證券代碼：000691 證券簡(jiǎn)稱：亞太實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2021-070
海南亞太實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
海南亞太實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2021年9月26日以電子郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于2021年9月28日以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于控股股東承諾履行暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事馬兵回避表決。該議案通過。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于控股股東承諾履行暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-072）。
2、審議通過了《關(guān)于核銷藍(lán)景麗家長(zhǎng)期股權(quán)投資的議案》；
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該議案通過。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于核銷藍(lán)景麗家長(zhǎng)期股權(quán)投資的公告》（公告編號(hào)：2021-073）。
3、審議通過了《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
公司擬于2021年10月14日召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于控股股東承諾履行暨關(guān)聯(lián)交易的議案。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該議案通過。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見登載于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-074）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的董事會(huì)決議；
2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；
展開全文證券代碼：000691 證券簡(jiǎn)稱：亞太實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2021-070
海南亞太實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
海南亞太實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2021年9月26日以電子郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于2021年9月28日以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于控股股東承諾履行暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事馬兵回避表決。該議案通過。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于控股股東承諾履行暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-072）。
2、審議通過了《關(guān)于核銷藍(lán)景麗家長(zhǎng)期股權(quán)投資的議案》；
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該議案通過。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于核銷藍(lán)景麗家長(zhǎng)期股權(quán)投資的公告》（公告編號(hào)：2021-073）。
3、審議通過了《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
公司擬于2021年10月14日召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于控股股東承諾履行暨關(guān)聯(lián)交易的議案。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該議案通過。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見登載于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-074）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的董事會(huì)決議；
2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；