證券代碼：000791 證券簡稱：甘肅電投 公告編號：2021-34

債券代碼：149304 債券簡稱：20甘電債

甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：本次股東大會無否決提案、變更以往股東大會已通過的決議的情形發(fā)生。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

（1）召開時間：2021年9月24日15:00。

（2）現(xiàn)場會議地點：甘肅省蘭州市城關區(qū)北濱河東路69號甘肅投資集團大廈24樓會議室。

（3）召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2021年9月24日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2021年9月24日9:15至2021年9月24日15:00期間的任意時間。

（4）召集人：公司董事會。

（5）主持人：公司董事長。

（6）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

2、會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表合計13名，代表公司有表決權(quán)的股份859,106,267股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.1892%。

其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共1名，代表公司有表決權(quán)的股份850,331,727股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.5439%。

通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東12名，代表公司有表決權(quán)的股份8,774,540股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6454%。

3、其他出席或列席情況

公司部分董事、部分監(jiān)事、高級管理人員和董事會秘書出席或列席了本次會議，部分董事、監(jiān)事因公未出席本次股東大會。公司聘請的北京德恒（蘭州）律師事務所律師對本次會議進行了見證。

二、提案審議表決情況

1、提案的表決方式：本次股東大會提案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。

2、提案的表決結(jié)果：出席本次股東大會代表有效表決權(quán)股份的股東對本次股東大會議案的表決結(jié)果見下表：

■

其中：出席本次股東大會除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東對本次股東大會議案的表決情況如下：

■

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京德恒（蘭州）律師事務所；

2、律師姓名：趙文通、吳春；

3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議表決方式、表決程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》、《規(guī)則》及其他有關法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、北京德恒（蘭州）律師事務所出具的法律意見。

甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司董事會

2021年9月25日

證券代碼：000791 證券簡稱：甘肅電投 公告編號：2021-35

債券代碼：149304 債券簡稱：20甘電債

甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、會議通知的時間和方式：本次監(jiān)事會會議通知以書面送達或電子郵件等方式于2021年9月18日發(fā)出。

2、會議召開的時間、地點和方式：本次會議于2021年9月24日以現(xiàn)場表決方式在蘭州市北濱河東路69號甘肅投資集團大廈24樓會議室召開。

3、出席人員：本次會議應出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人，其中現(xiàn)場出席監(jiān)事3人，委托出席監(jiān)事2人。職工監(jiān)事邢永欣、監(jiān)事張爭英因公出差不能親自出席會議，分別委托職工監(jiān)事閆永民、監(jiān)事趙莉出席。

4、主持人和列席人員：會議由監(jiān)事何偉先生主持，公司高級管理人員列席了本次會議。

5、會議的合法、合規(guī)性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過了《關于選舉第七屆監(jiān)事會主席的議案》

公司于2021年9月24日召開2021年第一次臨時股東大會，補選何偉先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會同意選舉何偉先生為公司第七屆監(jiān)事會主席，自本議案審議通過之日起任職，任期與公司第七屆監(jiān)事會一致，簡歷附后。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

以上相關議案詳細內(nèi)容見同日《證券時報》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司

監(jiān)事會

2021年9月25日

附件：何偉先生簡歷

何偉先生簡歷

何偉，男，1966年10月出生，中共預備黨員，大學學歷，高級工程師。歷任甘肅省電力投資集團有限責任公司項目管理部副主任、金昌紫金云大數(shù)據(jù)中心項目籌備處主任、甘肅紫金云大數(shù)據(jù)開發(fā)有限責任公司法定代表人、總經(jīng)理。現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席。何偉先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；不存在最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰的情形；不存在最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。符合《公司法》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。