證券代碼：603183 證券簡稱：建研院 公告編號：2021-080

蘇州市建筑科學研究院集團股份有限公司

第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

蘇州市建筑科學研究院集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2021年9月29日召開，本次會議表決方式采用通訊表決。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。董事長吳小翔先生主持了本次會議，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，所形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單和授予數量的議案》

因1名擬激勵對象離職，對計劃的名單和首次授予數量進行調整。

詳見公司公告（2021-082 關于調整2021年股票期權激勵計劃激勵人員名單和授予數量的公告）。

本項議案投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權的議案》

基于授予條件已經滿足，向激勵對象授予股票期權。

詳見公司公告（2021-083 2021年股票期權激勵計劃授予公告）。

本項議案投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

蘇州市建筑科學研究院集團股份有限公司

董 事 會

2021年9月30日

證券代碼：603183 證券簡稱：建研院 公告編號：2021-082

蘇州市建筑科學研究院集團股份有限公司

關于調整2021年股票期權激勵計劃

激勵人員名單和授予數量的公告

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證券代碼：603183 證券簡稱：建研院 公告編號：2021-080

蘇州市建筑科學研究院集團股份有限公司

第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

蘇州市建筑科學研究院集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2021年9月29日召開，本次會議表決方式采用通訊表決。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。董事長吳小翔先生主持了本次會議，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，所形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單和授予數量的議案》

因1名擬激勵對象離職，對計劃的名單和首次授予數量進行調整。

詳見公司公告（2021-082 關于調整2021年股票期權激勵計劃激勵人員名單和授予數量的公告）。

本項議案投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權的議案》

基于授予條件已經滿足，向激勵對象授予股票期權。

詳見公司公告（2021-083 2021年股票期權激勵計劃授予公告）。

本項議案投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

蘇州市建筑科學研究院集團股份有限公司

董 事 會

2021年9月30日

證券代碼：603183 證券簡稱：建研院 公告編號：2021-082

蘇州市建筑科學研究院集團股份有限公司

關于調整2021年股票期權激勵計劃

激勵人員名單和授予數量的公告