證券代碼：000672 證券簡(jiǎn)稱：上峰水泥 公告編號(hào)：2021-066
甘肅上峰水泥股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2021年9月28日上午10:30時(shí)在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知于2021年9月22日以電子郵件和書面等方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙旭飛先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》
經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司不存在《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱“指導(dǎo)意見”）、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號(hào)一一員工持股計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《披露指引第4號(hào)》”）等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形；
公司編制《公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的程序合法、有效。員工持股計(jì)劃內(nèi)容符合《指導(dǎo)意見》、《披露指引第4號(hào)》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；
公司審議本次員工持股計(jì)劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制公司員工參與本員工持股計(jì)劃的情形，不存在公司向員工持股計(jì)劃持有人提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排；
公司本次員工持股計(jì)劃目前擬定的持有人符合《指導(dǎo)意見》、《披露指引第4號(hào)》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合員工持股計(jì)劃規(guī)定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效。
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居?021年9月29日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）及摘要》
職工監(jiān)事譚曦東、吳雙雙是本計(jì)劃參與人，在審議該議案時(shí)回避表決。
表決結(jié)果：同意票3張，反對(duì)票0張，棄權(quán)票0張，表決通過(guò)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》
經(jīng)審核，我們認(rèn)為《公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《指導(dǎo)意見》和《披露指引第4號(hào)》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，能保證公司員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，確保員工持股計(jì)劃規(guī)范運(yùn)行，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居?021年9月29日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》
職工監(jiān)事譚曦東、吳雙雙是本計(jì)劃參與人，在審議該議案時(shí)回避表決。
表決結(jié)果：同意票3張，反對(duì)票0張，棄權(quán)票0張，表決通過(guò)。
展開全文證券代碼：000672 證券簡(jiǎn)稱：上峰水泥 公告編號(hào)：2021-066
甘肅上峰水泥股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2021年9月28日上午10:30時(shí)在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知于2021年9月22日以電子郵件和書面等方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙旭飛先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》
經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司不存在《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱“指導(dǎo)意見”）、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號(hào)一一員工持股計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《披露指引第4號(hào)》”）等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形；
公司編制《公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的程序合法、有效。員工持股計(jì)劃內(nèi)容符合《指導(dǎo)意見》、《披露指引第4號(hào)》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；
公司審議本次員工持股計(jì)劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制公司員工參與本員工持股計(jì)劃的情形，不存在公司向員工持股計(jì)劃持有人提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排；
公司本次員工持股計(jì)劃目前擬定的持有人符合《指導(dǎo)意見》、《披露指引第4號(hào)》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合員工持股計(jì)劃規(guī)定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效。
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居?021年9月29日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）及摘要》
職工監(jiān)事譚曦東、吳雙雙是本計(jì)劃參與人，在審議該議案時(shí)回避表決。
表決結(jié)果：同意票3張，反對(duì)票0張，棄權(quán)票0張，表決通過(guò)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》
經(jīng)審核，我們認(rèn)為《公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《指導(dǎo)意見》和《披露指引第4號(hào)》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，能保證公司員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，確保員工持股計(jì)劃規(guī)范運(yùn)行，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居?021年9月29日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》
職工監(jiān)事譚曦東、吳雙雙是本計(jì)劃參與人，在審議該議案時(shí)回避表決。
表決結(jié)果：同意票3張，反對(duì)票0張，棄權(quán)票0張，表決通過(guò)。