本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“英飛拓”或“公司”）于2016年7月12日收到中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳英飛拓科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1222號），核準(zhǔn)非公開發(fā)行項(xiàng)目。英飛拓成功定向增發(fā)人民幣普通股（A股）股票110,914,454股，發(fā)行價(jià)格6.78元/股，募集資金總額為751,999,998.12元，扣除承銷保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)和股份登記費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用人民幣18,915,978.52元后，募集資金凈額為733,084,019.60元。2016年8月19日，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具“信會師報(bào)字[2016]第310721號”《深圳英飛拓科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。
二、變更募集資金用途情況
公司分別于2021年8月19日、2021年9月6日召開第五屆董事會第十六次會議和2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途并使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司變更“智慧城市信息化建設(shè)項(xiàng)目”尚未使用完畢的募集資金用途，將該項(xiàng)目尚未投入的募集資金余額合計(jì)3,920.58萬元（含理財(cái)及利息收入凈額）變更用于“深圳灣智慧園區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)，項(xiàng)目實(shí)施主體為公司及全資子公司深圳英飛拓仁用信息有限公司（以下簡稱“英飛拓仁用”），并同意公司使用募集資金向英飛拓仁用提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。
具體內(nèi)容見公司于2021年8月21日、2021年9月7日在《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《英飛拓：關(guān)于變更募集資金用途并使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號：2021-043）、《英飛拓：2021年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-047）。
三、四方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容
為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》《英飛拓：募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司、全資子公司英飛拓仁用連同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司與北京銀行股份有限公司深圳分行共同簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：
甲方：上市公司及其子公司（以下合稱“甲方”）
甲方1：深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“上市公司”）
甲方2：深圳英飛拓仁用信息有限公司（以下簡稱“英飛拓仁用”）
乙方：北京銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“乙方”）
丙方：廣發(fā)證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡稱“丙方”）
1．英飛拓仁用為上市公司子公司，上市公司通過英飛拓仁用實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目“深圳灣智慧園區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目”，上市公司負(fù)責(zé)督促并確保英飛拓仁用遵守募集資金相關(guān)法律法規(guī)及其募集資金管理制度。
展開全文本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“英飛拓”或“公司”）于2016年7月12日收到中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳英飛拓科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1222號），核準(zhǔn)非公開發(fā)行項(xiàng)目。英飛拓成功定向增發(fā)人民幣普通股（A股）股票110,914,454股，發(fā)行價(jià)格6.78元/股，募集資金總額為751,999,998.12元，扣除承銷保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)和股份登記費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用人民幣18,915,978.52元后，募集資金凈額為733,084,019.60元。2016年8月19日，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具“信會師報(bào)字[2016]第310721號”《深圳英飛拓科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。
二、變更募集資金用途情況
公司分別于2021年8月19日、2021年9月6日召開第五屆董事會第十六次會議和2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途并使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司變更“智慧城市信息化建設(shè)項(xiàng)目”尚未使用完畢的募集資金用途，將該項(xiàng)目尚未投入的募集資金余額合計(jì)3,920.58萬元（含理財(cái)及利息收入凈額）變更用于“深圳灣智慧園區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)，項(xiàng)目實(shí)施主體為公司及全資子公司深圳英飛拓仁用信息有限公司（以下簡稱“英飛拓仁用”），并同意公司使用募集資金向英飛拓仁用提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。
具體內(nèi)容見公司于2021年8月21日、2021年9月7日在《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《英飛拓：關(guān)于變更募集資金用途并使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號：2021-043）、《英飛拓：2021年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-047）。
三、四方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容
為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》《英飛拓：募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司、全資子公司英飛拓仁用連同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司與北京銀行股份有限公司深圳分行共同簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：
甲方：上市公司及其子公司（以下合稱“甲方”）
甲方1：深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“上市公司”）
甲方2：深圳英飛拓仁用信息有限公司（以下簡稱“英飛拓仁用”）
乙方：北京銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“乙方”）
丙方：廣發(fā)證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡稱“丙方”）
1．英飛拓仁用為上市公司子公司，上市公司通過英飛拓仁用實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目“深圳灣智慧園區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目”，上市公司負(fù)責(zé)督促并確保英飛拓仁用遵守募集資金相關(guān)法律法規(guī)及其募集資金管理制度。