證券代碼：603803 證券簡稱：瑞斯康達 公告編號：2021-048

瑞斯康達科技發展股份有限公司

第四屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

瑞斯康達科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議的會議通知于2021年9月22日以郵件形式送達至公司全體董事，會議于2021年9月27日上午10點整在北京市海淀區西北旺東路10號院東區11號樓瑞斯康達大廈A206會議室召開。本次會議由董事長高磊先生主持，應出席董事9名、實際出席董事9名，以現場舉手表決方式進行，公司監事及高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》。

經公司主要股東推薦、第四屆董事會提名委員會資格審查，同意提名朱春城先生、任建宏先生、李月杰先生、王劍銘先生、韓猛先生、宋顯建先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，同意將上述候選人提交公司股東大會采取累積投票的方式進行選舉。任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

公司獨立董事已對該議案發表了同意的意見。具體內容詳見同期在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康達科技發展股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-050）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關于提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名張國華先生、潘文軍女士、仲為國先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，同意將上述候選人提交公司股東大會采取累積投票的方式進行選舉。任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

公司獨立董事已對該議案發表了同意的意見。具體內容詳見同期在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康達科技發展股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-050）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

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3、審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》。

同意修訂《瑞斯康達科技發展股份有限公司股東大會議事規則》，該規則自股東大會審議通過之日起施行。

具體內容詳見同期在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康達科技發展股份有限公司股東大會議事規則（2021年9月修訂）》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

4、審議通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》。

同意修訂《瑞斯康達科技發展股份有限公司董事會議事規則》，該規則自股東大會審議通過之日起施行。

具體內容詳見同期在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康達科技發展股份有限公司董事會議事規則（2021年9月修訂）》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

5、審議通過《關于修訂〈總經理工作細則〉的議案》。

同意修訂《瑞斯康達科技發展股份有限公司總經理工作細則》，該細則自董事會審議通過之日起施行。

具體內容詳見同期在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康達科技發展股份有限公司總經理工作細則（2021年9月修訂）》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

6、審議通過《關于修訂〈董事會秘書工作細則〉的議案》。

同意修訂《瑞斯康達科技發展股份有限公司董事會秘書工作細則》，該細則自董事會審議通過之日起施行。

具體內容詳見同期在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康達科技發展股份有限公司董事會秘書工作細則（2021年9月修訂）》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

7、審議通過《關于修訂〈融資與對外擔保管理辦法〉的議案》。

同意修訂《瑞斯康達科技發展股份有限公司融資與對外擔保管理辦法》，該辦法自股東大會審議通過之日起施行。

具體內容詳見同期在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康達科技發展股份有限公司融資與對外擔保管理辦法（2021年9月修訂）》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

8、審議通過《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》。

同意修訂《瑞斯康達科技發展股份有限公司對外投資管理制度》，該制度自股東大會審議通過之日起施行。

具體內容詳見同期在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康達科技發展股份有限公司對外投資管理制度（2021年9月修訂）》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

9、審議通過《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》。

同意修訂《瑞斯康達科技發展股份有限公司關聯交易管理制度》，該制度自股東大會審議通過之日起施行。

具體內容詳見同期在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康達科技發展股份有限公司關聯交易管理制度（2021年9月修訂）》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

10、審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。

具體內容詳見同期在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康達科技發展股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-052）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、第四屆董事會第二十四次會議決議；

2、公司獨立董事出具的《瑞斯康達科技發展股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

瑞斯康達科技發展股份有限公司董事會

2021年9月28日

證券代碼：603803 證券簡稱：瑞斯康達 公告編號：2021-051

瑞斯康達科技發展股份有限公司

關于職工代表監事選舉結果的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

瑞斯康達科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會任期將于2021年10月12日屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《瑞斯康達科技發展股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關法律、法規的規定，公司于2021 年9 月27日召開2021年第一次職工代表大會，審議通過了《關于選舉張余女士為公司第五屆監事會職工代表監事的議案》。

同意選舉張余女士（簡歷附后）為公司第五屆監事會職工代表監事，并與經公司2021年第二次臨時股東大會選舉產生的2名股東代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

特此公告。

瑞斯康達科技發展股份有限公司監事會

2021年9月28日

附件：

張余簡歷

張余，女，中國國籍，無境外永久居留權，1986年8月出生，畢業于東北財經大學。2007年至今就職于瑞斯康達科技發展股份有限公司財務部。

截至本公告日，張余女士持有公司股票1,000股，與公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形；不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在其他上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的情形。

證券代碼：603803 證券簡稱：瑞斯康達 公告編號：2021-052

瑞斯康達科技發展股份有限公司

關于召開2021年第二次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年10月13日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年10月13日 14點 00分

召開地點：北京市海淀區西北旺東路10號院東區11號瑞斯康達大廈A206會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年10月13日

至2021年10月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2021年9月27日召開的第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監事會第十七次會議審議通過，具體情況詳見同期在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康達科技發展股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2021-048）、《瑞斯康達科技發展股份有限公司第四屆監事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2021-049）及相關公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：7、8

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（四） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（五） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）參加股東大會會議登記時間：2021年10月8日和10月11日上午9:00-11:00；下午13:00-17:00。

（二）登記地點：北京市海淀區西北旺東路10號院東區11號樓瑞斯康達大廈A235證券部。

（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過通訊方式（傳真或郵件）辦理登記：

1、自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

2、自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

3、法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

4、法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。

注：所有原件均需一份復印件；如通過通訊方式（傳真或郵件）辦理登記，請將上述文件遞交至公司后，電話確認，方視為登記成功。

（四）參會時間：擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點，凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人及所持有表決權的股份總數之前到會登記的股東均有權參加本次股東大會。

六、 其他事項

1、擬現場出席本次股東大會會議的股東請自行安排交通、食宿等費用。

2、聯系地址：北京市海淀區西北旺東路10號院東區11號樓瑞斯康達大廈證券部，郵政編碼：100094。

3、聯系方式：

電話：010-82884499-3636；傳真：010-82885200；

郵箱：zhengquanbu@raisecom.com

特此公告。

瑞斯康達科技發展股份有限公司董事會

2021年9月28日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

瑞斯康達科技發展股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年10月13日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

1、對非累積投票議案表決時，委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

2、對累積投票議案表決時，委托人應在委托書中“投票數”欄中依照附件2《采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明》填寫對應票數，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：603803 證券簡稱：瑞斯康達 公告編號：2021-049

瑞斯康達科技發展股份有限公司

第四屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監事會會議召開情況

瑞斯康達科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十七次會議的會議通知于2021年9月22日以郵件形式送達至公司全體監事，會議于2021年9月27日上午11點在北京市海淀區西北旺東路10號院東區11號樓瑞斯康達大廈A206會議室以現場結合通訊會議方式召開?，F場方式出席的監事為馮雪松先生、吳彥女士，通訊方式出席的監事為郝爽先生。本次會議由監事會主席馮雪松先生主持，應出席監事3名、實際出席監事3名，以現場舉手結合投票表決的方式進行，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于提名公司第五屆監事會股東代表監事的議案》。

同意提名張羽女士、易懷勛先生為公司第五屆監事會股東代表監事候選人，同意將上述候選人提交公司股東大會采取累積投票的方式進行選舉，并與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

具體內容詳見同期在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康達科技發展股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-050）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》。

同意修訂《瑞斯康達科技發展股份有限公司監事會議事規則》，該規則自股東大會審議通過之日起施行。

具體內容詳見同期在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康達科技發展股份有限公司監事會議事規則（2021年9月修訂）》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

瑞斯康達科技發展股份有限公司監事會

2021年9月28日

證券代碼：603803 證券簡稱：瑞斯康達 公告編號：2021-050

瑞斯康達科技發展股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

瑞斯康達科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會、監事會任期將于2021年10月12日屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《瑞斯康達科技發展股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關法律、法規的規定，公司于2021年9月27日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》，同日召開第四屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于提名公司第五屆監事會股東代表監事候選人的議案》，上述事項尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議?，F將本次董事會、監事會換屆選舉情況說明如下：

一、董事會換屆情況

根據《公司章程》規定，公司董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名、獨立董事3名。經公司主要股東推薦、第四屆董事會提名委員會資格審查，并經第四屆董事會第二十四次會議審議通過，同意提名朱春城先生、任建宏先生、李月杰先生、王劍銘先生、韓猛先生、宋顯建先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后）；提名張國華先生、潘文軍女士、仲為國先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。并將上述候選人提交公司2021年第二次臨時股東大會采取累積投票的方式進行選舉，任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

公司獨立董事已對上述事項發表了同意的意見。獨立董事一致認為：

1、上述非獨立董事候選人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件對董事任職資格的要求, 不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在其他上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的情形。同意將朱春城先生、任建宏先生、李月杰先生、王劍銘先生、韓猛先生、宋顯建先生作為公司第五屆董事會非獨立董事候選人提交公司股東大會選舉。

2、上述獨立董事候選人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，并已取得獨立董事資格證書；符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求；不存在《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形；不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，其獨立董事候選人資格已經上海證券交易所審核無異議。同意將張國華先生、潘文軍女士、仲為國先生作為公司第五屆董事會獨立董事候選人提交公司股東大會選舉。

二、監事會換屆情況

根據《公司章程》規定，公司監事會由3名監事組成，其中股東代表監事2名、職工代表監事1名。職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。

1、股東代表監事

經公司主要股東推薦、第四屆監事會第十七次會議審議通過，同意提名張羽女士、易懷勛先生為公司第五屆監事會股東代表監事候選人（簡歷附后）。并將上述候選人提交公司2021年第二次臨時股東大會采取累積投票的方式進行選舉，任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

2、職工代表監事

公司于2021年9月27日召開了2021年第一次職工代表大會，會議選舉張余女士為公司第五屆監事會職工代表監事。具體內容詳見同期在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康達科技發展股份有限公司關于職工代表監事選舉結果的公告》（公告編號：2021-051）。

職工代表監事將與經公司2021年第二次臨時股東大會選舉產生的2名股東代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

上述董事、監事候選人任職資格符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件對董事、監事任職資格的要求；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事的情形；不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在其他上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的情形；獨立董事候選人具備《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及有關規定要求的獨立性及任職條件，均已經上海證券交易所審核無異議。

特此公告。

瑞斯康達科技發展股份有限公司董事會

2021年9月28日

附件1：瑞斯康達科技發展股份有限公司第五屆董事會董事候選人簡歷

朱春城簡歷

朱春城，男，中國國籍，無境外永久居留權，1951年1月出生，畢業于中央廣播電視大學企業管理系，高級經濟師。曾任長春郵電電話設備廠副廠長；中國郵電工業總公司長春公司總經理；中國巨龍通信設備有限公司副總裁。現任瑞斯康達科技發展股份有限公司副董事長；瑞斯康達國際有限公司董事；北京深藍迅通科技有限責任公司執行董事。

截至本公告日，朱春城先生持有公司股份38,693,251股，占公司總股本的9.19%，為公司實際控制人之一，與公司其他實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在其他上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的情形。

任建宏簡歷

任建宏，男，中國國籍，無境外永久居留權，1961年11月出生，畢業于北方交通大學計算機科學技術系，計算機碩士。曾任北京新鴻基東方科技發展有限公司副總經理?，F任瑞斯康達科技發展股份有限公司董事；瑞斯康達國際有限公司董事；康邁國際貿易有限公司董事長；浩景水聯網科技（海南）有限公司董事；杭州蘭特普光電子技術有限公司副董事長。

截至本公告日，任建宏先生持有公司股份38,693,251股，占公司總股本的9.19%，為公司實際控制人之一，與公司其他實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在其他上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的情形。

李月杰簡歷

李月杰，男，中國國籍，無境外永久居留權，1965年5月出生，畢業于長春郵電學院，計算機學士。曾任北京市鴻天通信科技開發公司總經理?，F任瑞斯康達科技發展股份有限公司董事、總經理；瑞斯康達國際有限公司董事；康邁國際貿易有限公司董事；瑞斯康達科技發展股份有限公司美國公司董事；蘇州易銳光電科技有限公司董事。

截至本公告日，李月杰先生持有公司股份38,693,251股，占公司總股本的9.19%，為公司實際控制人之一，與公司其他實際控制人、其他董事、監事、其他高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在其他上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的情形。

王劍銘簡歷

王劍銘，男，中國國籍，無境外永久居留權，1964年10月出生，畢業于北方交通大學通信與電子系，計算機碩士。曾任華北計算技術研究所工程師?，F任瑞斯康達科技發展股份有限公司董事；北京比鄰信通科技有限責任公司董事；瑞斯康達國際有限公司董事；深圳瑞斯康達科技發展有限公司執行董事。

截至本公告日，王劍銘先生持有公司股份30,954,601股，占公司總股本的7.35%，為公司實際控制人之一，與公司其他實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在其他上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的情形。

韓猛簡歷

韓猛，男，中國國籍，無境外永久居留權，1981年12月出生，畢業于華南理工大學，碩士學位。2005年至今就職于瑞斯康達科技發展股份有限公司，歷任公司廣西辦事處主任、廣東辦事處主任、區域銷售總監，現任公司副總經理。

截至本公告日，韓猛先生未直接或間接持有公司股票，與公司實際控制人、董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在其他上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的情形。

宋顯建簡歷

宋顯建，男，中國國籍，無境外永久居留權，1973年1月出生，畢業于北京理工大學，碩士學位。曾就職于中興通訊股份有限公司上海研發中心、北京研究所，2006年10月起就職于瑞斯康達科技發展股份有限公司，歷任軟件部門經理、研發總監、產品線總監，現任公司副總經理。

截至本公告日，宋顯建先生未直接或間接持有公司股票，與公司實際控制人、董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在其他上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的情形。

張國華簡歷

張國華，男，中國國籍,無境外永久居留權，1960年2月出生，畢業于中央廣播電視大學經濟管理專業畢業（武漢校區），擁有注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師職稱。長期從事注冊會計師審計咨詢工作，擁有25年的行業和執業經歷，具有較強的財務會計及審計理論基礎和豐富的審計經驗。組織參與中國節能環保集團公司、內蒙古北方重型汽車股份有限公司、中節能風力發電股份有限公司、中節能萬潤股份有限公司等多家大型中央企業、金融企業和上市公司的財務報表審計、重大資產重組審計、投資并購盡職調查等各類審計咨詢工作?，F任中勤萬信會計師事務所副總經理、資深合伙人；中科星圖股份有限公司獨立董事；兼任中國銀行間交易商協會會計專業委員會委員和紀律處分委員會委員。

截至本公告日，張國華先生未持有公司股份，與公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，不存在《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形；不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；其獨立董事候選人資格已經上海證券交易所審核無異議。

潘文軍簡歷

潘文軍，女，中國國籍，無境外永久居留權，1967年3月出生，畢業于中國人民大學民商法專業，博士研究生學歷。1990年7月至今，歷任中國人民大學法學院助教、講師、副教授、碩士研究生導師；現任中國人民大學法學實驗實踐教學中心副主任、中國人民大學律師學院副院長、中國法學會律師法學研究會理事、中國診所法律教育專業委員會秘書長、中國人民大學教育基金會監事。

截至本公告日，潘文軍女士未持有公司股份，與公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，不存在《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形；不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；其獨立董事候選人資格已經上海證券交易所審核無異議。

仲為國簡歷

仲為國，男，中國國籍，無境外永久居留權，1983年8月出生，畢業于香港城市大學商學院，博士學位。2014年7月加入北京大學光華管理學院組織與戰略管理系，主要研究領域包括產業與區域創新政策與規劃、企業創新戰略、數字經濟、以及企業國際化戰略；主持和參與多項國家及省部級科研項目。現任北京大學光華管理學院“企業管理學”教師黨支部支部書記，組織與戰略管理系副教授、系副主任、博士生導師；北京大學戰略研究所副所長；信達地產股份有限公司獨立董事。

截至本公告日，仲為國先生未持有公司股份，與公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，不存在《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形；不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；其獨立董事候選人資格已經上海證券交易所審核無異議。

附件2：瑞斯康達科技發展股份有限公司第五屆監事會股東代表監事候選人簡歷

張羽簡歷

張羽，女，中國國籍，無境外永久居留權，1958年6月出生，畢業于北京大學圖書情報專業。曾任巨龍公司對外聯絡部部長，現任瑞斯康達科技發展股份有限公司副總經理；瑞斯康達國際有限公司董事。

截至本公告日，張羽女士持有公司股份412,665股，占公司總股本的0.10%，與公司實際控制人、董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形；不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在其他上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的情形。

易懷勛簡歷

易懷勛，男，中國國籍，無境外永久居留權，1976年1月出生，畢業于四川大學，學士學位。2001年至今就職于瑞斯康達科技發展股份有限公司，現任公司研發中心部門副經理。

截至本公告日，易懷勛先生持有公司股份5,000股，與公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形；不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在其他上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的情形。