本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形；

2、本次股東大會無增加、變更議案的情形；

3、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第三次臨時股東大會會議通知于2021年9月3日以公告的形式發出。公司于2021年9月16日披露了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的提示性公告》，具體內容詳見當日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的相關公告。

2、會議召開方式：本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

3、會議召開時間

（1）現場會議召開時間：2021年9月22日（星期三）下午14:50

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年9月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2021年9月22日上午9:15至下午15:00。

4、現場會議地點：浙江省余姚市經濟開發區名邦科技工業園區安山路，寧波江豐電子材料股份有限公司會議室。

5、會議召集人：公司董事會。

6、會議主持人：公司董事長姚力軍先生。

7、股東出席情況：

出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東授權委托代表19人，代表股份94,838,506股，占上市公司總股份的41.9368％。

其中：通過現場投票的股東10人，代表股份94,182,389股，占上市公司總股份的41.6467％；通過網絡投票的股東9人，代表股份656,117股，占上市公司總股份的0.2901％。

出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的中小股東及股東授權委托代表13人，代表股份4,160,037股，占上市公司總股份的1.8395％。其中：通過現場投票的股東4人，代表股份3,503,920股，占上市公司總股份的1.5494％；通過網絡投票的股東9人，代表股份656,117股，占上市公司總股份的0.2901％。

8、公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，公司高級管理人員等相關人士列席了會議，公司聘請的律師對本次股東大會進行了現場見證。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

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二、議案審議表決情況

出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表通過現場投票和網絡投票相結合的方式，形成如下決議：

1、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

表決情況：同意94,836,406股，占參與表決所有股東所持股份的99.9978％；反對2,100股，占參與表決所有股東所持股份的0.0022％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占參與表決所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東的表決情況為：同意4,157,937股，占參與表決中小股東所持股份的99.9495％；反對2,100股，占參與表決中小股東所持股份的0.0505％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占參與表決中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

三、律師出具的法律意見

國浩律師（上海）事務所委派律師對本次股東大會進行了見證并出具法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序及表決程序符合《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定；出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法、有效的資格；本次股東大會的表決結果真實、合法、有效。

四、備查文件

1、公司2021年第三次臨時股東大會決議；

2、國浩律師（上海）事務所關于寧波江豐電子材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會之法律意見書。

特此公告。

寧波江豐電子材料股份有限公司

董事會

2021年9月22日