本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方國際”）八屆二次董事會會議通知已于2021年9月18日以電子郵件方式送達公司全體董事。本次會議于2021年9月24日以通訊表決形式召開，應參與審議表決的董事9名，實際參與審議表決的董事9名。會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。經全體參會董事審議：

會議審議通過了《調整公司組織機構》的議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

為了進一步提升公司市場開發核心競爭力，加快培育新興市場，提升屬地化經營能力，公司擬對內部組織機構做出調整，成立區域市場開發部。

區域市場開發部是負責在公司選定的試點區域（國別）開展國際工程項目開發的主管部門。其主要職責包括各專業領域新項目的開發，區域（國別）市場的調查、預測、研究，對所屬海外經理部及市場營銷類海外子（分）公司進行業務管理、運營維護和預算管理，相關業主、潛在客戶及合作伙伴等公共關系管理，安全和危機應急管理與組織協調等。

本次調整之后公司內部組織機構（不含分子公司）如下：董事會辦公室、綜合管理部、戰略與投資部、人力資源部、財務金融部、政治工作部、審計部、項目管理部（安全環保部）、法律事務部、國際工程一部、國際工程二部、國際工程三部、國際工程四部、采購中心、國際工程技術研究中心、蒙古一體化項目辦、區域市場開發部。

備查文件

八屆二次董事會決議

北方國際合作股份有限公司董事會

二〇二一年九月二十五日