證券代碼：300922 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天秦裝備 公告編號(hào)：2021-070
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2021年9月29日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2021年9月19日以書(shū)面、通訊方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)宋金鎖先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
1.審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)和調(diào)整投資結(jié)構(gòu)的議案》
根據(jù)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略及未來(lái)整體產(chǎn)能布局，現(xiàn)有生產(chǎn)場(chǎng)地布局已無(wú)法滿(mǎn)足公司進(jìn)一步發(fā)展的需求，為更好支撐公司新型軍用防護(hù)裝置業(yè)務(wù)發(fā)展、更好地吸引研發(fā)人才，支撐公司產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)，完善公司產(chǎn)能布局，提高募集資金使用效率。經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司本次關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目之“新型軍用防護(hù)裝置制造升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”增加項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和調(diào)整投資結(jié)構(gòu)的事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)和調(diào)整投資結(jié)構(gòu)的公告》。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的核查意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
2.審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
為保持公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的連續(xù)性，董事會(huì)同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2021年實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定2021年度相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于續(xù)聘2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
展開(kāi)全文證券代碼：300922 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天秦裝備 公告編號(hào)：2021-070
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2021年9月29日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2021年9月19日以書(shū)面、通訊方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)宋金鎖先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
1.審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)和調(diào)整投資結(jié)構(gòu)的議案》
根據(jù)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略及未來(lái)整體產(chǎn)能布局，現(xiàn)有生產(chǎn)場(chǎng)地布局已無(wú)法滿(mǎn)足公司進(jìn)一步發(fā)展的需求，為更好支撐公司新型軍用防護(hù)裝置業(yè)務(wù)發(fā)展、更好地吸引研發(fā)人才，支撐公司產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)，完善公司產(chǎn)能布局，提高募集資金使用效率。經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司本次關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目之“新型軍用防護(hù)裝置制造升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”增加項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和調(diào)整投資結(jié)構(gòu)的事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)和調(diào)整投資結(jié)構(gòu)的公告》。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的核查意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
2.審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
為保持公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的連續(xù)性，董事會(huì)同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2021年實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定2021年度相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于續(xù)聘2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。