證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2021-085

深圳市奇信集團股份有限公司

關于召開2021年第三次

臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奇信股份”）第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》，現公司定于2021年10月14日下午14:30在公司A座22層會議室召開2021年第三次臨時股東大會。會議具體相關事項如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司第四屆董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定。

4、會議召開時間：

現場會議召開時間：2021年10月14日（星期四）下午14:30

網絡投票時間：2021年10月14日（星期四）

其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間為：2021年10月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深交所互聯網系統投票的具體時間為：2021年10月14日上午9:15至下午15:00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場記名投票、網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過填寫授權委托書（見附件）授權他人出席現場會議。

（2）網絡投票：本次股東大會公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

6、股權登記日：2021年10月8日（星期五）

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證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2021-085

深圳市奇信集團股份有限公司

關于召開2021年第三次

臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奇信股份”）第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》，現公司定于2021年10月14日下午14:30在公司A座22層會議室召開2021年第三次臨時股東大會。會議具體相關事項如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司第四屆董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定。

4、會議召開時間：

現場會議召開時間：2021年10月14日（星期四）下午14:30

網絡投票時間：2021年10月14日（星期四）

其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間為：2021年10月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深交所互聯網系統投票的具體時間為：2021年10月14日上午9:15至下午15:00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場記名投票、網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過填寫授權委托書（見附件）授權他人出席現場會議。

（2）網絡投票：本次股東大會公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

6、股權登記日：2021年10月8日（星期五）