本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2021年9月17日

(二)股東大會召開的地點：杭州市濱江區浦沿街道南環路3738號稅友大廈12樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長張鎮潮先生主持，召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席4人，董事呂長江先生、王泰元先生、孫林先生、陳歡先生因工作原因無法參加會議；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事陶德行先生因公出差無法參加會議；

3、公司副總經理兼董事會秘書謝國雷先生出席情況；公司副總經理施建生先生列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于公司更換董事并補選專門委員會委員的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

本次會議的議案為非累計投票議案，且為對中小投資者單獨計票的議案，議案經表決后獲得通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江京衡律師事務所

律師：徐曉清、張瓊

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序、出席人員及召集人資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

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2021年9月21日