股票代碼：000882 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華聯(lián)股份 公告編號(hào)：2021-053

北京華聯(lián)商廈股份有限公司

關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立合資公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次關(guān)聯(lián)投資事項(xiàng)概述

（一）本次關(guān)聯(lián)投資的基本情況

北京華聯(lián)商廈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日與北京華聯(lián)（SKP）百貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京SKP”）簽訂了《股東出資協(xié)議》，公司擬與北京SKP共同出資設(shè)立一家商業(yè)運(yùn)營(yíng)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”），注冊(cè)資本金額為20000萬(wàn)元人民。其中，公司以自有資金認(rèn)繳出資6000萬(wàn)元人民幣，占目標(biāo)公司注冊(cè)資本30%，北京SKP認(rèn)繳出資14000萬(wàn)元人民幣，占目標(biāo)公司注冊(cè)資本70%。成立的目標(biāo)公司主要承租并運(yùn)營(yíng)位于北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路東側(cè)、五南路北側(cè)（2號(hào)地）的商業(yè)項(xiàng)目。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

由于北京SKP為公司控股股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華聯(lián)集團(tuán)”）的控股子公司，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。公司董事長(zhǎng)王銳先生在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事馬作群先生在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事、副總裁職務(wù)；公司董事李翠芳女士在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)。上述人員構(gòu)成關(guān)聯(lián)董事。

（三）審議程序

公司于2021年9月22日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署〈股東出資協(xié)議〉的議案》；關(guān)聯(lián)董事王銳、馬作群、李翠芳回避了對(duì)該議案的表決。表決情況：同意6人，回避3人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。本次交易事前已經(jīng)過(guò)公司獨(dú)立董事的認(rèn)可，并出具了獨(dú)立意見(jiàn)。本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（四）是否為重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，亦不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況介紹

（一）基本情況介紹

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（二）歷史沿革、主要股東及實(shí)際控制人、業(yè)務(wù)發(fā)展情況及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

北京SKP于2006年3月經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)，并于2006年6月領(lǐng)取北京市工商行政管理局頒發(fā)的企合京總字第028475號(hào)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資本為25000萬(wàn)元人民幣，營(yíng)業(yè)期限為30年。2017年11月，北京SKP領(lǐng)取了變更后的三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91110000717865677H。

目前北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司持有北京SKP40%的股權(quán)，為北京SKP的控股股東。華聯(lián)集團(tuán)的實(shí)際控制人為海南省文化交流促進(jìn)會(huì)。

北京SKP主要從事百貨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，定位于高端、時(shí)尚、流行，是一家具有全球領(lǐng)導(dǎo)力的高端商業(yè)零售公司。

截至2020年12月31日，北京SKP經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)為29億元；2020年度，北京SKP營(yíng)業(yè)收入為51億元（凈額法），凈利潤(rùn)為6億元。

（三）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司與北京SKP的控股股東均為華聯(lián)集團(tuán)。公司董事長(zhǎng)王銳先生在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事馬作群先生在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事、副總裁職務(wù)；公司董事李翠芳女士在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)。上述人員構(gòu)成關(guān)聯(lián)董事，在本次會(huì)議中回避對(duì)本議案的表決。北京SKP符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第十章第一節(jié)10.1.3第二項(xiàng)及第十章第一節(jié)10.1.5第三項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

北京SKP不是失信被執(zhí)行人。

三、目標(biāo)公司的基本情況

（一）出資方式

公司擬使用自有資金6000萬(wàn)元對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行出資。

（二）目標(biāo)公司的基本情況介紹

1、名稱(chēng)：北京華聯(lián)美好生活百貨有限公司

2、注冊(cè)資本：20000萬(wàn)元人民幣

3、經(jīng)營(yíng)范圍：銷(xiāo)售百貨等

4、主要投資人及投資比例：目標(biāo)公司注冊(cè)資本為20000萬(wàn)元人民幣，公司認(rèn)繳出資6000萬(wàn)元人民幣，占目標(biāo)公司注冊(cè)資本30%；北京SKP認(rèn)繳出資14000萬(wàn)元人民幣，占目標(biāo)公司注冊(cè)資本70%。

上述信息均以工商管理部門(mén)最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

（三）目標(biāo)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)

目標(biāo)公司成立后，將承租并運(yùn)營(yíng)位于北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路東側(cè)、五南路北側(cè)（2號(hào)地）的商業(yè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大屯項(xiàng)目”）。目前該項(xiàng)目仍處于建設(shè)期，尚未開(kāi)業(yè)。

四、對(duì)外投資的定價(jià)依據(jù)

公司以自有資金6000萬(wàn)元人民幣與北京SKP共同投資設(shè)立合資公司，以公司認(rèn)繳的出資額為定價(jià)依據(jù)。投資價(jià)格公允，不存在損害上市公司利益及全體股東利益的情形。公司將依據(jù)相關(guān)協(xié)議對(duì)目標(biāo)公司履行相應(yīng)的繳付出資義務(wù)。

五、《股東出資協(xié)議》的主要內(nèi)容

（一）簽署協(xié)議各方

甲方：北京華聯(lián)（SKP）百貨有限公司

乙方：北京華聯(lián)商廈股份有限公司

（二）目標(biāo)公司注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)

1、目標(biāo)公司注冊(cè)資本金額為人民幣20000萬(wàn)元。其中：

甲方認(rèn)繳出資人民幣14000萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的70%；

乙方認(rèn)繳出資人民幣6000萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的30%。

2、甲方、乙方實(shí)繳出資的時(shí)間以公司章程規(guī)定為準(zhǔn)。

3、 除非雙方另有約定，本協(xié)議項(xiàng)下的注冊(cè)資本均為貨幣出資，貨幣均為人民幣。

（三）組織機(jī)構(gòu)

1、股東會(huì)

（1）目標(biāo)公司按照《公司法》的規(guī)定成立股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成。股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照《公司法》的規(guī)定行使職權(quán)。

（2）股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳注冊(cè)資本的比例行使表決權(quán)。

（3）股東會(huì)會(huì)議作出修改目標(biāo)公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)全體股東一致通過(guò)方為有效，其他決議必須經(jīng)代表過(guò)半數(shù)表決權(quán)的股東通過(guò)方為有效。

2、董事會(huì)

（1）目標(biāo)公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員由3人構(gòu)成，股東會(huì)選舉產(chǎn)生，其中甲方委派2名董事，乙方委派1名董事；董事長(zhǎng)由甲方委派的董事?lián)?，董事長(zhǎng)為目標(biāo)公司的法定代表人。董事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。

（2）董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)由出席會(huì)議的董事過(guò)半數(shù)表決通過(guò)方為有效。

3、監(jiān)事

目標(biāo)公司設(shè)監(jiān)事1名，由甲方委派。

（四）合同效力

本協(xié)議自雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公司印章之日起生效。

（五）違約責(zé)任

本協(xié)議有效期內(nèi)，雙方均應(yīng)遵照本協(xié)議約定全面履行義務(wù)。如一方非因可免責(zé)的事由發(fā)生違約情形，應(yīng)當(dāng)立即采取措施予以補(bǔ)救，給其他方造成損失的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。賠償范圍為：因違約方違約所遭致的包括對(duì)方為維護(hù)自身權(quán)益之必要花費(fèi)（含律師費(fèi)）在內(nèi)的一切損失。

（六）特別事項(xiàng)約定

1、因乙方原承租“大屯項(xiàng)目”，在《房屋租賃合同》履約過(guò)程中已支付履約訂金人民幣6000萬(wàn)元，并已投入人民幣42,304,057元（含稅）支付大屯項(xiàng)目玻璃幕墻等裝修工程款及工程設(shè)計(jì)、咨詢(xún)等費(fèi)用。甲乙雙方一致同意，在目標(biāo)公司取得大屯項(xiàng)目承租人權(quán)益后，應(yīng)直接向乙方支付前述原投入的6000萬(wàn)元履約訂金及42,304,057元的相關(guān)費(fèi)用。具體支付時(shí)間，由乙方與目標(biāo)公司另行協(xié)商確認(rèn)。

2、目標(biāo)公司成立后，不得以任何形式從事與乙方相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。

六、本次關(guān)聯(lián)交易的其他安排

本次關(guān)聯(lián)交易不涉及人員安置、土地租賃等情況，交易完成后也不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。除上述五（六）特別事項(xiàng)約定外，本次交易不涉及其他安排。

七、關(guān)聯(lián)交易的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

北京SKP是一家具有全球領(lǐng)導(dǎo)力的高端商業(yè)零售公司，定位高端、時(shí)尚、流行，是全球最具標(biāo)志性的高端時(shí)尚百貨之一。大屯項(xiàng)目地理位置優(yōu)越，與北京SKP的經(jīng)營(yíng)定位及發(fā)展方向相符合。公司作為參股股東，與北京SKP共同投資設(shè)立項(xiàng)目公司，能夠分享項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的收益，提升公司盈利能力。

公司與北京SKP共同出資設(shè)立有限責(zé)任公司，以出資額為限承擔(dān)有限責(zé)任。未來(lái)合資公司向公司支付項(xiàng)目已實(shí)際發(fā)生的訂金及投入金額，本次投資無(wú)特別風(fēng)險(xiǎn)，也不會(huì)導(dǎo)致同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。本次投資資金來(lái)源為自有資金，占公司2020年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0.75%，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

八、累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額

2021年年初至本公告披露日，公司與北京SKP累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額為7019萬(wàn)元人民幣（含本次交易金額）。

九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

該事項(xiàng)已事先經(jīng)過(guò)公司獨(dú)立董事認(rèn)可。公司獨(dú)立董事基于獨(dú)立判斷，同意該項(xiàng)議案并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

1、本次與北京SKP共同投資設(shè)立合資公司，由合資公司承租大屯項(xiàng)目，能夠分享未來(lái)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的收益，對(duì)公司具有積極影響。2、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，遵循了一般商業(yè)條款，符合公開(kāi)、公平、公正的原則，交易定價(jià)方法合理，符合公司及全體股東的利益，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情況。3、本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。綜上所述，我們一致同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

十、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議相關(guān)議案及有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議相關(guān)議案及有關(guān)事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)。

4、雙方簽署的相關(guān)協(xié)議。

特此公告。

北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)

2021年9月24日

股票代碼：000882 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華聯(lián)股份 公告編號(hào)：2021-055

北京華聯(lián)商廈股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京華聯(lián)商廈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2021 年9月18日以電郵方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知，并將有關(guān)本次會(huì)議的材料通過(guò)電郵的方式送到所有董事和監(jiān)事。公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2021 年9月22日在公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。出席本次會(huì)議的董事人數(shù)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，表決有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王銳先生主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京華聯(lián)商廈股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真討論并表決，一致同意形成決議如下：

一、審議通過(guò)了公司《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署〈股東出資協(xié)議〉的議案》

董事會(huì)同意公司與北京華聯(lián)（SKP）百貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京SKP”）簽訂《股東出資協(xié)議》，公司與北京SKP共同出資設(shè)立一家商業(yè)運(yùn)營(yíng)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”），注冊(cè)資本金額為20000萬(wàn)元人民。其中，公司以自有資金認(rèn)繳出資6000萬(wàn)元人民幣，占目標(biāo)公司注冊(cè)資本30%，北京SKP認(rèn)繳出資14000萬(wàn)元人民幣，占目標(biāo)公司注冊(cè)資本70%。成立的目標(biāo)公司主要承租并運(yùn)營(yíng)位于北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路東側(cè)、五南路北側(cè)（2號(hào)地）的綜合商業(yè)樓項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大屯項(xiàng)目”）。

北京SKP為公司控股股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華聯(lián)集團(tuán)”）的控股子公司，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。公司董事長(zhǎng)王銳先生在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事馬作群先生在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事、副總裁職務(wù)；公司董事李翠芳女士在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)。上述人員構(gòu)成關(guān)聯(lián)董事，在本次會(huì)議中回避對(duì)本議案的表決。

該事項(xiàng)已事先經(jīng)過(guò)公司獨(dú)立董事認(rèn)可。公司獨(dú)立董事基于獨(dú)立判斷，同意該項(xiàng)議案并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：1、本次與北京SKP共同投資設(shè)立合資公司，由合資公司承租大屯項(xiàng)目，能夠分享未來(lái)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的收益，對(duì)公司具有積極影響。2、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，遵循了一般商業(yè)條款，符合公開(kāi)、公平、公正的原則，交易定價(jià)方法合理，符合公司及全體股東的利益，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情況。3、本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。綜上所述，我們一致同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

本次交易詳情，請(qǐng)參見(jiàn)公司同時(shí)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立合資公司的公告》（公告編號(hào)：2021-053）。

表決情況：同意6人，回避3人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

二、審議通過(guò)了公司《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，董事會(huì)同意聘任李國(guó)平先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：李國(guó)平先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次聘任是在充分了解李國(guó)平先生的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得李國(guó)平先生本人同意，李國(guó)平先生具備擔(dān)任公司副總經(jīng)理的資質(zhì)和能力。未發(fā)現(xiàn)李國(guó)平先生有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)的情形；不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)的情形。同意聘任李國(guó)平先生為公司副總經(jīng)理。李國(guó)平先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

特此公告。

北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)

2021年9月24日

附件：李國(guó)平先生簡(jiǎn)歷

李國(guó)平，男， 1975 年5月出生，本科學(xué)歷，曾任北京八達(dá)嶺精奧萊商業(yè)有限公司副總經(jīng)理。

截至本公告披露日，李國(guó)平先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)的情形；不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高管，期限尚未屆滿(mǎn)的情形；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)定及《公司章程》要求的任職資格。

股票代碼：000882 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華聯(lián)股份 公告編號(hào)：2021-054

北京華聯(lián)商廈股份有限公司

關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京華聯(lián)商廈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年9月22日召開(kāi)了公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》， 經(jīng)公司總經(jīng)理提名，第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)全體董事一致同意聘任李國(guó)平先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)止。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：李國(guó)平先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次聘任是在充分了解李國(guó)平先生的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得李國(guó)平先生本人同意，李國(guó)平先生具備擔(dān)任公司副總經(jīng)理的資質(zhì)和能力。未發(fā)現(xiàn)李國(guó)平先生有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)的情形；不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)的情形。同意聘任李國(guó)平先生為公司副總經(jīng)理。李國(guó)平先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

特此公告。

北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)

2021年9月24日

附件：李國(guó)平先生簡(jiǎn)歷

李國(guó)平，男， 1975 年5月出生，本科學(xué)歷，曾任北京八達(dá)嶺精奧萊商業(yè)有限公司副總經(jīng)理。

截至本公告披露日，李國(guó)平先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)的情形；不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高管，期限尚未屆滿(mǎn)的情形；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)定及《公司章程》要求的任職資格。