證券代碼：002140 證券簡稱：東華科技 公告編號：2021-074
東華工程科技股份有限公司
七屆十三次董事會（現(xiàn)場結(jié)合通訊）
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“東華科技”）第七次董事會第十三次會議通知于2021年9月19日以傳真、電子郵件形式發(fā)出，會議于2021年9月29日在公司A樓1906會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開；會議由李立新董事長主持，會議應(yīng)到董事6人，實到董事6人，其中以通訊方式表決3人。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議；會議的召開、表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)以及公司《章程》等規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
聘任郭貴和為公司總經(jīng)理，有效表決票6票，其中同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見發(fā)布于2021年9月30日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的東華科技2021-076號《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的公告》。公司獨立董事對聘任公司總經(jīng)理事項發(fā)表了獨立意見，全文發(fā)布于2021年9月30日的巨潮資訊網(wǎng)。
（二）審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方聯(lián)合投資彈性聚乙烯放大工藝技術(shù)開發(fā)項目并簽訂放大試驗裝置總承包合同的議案》。
有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。李立新董事長、丁勇董事作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。
詳見發(fā)布于2021年9月30日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的東華科技2021-077號《關(guān)于與中化學(xué)科學(xué)技術(shù)研究有限公司簽訂彈性聚乙烯放大工藝技術(shù)開發(fā)（合作）合同的關(guān)聯(lián)交易公告》、2021-078號《關(guān)于與中化學(xué)科學(xué)技術(shù)研究有限公司簽訂珍珠項目EPC總承包合同的關(guān)聯(lián)交易公告》。公司獨立董事對此予以事前認(rèn)可并發(fā)表獨立意見，全文發(fā)布于2021年9月30日的巨潮資訊網(wǎng)。
（三）審議通過《關(guān)于與黔西縣黔希煤化工投資有限責(zé)任公司、中化學(xué)資產(chǎn)管理有限公司簽訂債務(wù)承擔(dān)協(xié)議（閉口）的議案》。
有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。李立新董事長、丁勇董事作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。
該議案尚需提交股東大會審議。詳見發(fā)布于2021年9月30日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的東華科技2021-079號《關(guān)于與黔西縣黔希煤化工投資有限責(zé)任公司、中化學(xué)資產(chǎn)管理有限公司簽訂債務(wù)承擔(dān)協(xié)議（閉口）的關(guān)聯(lián)交易公告》。公司獨立董事對此予以事前認(rèn)可并發(fā)表獨立意見，全文發(fā)布于2021年9月30日的巨潮資訊網(wǎng)。
展開全文證券代碼：002140 證券簡稱：東華科技 公告編號：2021-074
東華工程科技股份有限公司
七屆十三次董事會（現(xiàn)場結(jié)合通訊）
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“東華科技”）第七次董事會第十三次會議通知于2021年9月19日以傳真、電子郵件形式發(fā)出，會議于2021年9月29日在公司A樓1906會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開；會議由李立新董事長主持，會議應(yīng)到董事6人，實到董事6人，其中以通訊方式表決3人。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議；會議的召開、表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)以及公司《章程》等規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
聘任郭貴和為公司總經(jīng)理，有效表決票6票，其中同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見發(fā)布于2021年9月30日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的東華科技2021-076號《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的公告》。公司獨立董事對聘任公司總經(jīng)理事項發(fā)表了獨立意見，全文發(fā)布于2021年9月30日的巨潮資訊網(wǎng)。
（二）審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方聯(lián)合投資彈性聚乙烯放大工藝技術(shù)開發(fā)項目并簽訂放大試驗裝置總承包合同的議案》。
有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。李立新董事長、丁勇董事作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。
詳見發(fā)布于2021年9月30日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的東華科技2021-077號《關(guān)于與中化學(xué)科學(xué)技術(shù)研究有限公司簽訂彈性聚乙烯放大工藝技術(shù)開發(fā)（合作）合同的關(guān)聯(lián)交易公告》、2021-078號《關(guān)于與中化學(xué)科學(xué)技術(shù)研究有限公司簽訂珍珠項目EPC總承包合同的關(guān)聯(lián)交易公告》。公司獨立董事對此予以事前認(rèn)可并發(fā)表獨立意見，全文發(fā)布于2021年9月30日的巨潮資訊網(wǎng)。
（三）審議通過《關(guān)于與黔西縣黔希煤化工投資有限責(zé)任公司、中化學(xué)資產(chǎn)管理有限公司簽訂債務(wù)承擔(dān)協(xié)議（閉口）的議案》。
有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。李立新董事長、丁勇董事作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。
該議案尚需提交股東大會審議。詳見發(fā)布于2021年9月30日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的東華科技2021-079號《關(guān)于與黔西縣黔希煤化工投資有限責(zé)任公司、中化學(xué)資產(chǎn)管理有限公司簽訂債務(wù)承擔(dān)協(xié)議（閉口）的關(guān)聯(lián)交易公告》。公司獨立董事對此予以事前認(rèn)可并發(fā)表獨立意見，全文發(fā)布于2021年9月30日的巨潮資訊網(wǎng)。