本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會不存在否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：現場會議召開時間：2021年9月27日15:30；網絡投票時間：2021年9月27日，其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年9月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年9月27日9:15－15:00。
2、現場會議召開地點：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城T2大樓50層會議室
3、會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合方式
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長李年生
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、規則指引和《公司章程》等有關規定，合法、合規。
二、會議出席情況
根據李志江、羅小艷、李馳及其一致行動人羅明、黃海霞、羅平、李志君、胡建國與湖北省宏泰國有資本投資運營集團有限公司（以下簡稱“宏泰國投”）于2018年11月15日簽署的《關于收購深圳萬潤科技股份有限公司控股權之股份轉讓協議》中關于委托表決權的約定，股東李志江先生將其持有的上市公司萬潤科技3%股份（即25,783,019股）對應的表決權委托給控股股東宏泰國投行使。
（一）股東總體出席情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共9人，代表有表決權的公司股份數合計為290,230,457股，占公司有表決權股份總數的 33.7700 %。
出席本次會議的中小股東及股東代理人共7人，代表有表決權的公司股份數合計為4,280,100股，占公司有表決權股份總數0.4980%。
（二）股東現場出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共5人，代表有表決權的公司股份數合計為290,212,457股，占公司有表決權股份總數的33.7679%。
（三）股東網絡投票情況
展開全文通過網絡投票表決的股東及股東代理人共4人，代表有表決權的公司股份數合計為18,000股，占公司有表決權股份總數的0.0021%。
（四）公司部分董事、監事、董事會秘書及見證律師出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式對以下議案進行了表決：
1、審議通過《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》
表決情況：同意289,367,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7026％；反對860,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.2965％；棄權2,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0009％。
此議案經出席會議的股東所持有效表決權股份的三分之二以上通過。
2、審議通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
表決情況：同意289,367,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7026％；反對860,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.2965％；棄權2,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0009％。
此議案獲得通過。
3、審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
表決情況：同意289,367,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7026％；反對860,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.2965％；棄權2,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0009％。
此議案獲得通過。
4、審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
表決情況：同意289,367,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7026％；反對860,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.2965％；棄權2,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0009％。
此議案獲得通過。
5、審議通過《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
表決情況：同意289,367,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7026％；反對860,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.2965％；棄權2,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0009％。
此議案獲得通過。
6、審議通過《關于為公司及董監高購買責任險的議案》
表決情況：同意4,265,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.6565％；反對12,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.2827％；棄權2,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0607％。
此議案獲得通過。
關聯股東宏泰國投、李志江已對本議案回避表決。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東信達律師事務所
（二）見證律師姓名：丁紫儀、劉宇
（三）結論性意見：信達律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》《股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
五、備查文件
1、《2021年第六次臨時股東大會決議》；
2、《廣東信達律師事務所關于深圳萬潤科技股份有限公司2021年第六次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
2021年9月28日