證券代碼：000918 證券簡稱：嘉凱城 公告編號：2021-051

嘉凱城集團股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

因嘉凱城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控制權變更，公司董事會于近日收到公司董事談朝暉女士、林漫俊先生、余芬女士及劉仁安先生以書面形式提交的辭職報告。因工作原因，談朝暉女士辭去公司董事、董事會戰略委員會委員職務，林漫俊先生辭去公司董事、董事會戰略委員會委員職務，余芬女士辭去公司董事職務，劉仁安先生辭去公司董事職務。辭職后，談朝暉女士、林漫俊先生、余芬女士及劉仁安先生不再擔任公司其他任何職務。截止本公告日，談朝暉女士、林漫俊先生、余芬女士及劉仁安先生未持有公司股份。

根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關文件規定，談朝暉女士、林漫俊先生、余芬女士及劉仁安先生辭職后，公司董事會成員未低于最低法定人數，能夠保證公司董事會的正常工作，談朝暉女士、林漫俊先生、余芬女士及劉仁安先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。公司董事會將根據法律法規和《公司章程》的規定，盡快完成董事補選的相關工作。

公司董事會對談朝暉女士、林漫俊先生、余芬女士及劉仁安先生在擔任公司上述職務期間為公司發展所作的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

嘉凱城集團股份有限公司董事會

二〇二一年九月二十四日

證券代碼：000918 證券簡稱：嘉凱城 公告編號：2021-052

嘉凱城集團股份有限公司

關于監事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

因嘉凱城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控制權變更，公司監事會于近日收到公司監事王積磊先生和方明義先生以書面形式提交的辭職報告。因工作原因，王積磊先生辭去公司監事、監事會主席職務，方明義先生辭去公司監事職務。辭職后，王積磊先生和方明義先生不再擔任公司其他任何職務。截至本公告日，王積磊先生和方明義先生未持有公司股份。

根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關文件規定，王積磊先生和方明義先生的辭職將導致公司監事會成員人數低于法定人數，王積磊先生和方明義先生的辭職在公司股東大會選舉產生新任監事后方可生效。在此期間，王積磊先生和方明義先生仍將按照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》等相關規定，繼續履行公司監事及監事會主席的職責。

展開全文

公司對王積磊先生和方明義先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝，并將根據法律法規和《公司章程》的規定，盡快完成監事補選的相關后續工作。

特此公告。

嘉凱城集團股份有限公司董事會

二〇二一年九月二十四日

證券代碼：000918 證券簡稱：嘉凱城 公告編號：2021-053

嘉凱城集團股份有限公司

第七屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

嘉凱城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會第十五次會議于2021年9月18日以通訊方式發出通知，2021年9月23日以通訊方式召開，會議應到董事5人，實到董事5人，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長時守明先生主持，審議并通過了以下議案：

一、審議并通過了《關于增補公司第七屆董事會非獨立董事的議案》。

因談朝暉女士、林漫俊先生、余芬女士及劉仁安先生辭去公司董事職務，經公司控股股東深圳市華建控股有限公司（以下簡稱“華建控股”）提名，擬增選趙云龍先生、張曉琴女士、蔣維先生、王道魁先生（上述候選人簡歷附后）為公司第七屆董事會非獨立董事，任期與公司第七屆董事會一致。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。公司獨立董事對該事項發表的獨立意見同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（一）提名趙云龍先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

（二）提名張曉琴女士為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

（三）提名蔣維先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

（四）提名王道魁先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議，并由股東大會對上述議案內容以累積投票制方式進行逐項表決。

二、審議并通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》以及《上市公司章程指引》等相關規定，結合公司實際情況，擬對《公司章程》進行修訂，具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議并通過了《關于公司與控股股東及其關聯方發生關聯交易的議案》。

鑒于公司控股股東已變更為華建控股，華建控股與廣州市凱隆置業有限公司（以下簡稱“廣州凱隆”）簽署了《債權轉讓協議》，廣州凱隆將其對公司的債權16.51億元轉讓給華建控股。公司將在通過公司內部審議程序后按照原合同重新與華建控股簽訂借款協議。同時，為保證公司正常生產經營，華建控股及其關聯方擬向公司提供借款7.8億元，期限2年，利率4.35%/年。公司與華建控股之間的債權債務關系構成關聯交易。

具體內容詳見公司同日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凱城集團股份有限公司關于公司與控股股東及其關聯方發生關聯交易的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

四、審議并通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。

同意公司于2021年10月11日（星期一）下午2:30在上海市虹橋路536號嘉凱城集團上海辦公中心5樓會議室以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2021年第二次臨時股東大會，股權登記日為2021年9月28日，審議本次董事會議案一、議案二、議案三及《關于增補公司第七屆監事會非職工代表監事的議案》。

具體內容詳見公司同日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凱城集團股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

五、備查文件

1、《第七屆董事會第十五次會議決議》

2、《獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議審議事項的獨立意見》

3、《獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議審議事項的事前認可意見》

特此公告。

嘉凱城集團股份有限公司董事會

二〇二一年九月二十四日

趙云龍先生簡歷：

趙云龍，男，1987年5月出生，碩士學歷，中國國籍，無境外居留權。歷任深圳市翠林投資控股集團有限公司投資中心總經理?，F任深圳市翠林投資控股集團有限公司副總裁。

趙云龍先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員存在關聯關系。趙云龍先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

張曉琴女士簡歷：

張曉琴，女，1984年3月出生，中共黨員，本科學歷，中國國籍，無境外居留權。歷任翠林農牧集團有限公司財務中心總經理?，F任深圳市翠林投資控股集團有限公司副總裁、財務管理中心總經理，深圳市華建控股有限公司董事、總經理。

張曉琴女士未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員存在關聯關系。張曉琴女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

蔣維先生簡歷：

蔣維，男，1982年9月出生，中共黨員，碩士學歷，經濟師，中國國籍，無境外居留權。歷任海倫堡地產集團投資中心副總監、深圳市翠林投資控股集團有限公司董事長助理、總裁助理、副總裁?，F任深圳市翠林城市更新集團有限公司董事長兼總經理。

蔣維先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員存在關聯關系。蔣維先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

王道魁先生簡歷：

王道魁，男，1984年9月出生，本科學歷。歷任深圳市華超金都投資有限公司副總經理，翠林置業控股有限公司副總經理，翠林置業控股有限公司總經理?，F任翠林置業控股有限公司董事長。

王道魁先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員存在關聯關系。王道魁先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：000918 證券簡稱：嘉凱城 公告編號：2021-054

嘉凱城集團股份有限公司

第七屆監事會第十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

嘉凱城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第七屆監事會第十次會議于2021年9月18日發出通知，2021年9月23日以通訊方式召開，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事會主席王積磊先生主持，審議通過了以下議案：

一、審議并通過了《關于增補公司第七屆監事會非職工代表監事的議案》。

因王積磊先生申請辭去公司第七屆監事會監事及監事會主席職務，方明義先生申請辭去公司第七屆監事會監事職務，經公司控股股東深圳市華建控股有限公司提名，擬增選謝利民先生、糜易霖先生（上述候選人簡歷附后）為公司第七屆監事會非職工代表監事，任期與公司第七屆監事會一致。

（一）提名謝利民先生為公司第七屆監事會非職工代表監事候選人；

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

（二）提名糜易霖先生為公司第七屆監事會非職工代表監事候選人；

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議，并由股東大會對上述議案內容以累積投票制方式進行逐項表決。

二、審議并通過了《關于公司與控股股東及其關聯方發生關聯交易的議案》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決情況：3票同意，0票棄權，0票反對。

特此公告。

嘉凱城集團股份有限公司監事會

二〇二一年九月二十四日

謝利民先生簡歷：

謝利民，男，1964年12月出生，碩士學歷，國家高級結構工程師、深圳房地產行業“十大職業經理人”，中國國籍，無境外居留權。歷任卓越集團深圳分公司副總裁，東方置業集團有限公司總裁，云南金成商業地產集團總裁，安徽皖投置業集團董事長，深圳中科創城市更新集團董事長?，F任深圳市翠林投資控股集團有限公司副總裁。

謝利民先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員存在關聯關系。謝利民先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

糜易霖先生簡歷：

糜易霖，男，1984年5月出生，本科學歷，中國國籍，無境外居留權。歷任翠林農牧集團有限公司總經理助理，恒大乳業有限公司董事長、總裁、執行董事?，F任深圳市翠林投資控股集團有限公司經營計劃中心總經理兼翠林農牧集團經營計劃中心總經理。

糜易霖先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員存在關聯關系。糜易霖先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：000918 證券簡稱：嘉凱城 公告編號：2021-055

嘉凱城集團股份有限公司關于公司與控

股股東及其關聯方發生關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告所載資料真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯交易概述

鑒于嘉凱城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東已變更為深圳市華建控股有限公司（以下簡稱“華建控股”），華建控股與廣州市凱隆置業有限公司（以下簡稱“廣州凱隆”）簽署了《債權轉讓協議》，廣州凱隆將其對公司的債權16.51億元轉讓給華建控股。公司將在通過公司內部審議程序后按照原合同重新與華建控股簽訂借款協議。同時，為保證公司正常生產經營，華建控股及其關聯方擬向公司提供借款7.8億元，期限2年，利率4.35%/年。公司與華建控股之間的債權債務關系構成關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成重組上市，無需經過有關部門批準。

本次關聯交易事項尚須獲得公司股東大會的批準，控股股東華建控股將回避表決。

二、關聯方介紹

（一）關聯方基本信息

1、公司名稱：深圳市華建控股有限公司

2、注冊地址：深圳市福田區沙頭街道深南大道6031杭鋼富春商務大廈1112

3、企業類型：有限責任公司（自然人獨資）

4、法定代表人：張曉琴

5、注冊資本：50,000.00萬元

6、統一社會信用代碼：91440300745182814Y

7、主營業務：投資興辦實業（具體項目另行申報）；國內貿易（不含專營、?？?、專賣商品）；從事工業、農業、能源、交通、旅游項目的投資（具體項目另行審批）；從事建筑工程施工；在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營；建筑材料、建筑機械的購銷及其他國內貿易；物業管理、投資管理；經濟信息咨詢；從事進出口業務。

8、最近一期主要財務數據：2020年度營業收入0元，凈利潤13.02億元，截至2020年末，凈資產37.39億元。

9、主要股東情況：王忠明先生持股100%。

10、華建控股不是失信被執行人。

（二）與上市公司的關聯關系

華建控股為公司控股股東。

（三）履約能力分析

華建控股經營穩健，履約情況良好，不存在履約能力障礙。

三、關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

公司與華建控股及其關聯方之間的債權債務關系構成關聯交易。

（二）定價原則和定價依據

公司本次關聯交易借款利率為4.35%/年，不高于央行同期貸款利率，低于公司通過基金、信托等方式融資的平均水平。

（三）關聯交易協議簽署情況

公司與華建控股因債權債務關系構成的關聯交易，將在通過公司內部審議程序后重新與華建控股簽訂借款協議；公司因生產經營需要向華建控股及其關聯方借款7.8億元，將根據實際情況簽訂借款協議。

四、關聯交易的目的和對公司的影響

華建控股及其關聯方向公司提供借款，能夠解決公司發展部分資金需求。上述關聯交易定價公允，不存在損害上市公司利益行為，不會對上市公司獨立性產生影響，同時，公司主要業務也不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

五、與華建控股及其關聯方累計已發生的各類關聯交易情況

2021年年初至本公告披露日，公司與華建控股及其關聯方累計已發生的各類關聯交易的總金額為159.98萬元。

六、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

公司獨立董事陳三聯先生、梁文昭先生、郭朝暉先生事前對上述關聯交易事項進行了審查，發表了事前認可意見，并在公司第七屆董事會第十五次會議審議該關聯交易事項時發表了獨立意見。

（一）事前認可意見

公司控股股東華建控股及其關聯方向公司提供借款，有利于公司的發展，公司向控股股東及其關聯方支付的利率為4.35%/年，不高于央行同期貸款利率，低于公司通過基金、信托等方式融資的平均水平，不存在損害公司及其他股東合法權益的情形。

我們認為以上關聯交易符合公司經營發展的需要，符合有關法律、法規和公司章程、制度的規定。基于此，我們同意將《關于公司與控股股東及其關聯方發生關聯交易的議案》提交公司第七屆董事會第十五次會議審議。

（二）獨立意見

公司董事會在審議該議案前取得了我們的事前認可。公司董事會在審議該議案時表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

控股股東及其關聯方向公司提供借款，有利于公司的發展，公司向控股股東及其關聯方支付的利率為4.35%/年，不高于央行同期貸款利率，低于公司通過基金、信托等方式融資的平均水平，不存在損害公司及其他股東合法權益的情形。

我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

七、備查文件

1、《第七屆董事會第十五次會議決議》

2、《第七屆監事會第十次會議決議》

3、《嘉凱城集團股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議審議事項的事前認可意見》

4、《嘉凱城集團股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議審議事項的獨立意見》

特此公告。

嘉凱城集團股份有限公司董事會

二〇二一年九月二十四日

證券代碼：000918 證券簡稱：嘉凱城 公告編號：2021-056

嘉凱城集團股份有限公司關于召開

2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

嘉凱城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十五次會議于2021年9月23日召開，會議審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2021年10月11日召開公司2021年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和本公司章程的規定。

4、會議召開的時間：

（1）現場會議召開時間為：2021年10月11日下午2:30

（2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間為2021年10月11日上午9:15至2021年10月11日下午3:00間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2021年9月28日

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日：于2021年9月28日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件1）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：現場會議召開的地點為上海市虹橋路536號嘉凱城集團上海辦公中心5樓會議室。

二、會議審議事項

（一）關于增補公司第七屆董事會非獨立董事的議案；

1.1、選舉趙云龍先生為公司第七屆董事會非獨立董事；

1.2、選舉張曉琴女士為公司第七屆董事會非獨立董事；

1.3、選舉蔣維先生為公司第七屆董事會非獨立董事；

1.4、選舉王道魁先生為公司第七屆董事會非獨立董事；

（二）關于增補公司第七屆監事會非職工代表監事的議案；

2.1、選舉謝利民先生為公司第七屆監事會非職工代表監事；

2.2、選舉糜易霖先生為公司第七屆監事會非職工代表監事；

（三）關于修訂《公司章程》的議案；

（四）關于公司與控股股東及其關聯方發生關聯交易的議案（該議案關聯股東回避表決）；

上述議案內容詳見2021年9月24日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凱城集團股份有限公司第七屆董事會第十五次會議決議公告》、《嘉凱城集團股份有限公司第七屆監事會第十次會議決議公告》、《嘉凱城集團股份有限公司關于公司與控股股東及其關聯方發生關聯交易的公告》以及披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凱城集團股份有限公司章程修正案》。

本次股東大會議案一、議案二采取累積投票制表決，本次股東大會應選非獨立董事4人、非職工代表監事2人，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。議案（三）為特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。議案（四）為普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表

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四、現場會議登記方法

1、登記方式：直接登記或信函、傳真登記；本公司不接受電話方式登記。

2、登記時間：2021年9月30日8:30-12:00和14:00-17:30。

3、登記地點：上海市虹橋路536號嘉凱城集團上海辦公中心6樓董事會辦公室。

4、登記辦法：

（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡，加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

（2）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。

5、根據深圳證券交易所發布的《關于全力支持上市公司等市場主體堅決打贏防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情阻擊戰的通知》，為加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集和保護投資者健康，公司鼓勵廣大投資者盡量以網絡投票方式參加本次股東大會，請參加現場會議的股東及股東代理人自備口罩，做好往返途中的防疫措施，并配合會場展示健康碼等相關防疫工作，降低疫情傳播風險。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件2。

六、其他事項

1、現場會議聯系方式

通訊地址：上海市虹橋路536號嘉凱城集團上海辦公中心6樓董事會辦公室

郵政編碼：200030

聯系電話：021-24267786

傳真：021-24267733

聯系人：符諳

2、參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

七、備查文件

1、《嘉凱城集團股份有限公司第七屆董事會第十五次會議決議》

2、《嘉凱城集團股份有限公司第七屆監事會第十次會議決議》

嘉凱城集團股份有限公司董事會

二〇二一年九月二十四日

附件1（本表復印有效）

授權委托書

茲委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凱城集團股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人姓名：

委托人營業執照/身份證號碼：

委托人持股數量：

委托人股票賬戶號碼：

受托人姓名：

受托人營業執照/身份證號碼：

本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：

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注：對同一事項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權指示的，則視為受托人有權按照自己的意見進行投票表決。

2.本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。

委托人：___________________

年 月 日

附件2

網絡投票具體操作流程

一、網絡投票程序

1、投票代碼：360918

2、投票簡稱：嘉凱投票

3、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會的提案三、提案四為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

本次股東大會的提案一、提案二為累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

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各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

① 選舉非獨立董事（如本次股東大會提案1，采用等額選舉，應選人數為4位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

② 選舉非職工代表監事（如本次股東大會提案2，采用等額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

4、本次股東大會不設總議案

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年10月11日的交易時間，即上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年10月11日上午9:15，結束時間為2021年10月11日下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。