證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號：2021-80

浙商中拓集團股份有限公司

第七屆董事會2021年第四次

臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.本次董事會會議通知于2021年9月15日以電子郵件方式向全體董事發出。

2.本次董事會于2021年9月17日上午以通訊方式召開。

3.本次董事會應出席會議董事9人，實際出席會議董事9人。

4.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、《關于修訂公司〈辦公會議事規則〉的議案》

為進一步明確公司辦公會議事范圍和決策程序，保障公司管理層依法行使職權、履行職責，更好地提高工作效率和管理水平，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》《黨委會議事規則》《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》等公司規章制度規定，對公司《辦公會議事規則》進行修訂。

該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

2、《關于新增預計公司2021年度日常關聯交易的議案》

內容詳見2021年9月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上 2021-82《關于新增預計公司2021年度日常關聯交易的公告》。

公司董事袁仁軍、張端清、丁建國、滕振宇、胡佳彬為本議案關聯董事，對本議案回避表決。

該議案表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

3、《關于調整2021年度對子公司提供擔保的議案》

為了進一步拓展國際市場，促進公司及子公司業務發展，董事會在對子公司資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況及實際使用擔保額度等進行全面評估的基礎上，預計了2021年度對子公司的擔保額度。本次為子公司提供擔保事項的調整僅是在原有為子公司銀行融資提供擔保的基礎上增加對子公司保險信保業務擔保，不涉及被擔保對象、擔保額度變更；提供保險信保業務擔保可以加快貨物、資金周轉，提升公司效益，符合公司業務發展要求，風險總體可控，不會損害公司及股東的權益。

展開全文

上述被擔保子公司的其他股東按出資比例提供同等條件的擔保，因受地域、時間、行業、資金實力等限制而未能按出資額同等比例提供擔保的，公司將要求其向本公司提供股權質押等擔保措施，或由被擔保子公司以土地、房屋建筑物、機器設備等資產提供抵押或質押擔保；兩家參股子公司以其全部資產向公司及其他股東方提供反擔保，以確保擔保的公平、對等及公司財產的安全。

內容詳見2021年9月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上2021-83《關于調整2021年度對子公司提供擔保的公告》。

該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

4、《關于公司全資子公司中冠國際擬參股投資青島邦拓新材料科技有限公司的議案》

內容詳見2021年9月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上 2021-84《關于公司全資子公司中冠國際擬參股投資青島邦拓新材料科技有限公司的公告》。

該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

5、《關于公司及控股子公司益光國際擬與天津天道金屬集團有限公司合資設立供應鏈管理公司的議案》

內容詳見2021年9月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上2021-85《關于公司及控股子公司益光國際擬與天津天道金屬集團有限公司合資設立供應鏈管理公司的公告》。

該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

6、《關于投資設立浙商中拓（北京）國際供應鏈管理有限公司的議案》

內容詳見2021年9月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上 2021-86《關于投資設立浙商中拓（北京）國際供應鏈管理有限公司的公告》。

該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

7、《關于公司控股子公司北京中拓擬與吉林鑫達鋼鐵有限公司合資設立供應鏈管理公司的議案》

內容詳見2021年9月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上 2021-87《關于公司控股子公司北京中拓擬與吉林鑫達鋼鐵有限公司合資設立供應鏈管理公司的公告》。

該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

8、《關于召開公司2021年第五次臨時股東大會的議案》

公司擬定于2021年10月8日（周五）下午15:30在杭州召開2021年第五次臨時股東大會，內容詳見2021年9月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上2021-89《關于召開公司2021年第五次臨時股東大會的通知》。

該議案表決情況：9票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

上述議案2、3尚需提交公司股東大會審議。議案2為關聯交易議案，與該關聯交易有利害關系的關聯股東浙江省交通投資集團有限公司和杭州同曦經貿有限公司將回避表決。

三、備查文件

1、公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議決議；

2、獨立董事事前認可及獨立意見。

特此公告。

浙商中拓集團股份有限公司董事會

2021年9月18日

證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號：2021-81

浙商中拓集團股份有限公司

第七屆監事會2021年第四次

臨時會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1、本次監事會會議通知于2021年9月15日以電子郵件方式向全體監事發出。

2、本次監事會于2021年9月17日上午以通訊方式召開。

3、本次監事會應出席會議監事4人，實際出席會議監事4人。

4、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

1、《關于擬變更公司監事的議案》

內容詳見2021年9月18日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2021-88《關于擬變更公司監事的公告》。

該議案表決情況：4票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

2、《關于新增預計公司2021年度日常關聯交易的議案》

內容詳見2021年9月18日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2021-82《關于新增預計公司2021年度日常關聯交易的公告》。

該議案表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

3、《關于調整2021年度對子公司提供擔保的議案》

內容詳見2021年9月18日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2021-83《關于調整2021年度對子公司提供擔保的公告》。

該議案表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

以上三項議案尚需提交公司股東大會審議。

備查文件：公司第七屆監事會2021年第四次臨時會議決議

特此公告。

浙商中拓集團股份有限公司監事會

2020年9月18日

證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號：2021-82

浙商中拓集團股份有限公司

關于新增預計2021年度

日常關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

浙商中拓集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年8月2日召開的2021年第三次臨時股東大會已選舉胡佳彬先生為公司第七屆董事會董事，因公司業務經營需要，公司擬與胡佳彬先生本人、其配偶直接或者間接控制的，或者擔任董事、高級管理人員的浙江普陽實業有限公司等4家關聯公司發生與日常生產經營有關的關聯交易，擬新增預計日常關聯交易金額62,000萬元。

因公司控股股東浙江省交通投資集團有限公司（以下簡稱“浙江交通集團”）下屬控股子公司浙江交投金屬新材料科技有限公司（以下簡稱“交投金屬”）提前完成項目建設投產，公司下屬交通物資事業部擬為交投金屬采購原材料及半成品，擬新增預計日常關聯交易金額50,000萬元。

本次新增預計日常關聯交易金額合計112,000萬元，本次新增預計后，2021年合計預計的公司日常關聯交易金額為784,500萬元。

本次新增預計2021年度與日常生產經營有關的關聯交易議案已經公司2021年9月17日召開的第七屆董事會2021年第四次臨時會議以4票同意，0票反對，0票棄權審議通過，關聯董事袁仁軍先生、張端清先生、丁建國先生、胡佳彬先生、滕振宇先生回避表決，公司獨立董事就該事項進行了事前審查，出具了事前認可函并發表了獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東浙江交通集團、杭州同曦經貿有限公司需回避表決。

（二）新增預計的2021年度日常關聯交易類別和金額

單位：萬元

■

注：

①公司與關聯方發生的采購、銷售產品或商品的交易屬正常市場交易行為，遵循公平、公正、公開原則。

②本表中本年發生金額未經審計。

③2021年8月2日，胡佳彬先生被公司2021年第三次臨時股東大會選舉為公司第七屆董事會董事。在此日期前，胡佳彬先生不屬于公司關聯自然人，故2021年8月2日前公司與胡佳彬先生及其關聯方發生的交易，均不構成日常關聯交易。

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

上一年度公司日常關聯交易實際發生情況詳見公司于2021年2月27日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于預計2021年度日常關聯交易及補充確認日常關聯交易的公告》。

二、主要關聯人介紹和關聯關系

1、胡佳彬

胡佳彬先生，1980年10月，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，工程碩士。歷任浙江升華鋼鐵有限公司副總經理。現任杭州同曦經貿有限公司董事長、浙江普陽實業有限公司執行董事兼總經理、杭州領智貿易有限公司執行董事兼總經理、同曦海創（海南）科技有限公司執行董事兼總經理，浙商中拓董事。

截止本次董事會召開之日，胡佳彬先生未持有公司股份，除簡歷所披露的信息外，與公司、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在其他關聯關系；不屬于失信被執行人。

2、浙江普陽實業有限公司

住 所 浙江省杭州市下城區紹興路168號1608室

法定代表人 胡佳彬

注冊資本 5,000萬元

企業類型 有限責任公司

成立時間 2019年8月6日

經營范圍 批發，零售：金屬材料，機械設備，五金交電，化工產品（除危險化學品及易制毒化學品），建筑材料，礦產品（除國家專控），焦炭，煤炭（無儲存），企業管理咨詢，財務信息咨詢，供應鏈管理等。

最近一期財務數據：截止2021年6月30日，浙江普陽實業有限公司總資產18,244.81萬元，凈資產1,921.69萬元，實現營業收入58,687.18萬元，凈利潤441.68萬元。

關聯關系：浙江普陽實業有限公司為公司董事胡佳彬擔任董事的企業，根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江普陽實業有限公司為公司關聯法人。

履約能力：浙江普陽實業有限公司依法存續經營，具備較好的履約能力。

3、杭州領智貿易有限公司

住 所 浙江省杭州市下城區紹興路168號1606室

法定代表人 胡佳彬

注冊資本 500萬元

企業類型 有限責任公司

成立時間 2016年10月24日

經營范圍 批發，零售：金屬材料，機械設備，五金交電，化工產品（除危險化學品及易制毒化學品），建筑材料，服裝及輔料，礦產品（除?？兀环眨贺浳锛凹夹g進出口（國家法律、行政法規禁止的項目除外）。

最近一期財務數據：截至2021年6月30日，杭州領智貿易有限公司總資產31,816.85萬元，凈資產689.90萬元，實現營業收入38,775.86萬元，凈利潤292.68萬元。

關聯關系：杭州領智貿易有限公司為公司董事胡佳彬實際控制的企業，根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，杭州領智貿易有限公司為公司關聯法人。

履約能力：杭州領智貿易有限公司依法存續經營，具備較好的履約能力。

4、杭州軍正貿易有限公司

住 所 杭州市下城區善賢路4號4層4080室

法定代表人 夏群

注冊資本 3000萬元人民幣

企業類型 有限責任公司

成立時間 2016年11年18日

經營范圍：批發，零售：金屬材料，機械設備，五金產品，化工產品（除危險化學品及易制毒化學品），建筑材料，裝飾材料，服裝，服裝輔料，礦產品（除?？兀?；日用百貨（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

最近一期財務數據： 截止2021年6月30日，杭州軍正貿易有限公司總資產18,579.73萬元，凈資產615.54萬元，實現營業收入42,098.34萬元，凈利潤339.11萬元。

關聯關系：杭州軍正貿易有限公司為公司董事胡佳彬配偶夏群實際控制的企業，根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，杭州軍正貿易有限公司為公司關聯法人。

履約能力：杭州軍正貿易有限公司依法存續經營，具備較好的履約能力。

5、同曦海創（海南）科技有限公司

住 所 海南省澄邁縣老城鎮高新示范區海南生態軟件園孵化樓4樓4001

法定代表人 胡佳彬

注冊資本 3000萬元人民幣

企業類型 有限責任公司

成立時間 2021年03年19日

經營范圍：許可項目：貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：供應鏈管理服務；林業產品銷售；橡膠制品銷售；金屬礦石銷售；金屬材料銷售；有色金屬合金銷售；建筑材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；金銀制品銷售；機械設備銷售；電子產品銷售；服裝輔料銷售；辦公用品銷售；紙制品銷售；針紡織品及原料銷售；汽車零配件批發；倉儲設備租賃服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貨物運輸代理；人工智能行業應用系統集成服務；信息系統集成服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；軟件開發；物聯網技術服務；物聯網設備銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

最近一期財務數據：截止2021年6月30日，同曦海創（海南）科技有限公司總資產3,019.91萬元，凈資產2,999.90萬元，實現營業收入233.16萬元，凈利潤-1,009.01元。

關聯關系：同曦海創（海南）科技有限公司為公司董事胡佳彬實際控制的企業，根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，同曦海創（海南）科技有限公司為公司關聯法人。

履約能力：同曦海創（海南）科技有限公司依法存續且經營正常，不是失信被執行人，具備履約能力。

6、浙江交投金屬新材料科技有限公司

住 所 浙江省衢州市江山市江山經濟開發區(江東區)興工路52號、54號

法定代表人 范雪強

注冊資本 6000萬元人民幣

企業類型 國有控股

成立時間 2020年12月21日

經營范圍：一般項目：專業設計服務；金屬表面處理及熱處理加工；金屬制品銷售；交通及公共管理用金屬標牌制造；交通及公共管理用標牌銷售；金屬材料銷售；金屬結構銷售；建筑用鋼筋產品銷售；建筑用金屬配件銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；有色金屬合金銷售；電氣信號設備裝置銷售；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；五金產品批發；黑色金屬鑄造；倉儲設備租賃服務；國內貿易代理；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；軌道交通綠色復合材料銷售；電力設施器材銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：技術進出口；進出口代理(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

最近一期財務數據：截止2021年6月30日，浙江交投金屬新材料科技有限公司總資產20,255.13萬元，凈資產5,795.71萬元，實現營收收入0萬元，凈利潤0萬元。

關聯關系：交投金屬為浙江交通資源投資有限公司下屬控股子公司，為公司控股股東浙江省交通投資集團有限公司實際控制的企業，根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，交投金屬為公司關聯法人。

履約能力：浙江交投金屬材料科技有限公司為浙江交通集團控股的二級子公司，是由浙江交通資源投資有限公司直接控股、公司和浙江交工集團有限公司共同參股的子公司，經營狀況較好，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。

三、關聯交易定價原則

上述關聯交易遵循公平、公正、公開原則，按照簽訂合同時的市場價格協商確定結算價。市場價格是指業務所在區域市場的可比規格、可比品牌的報價。

四、關聯交易目的和對公司的影響

1、交易目的：本公司作為主營金屬材料、冶金原料、建筑材料、化工產品等大宗商品銷售的上市公司，按照市場價向胡佳彬及其關聯方、浙江交投金屬新材料科技有限公司及其關聯方采購、銷售鋼材等產品屬于正常和必要的經營管理行為，有利于公司拓寬業務領域，提升經營業績，減少時間成本和溝通成本。此類日常關聯交易的存續，有利于保障本公司生產經營的穩定性和持續性。

2、上述日常關聯交易均遵循公平、公正、公開的原則，定價公允，付款（收款）條件合理，沒有損害上市公司利益，沒有損害股東、尤其是中小股東權益，對公司本期及未來財務狀況、經營成果不會產生較大影響，對公司獨立性不會產生影響。

五、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事的事前認可及獨立意見詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

六、備查文件

1、公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議決議；

2、公司第七屆監事會2021年第四次臨時會議決議；

3、獨立董事事前認可及獨立意見。

特此公告。

浙商中拓集團股份有限公司董事會

2021年9月18日

證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號：2021-83

浙商中拓集團股份有限公司

關于調整2021年度對子公司

提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

本次擔保后，公司為34家子公司提供銀行融資和保險信保業務擔?？傤~度合計為1,836,600萬元，占公司最近一期經審計凈資產593.98%。對資產負債率超過70%的控股子公司提供擔保金額為1,517,835萬元，占公司最近一期經審計凈資產490.89%。請投資者充分關注擔保風險。

一、擔保情況概述

浙商中拓集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為促進國際業務發展，保障公司整體進出口業務順利開展，與各大保險公司合作投保關稅保證保險，以享受海關先通關后繳稅的便利，提高進口貨物通關效率。根據保險公司關于關稅保證保險的投保要求，需要公司為子公司提供擔保，為此，公司擬在2021年第三次臨時股東大會審議通過的《關于2021年度對子公司提供擔保的議案》的擔保額度內，為34家子公司基于保險信保業務而對保險公司負有的債務提供擔保。本次為子公司提供擔保事項的調整僅是在原有為子公司銀行融資提供擔保的基礎上增加對子公司保險信保業務擔保，被擔保人、擔保金額等其他內容不變。

根據被擔保子公司2020年及2021年1-6月經營發展情況、實際使用擔保額度及后期業務開展規劃測算，2021年公司擬為34家子公司提供擔保共計1,836,600萬元人民幣,實際擔保余額不超過1,080,000萬元人民幣。4家控股子公司為公司提供擔保共計300,000萬元人民幣，實際擔保余額不超過140,000萬元人民幣?？毓勺庸局g擔保共計105,000萬元人民幣，實際擔保余額不超過70,000萬元人民幣。

公司于2021年9月17日以通訊方式召開第七屆董事會2021年第四次臨時會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整2021年度對子公司提供擔保的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

二、本次擔保額度預計情況

1. 公司及子公司對外擔保情況

公司2021年擬為34家子公司的銀行融資和保險信保業務提供擔保，合計金額為1,836,600萬元人民幣，實際擔保余額不超過1,080,000萬元人民幣。其中，對資產負債率70%以上的22家控股子公司提供擔保1,517,835萬元，對資產負債率70%以下的10家控股子公司提供擔保257,000萬元。符合以下條件的，公司對控股子公司的擔保額度可以在擔保對象間調劑：1、擔保調劑發生時，資產負債率在70%以上的控股子公司僅能從資產負債率在70%以上的其他控股子公司處獲得調劑；2、擔保調劑發生時，資產負債率在70%以下的控股子公司可從其他控股子公司處獲得調劑；3、新設立的控股子公司可參照資產負債率70%以下子公司進行擔保額度調劑使用。對2家關聯參股子公司提供擔保61,765萬元（關聯擔保已分別履行公司董事會、股東大會決策程序）。以上擔保有效期為自股東大會批準后一年內有效。在該期限內，由公司提供擔保的子公司與銀行簽訂的所有融資合同項下的債務以及子公司與保險公司在關稅保證險業務項下的債務，公司均承擔擔保責任。

公司全資子公司浙商中拓集團（重慶）有限公司、浙商中拓集團（湖北）有限公司分別為控股子公司浙商中拓集團（湖南）有限公司提供40,000萬元、50,000萬元的擔保額度，擔保額度合計人民幣90,000萬元，額度可調劑使用。公司全資子公司浙商中拓集團（貴州）有限公司為全資子公司浙商中拓集團電力科技有限公司提供15,000萬元的擔保額度。以上擔保有效期為自股東大會批準后一年內有效，在該期限內，浙商中拓集團（湖南）有限公司、浙商中拓集團電力科技有限公司與銀行簽訂的融資合同項下的債務，3家全資子公司在擔保額度范圍內承擔擔保責任。

2021年公司及子公司對外擔保額度統計表

單位：萬元

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■

注: 公司對參股20.08%的子公司浙江浙商融資租賃有限公司提供的擔保為關聯擔保，上述關聯擔保已經公司第七屆董事會第七次會議及 2021年第四次臨時股東大會審議通過；公司對參股24.50%的子公司浙江交投金屬新材料科技有限公司提供的擔保為關聯擔保，上述關聯擔保已經公司第七屆董事會2021年第二次臨時會議及2021年第二次臨時股東大會審議通過。

2. 控股子公司為公司提供擔保情況

公司控股子公司浙江中拓供應鏈管理有限公司、浙商中拓集團（湖南）有限公司以及全資子公司浙商中拓集團（廣東）有限公司、浙商中拓集團物流科技有限公司分別為公司提供100,000萬元、100,000萬元、50,000萬元、50,000萬元的擔保額度，合計人民幣300,000萬元，額度可調劑使用，擔保有效期為自股東大會批準后一年內有效。在該期限內，公司與銀行簽訂的擔保合同項下的債務，4家控股子公司在擔保額度范圍內承擔擔保責任。具體明細如下：

2021年控股子公司為公司提供擔保額度統計表

單位：萬元

■

三、被擔保人基本情況

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經查詢，上述被擔保人均不屬于“失信被執行人”。

四、擔保協議的主要內容

上述擔保事項主要內容由本公司、各子公司與各銀行、各保險公司協商確定。

五、董事會及獨立董事意見

1.董事會意見:為了進一步拓展國際市場，促進公司及子公司業務發展，董事會在對子公司資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況及實際使用擔保額度等進行全面評估的基礎上，預計了2021年度對子公司的擔保額度。本次為子公司提供擔保事項的調整僅是在原有為子公司銀行融資提供擔保的基礎上增加對子公司保險信保業務擔保，不涉及被擔保對象、擔保額度變更；提供保險信保業務擔?？梢约涌熵浳?、資金周轉，提升公司效益，符合公司業務發展要求，風險總體可控，不會損害公司及股東的權益。

上述被擔保子公司的其他股東按出資比例提供同等條件的擔保，因受地域、時間、行業、資金實力等限制而未能按出資額同等比例提供擔保的，公司將要求其向本公司提供股權質押等擔保措施，或由被擔保子公司以土地、房屋建筑物、機器設備等資產提供抵押或質押擔保；兩家參股子公司以其全部資產向公司及其他股東方提供反擔保，以確保擔保的公平、對等及公司財產的安全。

2.獨立董事意見：詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《第七屆董事會2021年第四次臨時會議獨立董事意見書》。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保后，公司為34家子公司提供擔?？傤~度合計為1,836,600萬元，占公司最近一期經審計凈資產593.98%；實際擔保余額不超過1,080,000萬元人民幣，占公司最近一期經審計凈資產349.29%。2家全資子公司為控股子公司浙商中拓集團（湖南）有限公司提供擔保金額合計人民幣90,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產29.11%；1家全資子公司為浙商中拓集團電力科技有限公司提供擔保金額人民幣15,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產4.85%。截至2021年6月30日，公司對子公司實際擔保總余額858,468.57萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產277.64%；公司對合并報表外單位提供的擔?？傆囝~31,805.39萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產10.29%；公司無逾期債務對應的擔保余額、涉及訴訟的擔保金額及因被判決敗訴而應承擔的擔保金額。

七、備查文件

1、公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議決議；

2、公司第七屆監事會2021年第四次臨時會議決議；

3、獨立董事意見書。

特此公告。

浙商中拓集團股份有限公司董事會

2021年9月18日

證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號：2021-84

浙商中拓集團股份有限公司

關于公司全資子公司中冠國際擬

參股投資青島邦拓新材料科技

有限公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

浙商中拓集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為鞏固產業鏈上下游地位，深度綁定具有戰略意義的產業鏈環節，擬圍繞金屬冶煉加工、零部件生產及終端制造等領域優質企業，擇機開展產業鏈相關及協同互補領域的投資，不斷加深對產業鏈的影響力。

基于（氧化）球團礦行業的發展前景及自身成熟技術優勢，山西建邦集團有限公司（以下簡稱“山西建邦”）與其全資子公司建邦（香港）投資有限公司（以下簡稱“建邦（香港）”）于2018年合資設立了青島邦拓新材料科技有限公司（以下簡稱“青島邦拓”或“項目公司”），注冊資本50,000萬元，山西建邦持股40%，建邦（香港）持股60%，并以青島邦拓作為投資運營主體，在董家口港區投資建設500萬噸選礦廠及400萬噸球團項目（以下簡稱“項目”），開展鐵礦石精選、球團礦加工業務。

公司擬通過境外全資子公司中冠國際（SINO CROWN INTERNATIonAL PTE.LTD）收購建邦（香港）持有的青島邦拓20%股權，加深與鋼廠合作的深度與廣度，著力拓展鐵礦石供應鏈業務，通過深層次工貿一體，打通鋼鐵上下游產業鏈，拓展經營規模，提高經濟效益。

根據大信會計師事務所（特殊普通合伙浙江分所）出具的大信浙專審字[2021]第17-00046號審計報告，截至2021年4月30日，青島邦拓資產總額42,745.36萬元，負債27.62萬元，凈資產42,717.74萬元。根據坤元資產評估有限公司出具的坤元評報[2021]529號評估報告，截至評估基準日2021年4月30日，青島邦拓凈資產評估價值為43,019.99萬元，與賬面價值42,717.74萬元相比，評估增值302.24萬元，增值率為0.71%。經交易雙方協商確定本次青島邦拓20%股權轉讓價格為10,000萬元人民幣。

公司于2021年9月17日召開第七屆董事會2021年第四次臨時會議，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司全資子公司中冠國際擬參股投資青島邦拓新材料科技有限公司的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》的相關規定，本次投資事項在公司董事會審批權限范圍內，無須提交公司股東大會審議。

本次收購事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對方的基本情況

1．基本信息

企業名稱：建邦（香港）投資有限公司

英文名稱：JIANBANG(HANG KONG)INVESTMENT LIMITED

注冊證書：1782841

（下轉B118版）