本公司監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2021年9月29日以通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2021年9月27日以電子郵件的方式送達(dá)全體監(jiān)事。應(yīng)當(dāng)參加會(huì)議表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于更換公司部分監(jiān)事的議案

經(jīng)公司控股股東東風(fēng)汽車(chē)有限公司提名，監(jiān)事會(huì)同意劉曉安先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），并提交公司股東大會(huì)審議，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第六屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。李智光先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。

表決票：3票，贊成：3票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

該項(xiàng)議案還需提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年9月30日

附件：劉曉安先生簡(jiǎn)歷

劉曉安，1966年11月出生，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師。主要工作經(jīng)歷如下：

2003.07一2008.09 東風(fēng)汽車(chē)有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部財(cái)務(wù)管理部

綜合預(yù)算科科長(zhǎng)

2008.09--2010.09 東風(fēng)汽車(chē)有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部財(cái)務(wù)管理部

副部長(zhǎng)；

2010.09--2021.08 東風(fēng)汽車(chē)有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部乘用車(chē)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部乘用車(chē)財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)、乘用車(chē)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部總部長(zhǎng)、東風(fēng)汽車(chē)有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部總部長(zhǎng)；

2021.08至今 東風(fēng)汽車(chē)有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部總部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部乘用車(chē)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部總部長(zhǎng)。