本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)不存在提案被否決。

2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1．本次股東大會(huì)為湖北雙環(huán)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)投投票結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)場會(huì)議于2021年9月28日下午14:45開始、由董事長汪萬新先生主持，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間為9月28日上午9:15一下午15:00，交易系統(tǒng)投票時(shí)間為9月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

2.參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為17人，代表股份數(shù)量8,405,007股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.8109％。中小投資者代表股份數(shù)量8,405,007股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.8109％。

出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共0人，代表股份數(shù)量0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

3.公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和律師出席或列席了股東大會(huì)。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案：

議案1、《放棄財(cái)務(wù)公司股權(quán)之優(yōu)先購買權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》

表決結(jié)果：同意8,405,007股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東總表決情況：同意8,405,007股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

為本次股東大會(huì)出具法律意見書的律師事務(wù)所是上海市錦天城（武漢）律師事務(wù)所，出席現(xiàn)場會(huì)議的律師為方偉、彭磊律師。律師出具的結(jié)論性意見為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1．經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2．法律意見書。

湖北雙環(huán)科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年9月28日