證券代碼：603612 證券簡稱：索通發展 公告編號：2021-106
索通發展股份有限公司
第四屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
索通發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議于2021年9月18日向全體董事發出會議通知，于2021年9月23日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長郎光輝先生主持。本次會議的召集、召開符合法律、法規及《公司章程》規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議并通過《關于為子公司增加擔保額度的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體發布的《索通發展股份有限公司關于增加2021年度擔保額度的公告》。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議并通過《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體發布的《索通發展股份有限公司關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
索通發展股份有限公司董事會
2021年9月25日
證券代碼：603612 證券簡稱：索通發展 公告編號：2021-107
索通發展股份有限公司
關于增加2021年度擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
展開全文重要內容提示：
● 公司擬在2021年度70億元擔保額度基礎上，增加45億元擔保額度，對子公司向金融機構申請的綜合授信提供連帶責任保證擔保。授權期限自2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起至2022年度對外擔保及相關授權的議案經股東大會審議通過之日止。
● 被擔保人：臨邑索通國際工貿有限公司、嘉峪關索通預焙陽極有限公司、嘉峪關索通炭材料有限公司、索通齊力炭材料有限公司、山東創新炭材料有限公司、云南索通云鋁炭材料有限公司、重慶錦旗碳素有限公司。
● 本次擔保是否有反擔保：無。
● 公司無逾期對外擔保情形。
● 本事項尚需提交股東大會審議。
一、擔保情況概述
由于索通發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）業務規模逐漸擴大以及原材料價格上漲帶來資金需求增加，同時為進一步優化信貸結構，降低融資成本，公司擬在2021年度70億元擔保額度基礎上，增加45億元擔保額度。
1.公司對子公司向金融機構申請的綜合授信提供連帶責任保證擔保，綜合授信期限最高不超過8年，擔保期限自擔保協議生效之日起不超過借款到期之日后3年。預計新增擔保額度如下：
單位：億元
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在未突破總體擔保計劃的情況下，可在內部適度調整公司對各子公司（包括新設立、收購等方式取得的具有控制權的子公司）的擔保額度。
2.本次新增擔保額度的有效期自2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起至2022年度對外擔保及相關授權的議案經股東大會審議通過之日止。
提請股東大會授權董事會并同意董事會轉授權公司總經理負責辦理并簽署相關法律文書，授權期限為自2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起至2022年度對外擔保及相關授權的議案經股東大會審議通過之日止。
公司于2021年9月23日召開的第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關于為子公司增加擔保額度的議案》，同意公司增加2021年度擔保額度，并同意將該議案提交公司股東大會審議。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
二、被擔保人基本情況
1.臨邑索通國際工貿有限公司
單位：萬元
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2.嘉峪關索通預焙陽極有限公司
單位：萬元
■
3.嘉峪關索通炭材料有限公司
單位：萬元
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4.索通齊力炭材料有限公司
單位：萬元
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5.山東創新炭材料有限公司
單位：萬元
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6.云南索通云鋁炭材料有限公司
單位：萬元
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7.重慶錦旗碳素有限公司
單位：萬元
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三、擔保協議的主要內容
目前尚未確定具體擔保協議內容，具體擔保金額、擔保期限等條款將在股東大會授權范圍內，以有關主體與金融機構實際確定的為準。
四、董事會意見
公司董事會認為：公司本次擔保額度及相關授權是在綜合考慮公司及其子公司業務發展需要做出的，符合公司實際經營情況和整體發展戰略，不會對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力，被擔保人為公司子公司，資信狀況良好，擔保風險可控，同意公司為子公司增加45億擔保額度及相關授權。
獨立董事意見：公司對外擔保均為公司與子公司之間及子公司之間進行的擔保，在公司業務規模逐漸擴大以及原材料價格上漲帶來資金需求增加的情況下，有利于優化信貸結構、降低融資成本、保證公司發展資金需求；符合《公司法》《證券法》等法律法規的有關規定；符合公司和全體股東的利益。該項議案的審議及表決程序符合《公司法》《公司章程》等的有關規定。因此，我們同意公司《關于為子公司增加擔保額度的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
公司對外擔保均為公司為子公司提供的擔保及子公司之間進行的擔保。截至2021年9月24日，公司及子公司對外擔?？傤~（擔?？傤~指股東大會已批準的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發生余額之和）為人民幣628,690.21萬元，占公司2020年度經審計凈資產的171.62%，其中擔保實際發生余額為318,122.96萬元，占公司2020年度經審計凈資產的86.84%；公司對控股子公司提供的擔?？傤~為人民幣478,690.21萬元，占公司2020年度經審計凈資產的130.67%，其中擔保實際發生余額為318,122.96萬元，占公司2020年度經審計凈資產的86.84%。
截至目前，公司無逾期對外擔保的情況。
特此公告。
索通發展股份有限公司董事會
2021年9月25日
證券代碼：603612 證券簡稱：索通發展 公告編號：2021-108
索通發展股份有限公司關于召開
2021年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年10月11日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年10月11日 15點00分
召開地點：北京市朝陽區安定路中建財富國際中心15層
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年10月11日
至2021年10月11日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
否
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
公司于2021年9月23日召開的第四屆董事會第二十次會議審議通過了上述議案，詳見公司于2021年9月25日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
此外，公司將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登《2021年第三次臨時股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案：1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
（一）登記材料
1、個人股東親自出席的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
2、法人股東出席的，應由法定代表人、執行事務合伙人或者法定代表人、執行事務合伙人委托的代理人出席會議。法定代表人、執行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人、執行事務合伙人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人、執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。
3、股東或股東代理人可采取到公司現場登記的方式，也可以采用將相關資料以掃描件形式發送至公司郵箱的方式進行書面登記。公司不接受電話方式登記。
（二）登記時間
2021年10月9日9:00-11:30，14:00-17:30。
（三）登記地址
現場登記：北京市朝陽區安定路中建財富國際中心15層
郵箱登記：sunstone@sun-stone.com
六、 其他事項
1、聯系地址：山東省臨邑縣恒源經濟開發區新104國道北側，索通發展股份有限公司
2、聯系電話：0534-2148011
3、郵箱：sunstone@sun-stone.com
4、聯系人：劉素寧
5、參會股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
索通發展股份有限公司董事會
2021年9月25日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
索通發展股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年10月11日召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。