求并結(jié)合公司發(fā)展的需要，對(duì)《公司章程》作相應(yīng)修訂。修訂后的《公司章程》已刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
本議案需提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)以特別決議方式進(jìn)行審議。
（六）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》
根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的要求并結(jié)合公司發(fā)展的需要，公司對(duì)《募集資金使用管理辦法》作相應(yīng)修訂。修訂后的《募集資金使用管理辦法》已刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
本議案需提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（七）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于2021年10月11日（星期一）下午15:00在廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號(hào)公司3號(hào)會(huì)議室召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
詳細(xì)內(nèi)容參見2021年9月18日公司指定媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、 備查文件
公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議
廈門日上集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2021年9月18日
證券代碼：002593 證券簡(jiǎn)稱：日上集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-041
廈門日上集團(tuán)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門日上集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議通知已于2021年9月12日以電子郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于2021年9月17日在廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號(hào)2號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人，其中張文清先生、陳明理先生以通訊方式參加，本次會(huì)議由張文清先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議以舉手或投票的方式表決，通過(guò)了以下議案并形成決議：
(一) 以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金對(duì)全資子公司進(jìn)行增資是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需求，使用募集資金對(duì)全資子公司進(jìn)行增資不涉及募集資金使用用途的變更，也不涉及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體或?qū)嵤┓绞降淖兏粫?huì)對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施造成影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
公司監(jiān)事一致同意本項(xiàng)議案。
（二）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目事項(xiàng)不涉及募集資金使用用途的變更，也不涉及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體或?qū)嵤┓绞降淖兏粫?huì)對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施造成影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。且置換程序符合法律法規(guī)規(guī)定。
公司監(jiān)事一致同意本項(xiàng)議案。
（三）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
公司本次合理利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)，符合公司和全體股東的利益；本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》及公司《募集資金使用管理辦法》等的規(guī)定；本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)履行了必要的程序，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用額度不超過(guò)20,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
三、 備查文件
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議
特此公告！
廈門日上集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2021年9月18日
證券代碼：002593 證券簡(jiǎn)稱：日上集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-042
廈門日上集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
使用募集資金向全資子公司增資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門日上集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》，為推進(jìn)募投項(xiàng)目“輕量化鍛造鋁合金輪轂智能制造項(xiàng)目”的實(shí)施，董事會(huì)同意公司用本次非公開發(fā)行股票募集資金118,000,000.00元對(duì)全資子公司福建日上鍛造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日上鍛造”）進(jìn)行增資，用于增加日上鍛造的注冊(cè)資本。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后即可實(shí)施，不需提交股東大會(huì)審議，本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門日上集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2020］2134號(hào)）核準(zhǔn)，非公開發(fā)行人民幣普通股106,948,029股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣3.08元/股，募集資金總額329,399,929.32元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣11,044,213.00元，募集資金凈額為人民幣318,355,716.32元，上述募集資金公司已于2021年8月24日到賬。資金到賬后，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年8月25日對(duì)公司本次非公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA15367號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
募集資金已全部存放于公司設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，公司并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
二、本次增資的基本情況
（一）增資方案
根據(jù)《廈門日上集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》中披露的募集資金投資計(jì)劃，福建日上鍛造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日上鍛造”）系公司全資子公司，為募投項(xiàng)目“輕量化鍛造鋁合金輪轂智能制造項(xiàng)目”的實(shí)施主體。為推進(jìn)募投項(xiàng)目實(shí)施，公司擬使用本次非公開發(fā)行股票募集資金118,000,000.00元對(duì)全資子公司福建日上鍛造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日上鍛造”）進(jìn)行增資，用于增加日上鍛造的注冊(cè)資本。
（二）本次增資對(duì)象的基本情況
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三、本次增資的目的及對(duì)公司的影響
本次使用募集資金向日上鍛造增資實(shí)施募投項(xiàng)目是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要，符合募集資金使用安排，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，有利于提升公司整體盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。
四、公司履行的相關(guān)審批程序
本次使用募集資金向全資子公司日上鍛造增資事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，且獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見。
1、董事會(huì)審議情況
2021年9月17日，第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案，同意公司用本次非公開發(fā)行股票募集資金118,000,000.00元對(duì)全資子公司福建日上鍛造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日上鍛造”）進(jìn)行增資，用于增加日上鍛造的注冊(cè)資本。
2、監(jiān)事會(huì)審議情況
2021年9月17日，第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用募集資金對(duì)全資子公司進(jìn)行增資是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需求，使用募集資金對(duì)全資子公司進(jìn)行增資不涉及募集資金使用用途的變更，也不涉及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體或?qū)嵤┓绞降淖兏粫?huì)對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施造成影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
3、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：對(duì)日上鍛造增資實(shí)施募投項(xiàng)目是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，有利于提升公司整體盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。本次使用募集資金對(duì)全資子公司進(jìn)行增資的內(nèi)容和審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合非公開發(fā)行股票募集資金的使用計(jì)劃，不存在改變或變相改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金對(duì)全資子公司進(jìn)行增資。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
廈門日上集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2021年9月18日
證券代碼：002593 證券簡(jiǎn)稱：日上集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-043
廈門日上集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入
募投項(xiàng)目的自籌資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門日上集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金67,553,849.19元，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、募集資金基本情況
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門日上集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2020］2134號(hào)）核準(zhǔn)，非公開發(fā)行人民幣普通股106,948,029股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣3.08元/股，募集資金總額329,399,929.32元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣11,044,213.00元，募集資金凈額為人民幣318,355,716.32元,上述募集資金公司已于2021年8月24日到賬。資金到賬后，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年8月25日對(duì)公司本次非公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA15367號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
募集資金已全部存放于公司設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，公司并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
根據(jù)公司2020年2月22日公告的《廈門日上集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，本次募集資金投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃如下：
公司本次非公開發(fā)行募集資金總額為32,939.99萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用于投資以下項(xiàng)目：
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三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況
在募集資金到位前，為保障募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行，公司利用部分自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目“輕量化鍛造鋁合金輪轂智能制造項(xiàng)目”進(jìn)行了先行投入。截至2021年8月24日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額共計(jì)67,553,849.19元。
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定以本次募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金金額為67,553,849.19元。
四、審議程序及審議意見
1、董事會(huì)審議情況
2021年9月17日，第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金67,553,849.19元。
2、監(jiān)事會(huì)審議情況
2021年9月17日，第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目事項(xiàng)不涉及募集資金使用用途的變更，也不涉及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體或?qū)嵤┓绞降淖兏粫?huì)對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施造成影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，且置換程序符合法律法規(guī)規(guī)定。
3、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向的情形，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，且本次置換事項(xiàng)履行了規(guī)定的決策程序，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，一致同意本次置換事項(xiàng)。
4、會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見
經(jīng)審核，立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：公司管理層編制的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的專項(xiàng)說(shuō)明》，符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，并出具了《募集資金置換專項(xiàng)審核報(bào)告》（立信中聯(lián)專審字[2021]C-0023號(hào)）。
5、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，已經(jīng)履行了必要的審批程序；該事項(xiàng)已經(jīng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)審核并出具了鑒證報(bào)告；公司本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī)的要求。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。
五、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
4、《募集資金置換專項(xiàng)審核報(bào)告》（立信中聯(lián)專審字[2021]C-0023號(hào)）
5、《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于廈門日上集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見》
特此公告。
廈門日上集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2021年9月18日
證券代碼：002593 證券簡(jiǎn)稱：日上集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-044
廈門日上集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置的募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門日上集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和募集資金安全的情況下，使用額度最高不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、保本理財(cái)、定期存款、大額存單等），且該類現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為，投資產(chǎn)品的期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月。以上資金額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月之內(nèi)有效，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長(zhǎng)行使決策權(quán)，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、募集資金基本情況
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門日上集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2020］2134號(hào)）核準(zhǔn)，非公開發(fā)行人民幣普通股106,948,029股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣3.08元/股，募集資金總額329,399,929.32元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣11,044,213.00元，募集資金凈額為人民幣318,355,716.32元，上述募集資金公司已于2021年8月24日到賬。資金到賬后，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年8月25日對(duì)公司本次非公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA15367號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
募集資金已全部存放于公司設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，公司并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
二、本次使用部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理計(jì)劃
1、投資目的
為提高募集資金使用效率和收益，合理利用閑置募集資金，在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施和募集資金安全的前提下，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，保障公司股東的利益。
2、投資產(chǎn)品品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、保本理財(cái)、定期存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為，投資產(chǎn)品的期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月。
3、投資額度及期限
本次擬使用最高不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過(guò) 12個(gè)月，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
4、決議有效期
自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。
5、實(shí)施方式
在上述額度及使用期限范圍內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使決策權(quán)，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
6、信息披露
公司將依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)
7、現(xiàn)金管理收益分配
公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目資金需求和募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金的正常使用，亦不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響。公司對(duì)暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
公司擬投資安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、保本理財(cái)、定期存款、大額存單等），但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，并不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
2、安全性及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》及公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
（2）公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使決策權(quán)，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（3）公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。
（4）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
五、審議程序及審議意見
1、董事會(huì)審議情況
2021年9月17日，第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案，同意使用額度最高不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、保本理財(cái)、定期存款、大額存單等），且該類現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為，投資產(chǎn)品的期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月。
2、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次合理利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)，符合公司和全體股東的利益；本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》及公司《募集資金使用管理辦法》等的規(guī)定；本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)履行了必要的程序，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用額度不超過(guò)20,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
3、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目資金需求和募集資金安全的前提下進(jìn)行的，其決策的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》及公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。公司對(duì)暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金的正常使用，亦不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
因此，公司獨(dú)立董事同意公司使用額度不超過(guò)20,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
4、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程序。本次事項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及上市公司監(jiān)督指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司的《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的要求。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目資金需求和募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金的正常使用，有利于提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。
六、備查文件
1、廈門日上集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2、廈門日上集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
3、廈門日上集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見；
4、國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于廈門日上集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。
廈門日上集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2021年9月18日
證券代碼：002593 證券簡(jiǎn)稱：日上集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-045
廈門日上集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)廈門日上集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議，公司決定召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 召開會(huì)議的基本情況
1. 股東大會(huì)屆次：2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2. 會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)
3. 會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通過(guò)《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4. 會(huì)議召開的日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年10月11日（星期一）下午15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021年10月11日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年10月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13：00至15：00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年10月11日上午9：15至2021年10月11日下午15：00期間的任意時(shí)間。
5. 股權(quán)登記日：2021年9月29日（星期三）
6. 會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
根據(jù)公司章程，2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
公司股東或其委托代理人通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。
7. 出席對(duì)象：
（1）截止2021年9月29日（星期三）下午15：00時(shí)下午收市后，出席對(duì)象為截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。公司上述全體股東均有權(quán)出席2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
8. 會(huì)議地點(diǎn)：廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號(hào)公司3號(hào)會(huì)議室
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
1. 關(guān)于修訂《公司章程》的議案（特別決議）
2. 關(guān)于修訂《募集資金使用管理辦法》的議案
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)披露。中小投資者是把除以下股東以外的其他股東（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 ；（2）單獨(dú)或合計(jì)持股上市公司5%以上股份的股東。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，詳情請(qǐng)見公司2021年9月18日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、 提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
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四、 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及登記辦法：
1、 登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真的方式登記
2、 會(huì)議登記時(shí)間：2021年9月29日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
3、 會(huì)議登記地點(diǎn)：公司辦公大樓董秘辦。
4、 登記手續(xù)
（1）符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；
（2）符合條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記；
（3）異地股東可用傳真或信函方式登記，不接受電話登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。傳真及信函應(yīng)在2021年9月29日17:00前送達(dá)公司董秘辦。來(lái)信請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
五、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、 其他事項(xiàng)
1. 會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號(hào)（郵政編碼：361022）
聯(lián) 系 人：吳小紅、楊美玲
電子郵件：stock@sunrise-ncc.com
聯(lián)系電話：0592-6666866
傳 真：0592-6666899
2. 本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
七、 備查文件
1、 公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
特此通知。
廈門日上集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2021年9月18日
附件一：
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
（一）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362593
2、投票簡(jiǎn)稱：日上投票。
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（二）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2021年10月11日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
（三）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年10月11日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15至（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）下午15:00的任意時(shí)間。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
廈門日上集團(tuán)股份有限公司
2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
廈門日上集團(tuán)股份有限公司：
截止2021年9月29日，本人/本公司（即委托人）持有貴公司股份_______股。本人/本公司全權(quán)委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代理本人/本公司出席貴公司于2021年10月11日（星期一）下午15:00召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司未作具體指示的，股東代理人可以按照自己的意思表決。
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本人/本公司對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見如下：
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注：實(shí)行非累積投票制的議案，委托人對(duì)委托的指示以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)打“√”為準(zhǔn)。對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示，否則受托人有權(quán)對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票。本授權(quán)委托書有效期為自授權(quán)委托書簽署之日起，至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。 特此確認(rèn)！
附件三：
廈門日上集團(tuán)股份有限公司
2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)登記表
截止2021年9月29日，本人/本單位持有廈門日上集團(tuán)股份有限公司 股票，擬參加公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
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