本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

風(fēng)險提示：

本公告提供的預(yù)估項目毛利僅依據(jù)目前公司掌握的情況對工程利潤的初步預(yù)測，不代表對利潤實現(xiàn)的保證和承諾。工程施工不確定因素較多，可能出現(xiàn)以下情況影響利潤預(yù)估的準確性，請以最終審計的定期財務(wù)報告結(jié)果為準。

1、工程總承包模式下的工程項目在中標(biāo)及簽署合同時，尚無勘察、設(shè)計成果，業(yè)主方僅出具工程投資控制總價，故工程總造價尚無準確數(shù)據(jù)，可能存在工程收入偏差變動較大的風(fēng)險。

2、工程總承包模式對成本控制能力要求較高，尤其是在項目實施過程中要通過完整強大的供應(yīng)鏈體系形成規(guī)?；杀緝?yōu)勢，公司目前尚無法完全準確預(yù)測工程全周期成本。

3、本合同項下的項目施工周期較長，存在原材料漲價、工程變更、環(huán)境變化、安全生產(chǎn)等不確定因素，進而影響合同最終收益實現(xiàn)情況。

4、本合同項下的項目工期進展可能受天氣或其他自然災(zāi)害等不可抗力影響，造成完成工期、質(zhì)量要求不能依約達成帶來不能及時驗收的風(fēng)險，進而影響合同最終收益實現(xiàn)情況。

一、合同簽署及關(guān)聯(lián)交易概述

全國公共資源交易平臺（四川省·成都市）成都市公共資源交易服務(wù)中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于2021年2月發(fā)布了“新川網(wǎng)易成都研究院項目勘察-設(shè)計-施工總承包/標(biāo)段招標(biāo)公告”。2021年3月，成都市公共資源交易服務(wù)中心對上述項目進行評標(biāo)結(jié)果公示，公司全資子公司成都倍特建筑安裝工程有限公司（聯(lián)合體牽頭人，以下簡稱倍特建安）與中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司（聯(lián)合體成員，以下簡稱西南設(shè)計院）、中冶成都勘察研究總院有限公司（聯(lián)合體成員，以下簡稱中冶成勘院）組成的聯(lián)合體（以下簡稱聯(lián)合體）成為該項目的中標(biāo)候選人。

近日，聯(lián)合體與項目業(yè)主成都高投樂創(chuàng)置業(yè)有限公司（以下簡稱樂創(chuàng)置業(yè)）、代建業(yè)主成都高投置業(yè)有限公司（以下簡稱高投置業(yè)）簽訂了《新川網(wǎng)易成都研究院項目勘察-設(shè)計-施工總承包》合同，根據(jù)合同約定，倍特建安承擔(dān)95,230.08萬元的施工工作。由于代建業(yè)主高投置業(yè)為公司控股股東成都高新投資集團有限公司（以下簡稱高投集團）的全資子公司，項目業(yè)主樂創(chuàng)置業(yè)為代建業(yè)主高投置業(yè)的全資子公司、公司控股股東高投集團的全資孫公司，均屬于公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次事項是經(jīng)過公開招標(biāo)程序產(chǎn)生，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司已向深圳證券交易所申請就上述因公開招標(biāo)形成的關(guān)聯(lián)交易事項豁免履行關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)決策程序等需履行的義務(wù)。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。

二、合同當(dāng)事人的基本情況

（一）業(yè)主基本情況（關(guān)聯(lián)方）

1、成都高投樂創(chuàng)置業(yè)有限公司（項目業(yè)主）

（1）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

（2）住所：中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府一街1008號A座211號

（3）主要辦公地點：中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府一街1008號A座211號

（4）法定代表人：賴川

（5）注冊資本：1,000萬人民幣

（6）統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MA6B1PH0XB

（7）經(jīng)營范圍：許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：工程管理服務(wù)；物業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

（8）主要股東及實際控制人：樂創(chuàng)置業(yè)為高投集團全資孫公司。

（9）公司與項目業(yè)主存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，樂創(chuàng)置業(yè)為公司控股股東高投集團的全資孫公司，屬于公司的關(guān)聯(lián)方。

（10）履約能力：樂創(chuàng)置業(yè)不是失信被執(zhí)行人，信譽良好，具備履行合同義務(wù)的能力。

（11）主要業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r：主要業(yè)務(wù)是房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等。

（12）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：樂創(chuàng)置業(yè)成立于2020年12月28日，故尚無已審計的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

2、成都高投置業(yè)有限公司（代建業(yè)主）

（1）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

（2）住所：成都市高新區(qū)天府一街1008號

（3）主要辦公地點：成都市高新區(qū)天府一街1008號

（4）法定代表人：任正

（5）注冊資本：150,000萬人民幣

（6）統(tǒng)一社會信用代碼：91510100737710541W

（7）經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營、銷售、物業(yè)管理（憑資質(zhì)許可證經(jīng)營）；工程建設(shè)管理（憑資質(zhì)許可證經(jīng)營）；技術(shù)進出口（法律、法規(guī)禁止的除外；法律、法規(guī)限制的待取得許可后方可經(jīng)營）。

（8）主要股東及實際控制人：高投置業(yè)為高投集團全資子公司。

（9）公司與代建業(yè)主存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，高投置業(yè)為公司控股股東高投集團的全資子公司，屬于公司的關(guān)聯(lián)方。

（10）履約能力：高投置業(yè)不是失信被執(zhí)行人，信譽良好，具備履行合同義務(wù)的能力。

（11）主要業(yè)務(wù)近三年發(fā)展?fàn)顩r：近三年主要業(yè)務(wù)是房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營、銷售等。

（12）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

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（二）承包人基本情況

1、成都倍特建筑安裝工程有限公司（聯(lián)合體牽頭人）

（1）法定代表人：祝慶

（2）注冊資本：50,000萬人民幣

（3）經(jīng)營范圍：工業(yè)與民用建筑工程、土石方工程、消防設(shè)施工程、防腐保溫工程、建筑防水工程、地基與基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、機電安裝工程、建筑裝修裝飾工程、化工石油設(shè)備管道安裝工程、市政公用工程、水利水電工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空調(diào)設(shè)備、電器、衛(wèi)生潔具、通風(fēng)照明消防安裝工程、工程勘察設(shè)計、園林綠化工程設(shè)計施工（以上經(jīng)營項目憑資證書經(jīng)營）；銷售鋼材、建筑材料、五金交電、日用百貨；非標(biāo)準設(shè)備的制作、加工、銷售；廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布（不含氣球廣告）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可展開經(jīng)營活動）。

（4）住所：成都高新區(qū)九興大道八號

（5）倍特建安為公司全資子公司。

（6）履約能力：倍特建安不是失信被執(zhí)行人，信譽良好，具備履行合同義務(wù)的能力。

2、中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司（聯(lián)合體成員）

（1）法定代表人：龍衛(wèi)國

（2）注冊資本：38,331萬人民幣

（3）經(jīng)營范圍：建筑工程、人防工程設(shè)計及相應(yīng)的咨詢與技術(shù)服務(wù)；市政公用給水、排水、燃氣、熱力、橋梁、隧道、道路工程、風(fēng)景園林等工程設(shè)計及相關(guān)咨詢與技術(shù)服務(wù)；建筑裝飾工程設(shè)計、建筑幕墻工程設(shè)計、輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計、照明工程設(shè)計和消防設(shè)施工程設(shè)計及相應(yīng)的咨詢與技術(shù)服務(wù)；商物糧行業(yè)、通信鐵塔工程設(shè)計及相應(yīng)的咨詢與技術(shù)服務(wù)；城市規(guī)劃設(shè)計及相應(yīng)的咨詢與技術(shù)服務(wù)；建筑、公用工程科研實驗項目；工程總承包及項目管理；工程監(jiān)理；工程造價咨詢；建筑專業(yè)工程咨詢、評估咨詢、工程項目管理，涵蓋相應(yīng)的節(jié)能減排和環(huán)境治理內(nèi)容；壓力管道設(shè)計；境外建筑工程的勘測、咨詢、設(shè)計和監(jiān)理項目，對外派遣上述項目勘測、咨詢、設(shè)計和監(jiān)理勞務(wù)人員；承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

（4）住所：成都市金牛區(qū)星輝西路8號

（5）公司與其不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（6）履約能力：西南設(shè)計院不是失信被執(zhí)行人，信譽良好，具備履行合同義務(wù)的能力。

3、中冶成都勘察研究總院有限公司（聯(lián)合體成員）

（1）法定代表人：羅先福

（2）注冊資本：4,621.55萬人民幣

（3）經(jīng)營范圍：工程勘察設(shè)計；巖土工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、檢測；水文地質(zhì)勘察與施工；地質(zhì)災(zāi)害防治工程評估、勘查、設(shè)計、施工；地基與基礎(chǔ)工程；土石方工程專業(yè)承包；地基檢測；基樁檢測；工程測量；大地測量；地理信息系統(tǒng)工程；測繪服務(wù)；土地規(guī)劃服務(wù)；管道工程；建筑設(shè)計；建設(shè)監(jiān)理；工程咨詢；建筑工程總承包；環(huán)境治理業(yè)（不含危險廢物治理及放射性廢物治理）；土地整理服務(wù)；環(huán)保工程設(shè)計與施工；環(huán)保咨詢；環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù)；生態(tài)保護工程施工；特種工程；管道和暖通設(shè)備上門安裝。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可展開經(jīng)營活動）。

（4）住所：成都市錦江區(qū)工業(yè)總部基地三色路199號“中國五冶”大廈

（5）公司與其不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（6）履約能力：中冶成勘院不是失信被執(zhí)行人，信譽良好，具備履行合同義務(wù)的能力。

三、合同的主要內(nèi)容

（一）工程名稱：新川網(wǎng)易成都研究院項目勘察-設(shè)計-施工總承包

（二）工程地點：成都市高新區(qū)新川科技園

（三）工程內(nèi)容：主要包括新川網(wǎng)易成都研究院項目勘察-設(shè)計-施工總承包范圍內(nèi)的勘察、設(shè)計、施工總承包直至竣工驗收及整體移交、質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)等全部工作。

（四）合同工期：540個日歷天。

（五）合同價款：倍特建安承擔(dān)合同中的施工工作，暫定施工費為95,230.08萬元。

（六）本工程無預(yù)付款，具體付款進度如下：

1、進度款：

按雙方約定的工程節(jié)點支付至該節(jié)點累計完成產(chǎn)值的75%。

2、結(jié)算款：

（1）結(jié)算價款支付時先扣除已支付的環(huán)境保護費、安全施工費、文明施工費、臨時設(shè)施費，以及已支付的農(nóng)民工工資。

（2）工程完工且完成節(jié)點結(jié)算后，支付至節(jié)點結(jié)算金額的80%；工程竣工驗收、規(guī)劃驗收并終審?fù)瓿珊蟪邪藢⑷缀细褓Y料移交給代建業(yè)主并配合代建業(yè)主將資料移交城建檔案館、接管單位及代建業(yè)主檔案室等并取得移交審查意見書后支付至終審金額的97%，余3%作為工程質(zhì)保金，待缺陷責(zé)任期滿且履行完維修義務(wù)后三個月內(nèi)無息返還承包人。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

本次公開招標(biāo)共4家公司參與了投標(biāo)，本項目的工程建設(shè)費招標(biāo)控制價為99,848.67萬元，倍特建安的中標(biāo)價為95,230.08萬元，下浮5.5%。本次關(guān)聯(lián)交易遵守了國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)要求，投標(biāo)程序及結(jié)果公開公平、交易條件公允，不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益的行為，也不存在損害公司合法利益或向關(guān)聯(lián)公司輸送利益的情形。

五、合同暨關(guān)聯(lián)交易的目的和影響

本項目是公司全資子公司倍特建安以聯(lián)合體方式參與承建成都市高新區(qū)的建設(shè)施工項目，符合公司爭取多承攬優(yōu)質(zhì)建筑施工項目的發(fā)展規(guī)劃。本項目計劃于2021年9月底開工，總工期540天。若本項目能按計劃順利實施并執(zhí)行完畢，2021年度預(yù)計確認營業(yè)收入約7,568萬元（已扣除暫列金及稅金影響），本項目預(yù)估毛利率5%。系根據(jù)公司財務(wù)部門的初步測算做出，若本公告披露后發(fā)生了不可預(yù)計的前述特別風(fēng)險提示中的事項，將影響本次估計的完工時間及估算毛利的準確性。本項目產(chǎn)生毛利潤的具體數(shù)據(jù)以公司2021年及以后年度的財務(wù)報告審計結(jié)果為準。

本合同的履行不影響公司業(yè)務(wù)獨立性，公司主要業(yè)務(wù)不會因此而對發(fā)包人形成依賴。

關(guān)聯(lián)方樂創(chuàng)置業(yè)按公開招標(biāo)確定的中標(biāo)價格支付合同價款，不存在損害關(guān)聯(lián)方股東利益的情形。

六、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

2021年1月1日至披露日，除今日公告的關(guān)聯(lián)交易以外，公司與樂創(chuàng)置業(yè)累計已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元。

七、備查文件

《新川網(wǎng)易成都研究院項目勘察-設(shè)計-施工總承包》合同。

成都高新發(fā)展股份有限公司

董事會

二〇二一年九月二十八日