股票代碼：603817 股票簡稱：海峽環保 公告編號：2021-062
轉債代碼：113532 轉債簡稱：海環轉債
福建海峽環保集團股份有限公司
關于非公開發行A股股票相關事項獲
福州市人民政府國有資產監督管理
委員會批復的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2021年9月24日，福建海峽環保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到福州市人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“福州市國資委”）下發的《關于福建海峽環保集團股份有限公司非公開發行A股股票相關事項的批復》（榕國資運營﹝2021﹞197號）。
一、原則同意福建海峽環保集團股份有限公司非公開發行不超過13,505萬股（含本數）A股股票的方案,募集資金不超過人民幣5.1億元（含本數）。
二、同意福州市水務投資發展有限公司以現金認購不低于實際發行股份數量的10%且不高于實際發行股份數量的50%。
公司本次非公開發行A股股票相關事項尚需獲得公司股東大會審議通過并須獲得中國證券監督管理委員會核準后方可實施。公司將根據上述事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
福建海峽環保集團股份有限公司
董 事 會
2021年9月25日
證券代碼：603817 證券簡稱：海峽環保 公告編號：2021-063
轉債代碼：113532 轉債簡稱：海環轉債
福建海峽環保集團股份有限公司
關于召開2021年第二次臨時
股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
展開全文重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年10月12日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年10月12日 14點30分
召開地點：福建省福州市晉安區鼓山鎮洋里路16號公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年10月11日至2021年10月12日
投票時間為：自2021年10月11日15時00分至2021年10月12日15時00分
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
公司于2021年8月23日召開的第三屆董事會第十三次會議審議通過上述議案，詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。同時，公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《福建海峽環保集團股份有限公司2021年第二次臨時股東大會會議材料》。
2、 特別決議議案：議案1、2.00（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2.00（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案1、2.00（2.01-2.10）、3、4、6、7
應回避表決的關聯股東名稱：福州市水務投資發展有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(三) 中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項：
本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）股東大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：
1、本次持有人大會網絡投票起止時間為2021年10月11日15時00分至2021年10月12日15時00分。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。
2、投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。
3、同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的見證律師。
五、 會議登記方法
本次會議采用現場登記或信函、傳真登記方式進行會議登記。
(一) 請出席現場會議的股東或委托代理人于2021年10月12日的上午9:00一11:30到本公司董事會辦公室登記。
公司地址：福建省福州市晉安區鼓山鎮洋里路16號
郵編：350014
聯系電話：0591-83626529
傳真：0591-83626529
(二) 出席現場會議的法人股東持單位營業執照復印件、授權委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記和參會手續；個人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記和參會手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記和參會手續。股東大會授權委托書請參閱本公告附件1。
(三) 異地股東可用信函或傳真方式登記（以信函或傳真方式登記的股東須在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司查驗），并經本公司確認后方可出席現場會議。
六、 其他事項
(一) 出席會議的各位股東（或股東代理人）的交通、食宿費用自理。
(二) 請于會議開始前半個小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
(三) 會務聯系方式：
聯系地址：福建省福州市晉安區鼓山鎮洋里路16號福建海峽環保集團股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼：350014
聯系人：林志軍 陳秀蘭
電話：0591-83626529
傳真：0591-83626529
特此公告。
福建海峽環保集團股份有限公司
董事會
2021年9月25日
附件1：授權委托書
授權委托書
福建海峽環保集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年10月12日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“〇”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。