證券代碼：601966 證券簡稱：玲瓏輪胎 公告編號：2021-087
山東玲瓏輪胎股份有限公司
2021年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021年9月29日
(二) 股東大會召開的地點：山東省招遠(yuǎn)市金龍路777號，公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王鋒先生主持會議。本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人，獨立董事孫建強(qiáng)、劉惠榮、溫德成及董事劉占村先生、楊科峰先生電話參加本次會議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 董事會秘書孫松濤先生出席會議；副總裁李偉先生列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.01、 議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值
展開全文證券代碼：601966 證券簡稱：玲瓏輪胎 公告編號：2021-087
山東玲瓏輪胎股份有限公司
2021年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021年9月29日
(二) 股東大會召開的地點：山東省招遠(yuǎn)市金龍路777號，公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王鋒先生主持會議。本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人，獨立董事孫建強(qiáng)、劉惠榮、溫德成及董事劉占村先生、楊科峰先生電話參加本次會議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 董事會秘書孫松濤先生出席會議；副總裁李偉先生列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.01、 議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值