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中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年9月27日收到公司董事、副總經理、董事會秘書、財務總監張朋先生的書面辭職報告。張朋先生因工作調動申請辭去公司副總經理、董事會秘書、財務總監職務，辭職后仍擔任公司董事。截至本公告日，張朋先生未持有公司股份。

根據《公司法》、《公司章程》規定，上述辭職報告自2021年9月27日送達公司董事會時生效。張朋先生的辭職，不會影響公司董事會正常運作和公司正常生產經營。張朋先生任職期間恪盡職守，勤勉盡責，在完善公司法人治理、規范公司運作及公司健康發展等方面做出了貢獻，公司表示衷心地感謝！

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》相關規定，在董事會秘書、財務總監空缺期間，暫由公司董事、總經理張暉先生代為履行董事會秘書、財務總監職責。公司將按照相關規定，待確定董事會秘書、財務總監人選后另行聘任。

特此公告。

備查文件：辭職報告

中成進出口股份有限公司董事會

二〇二一年九月二十八日