本公司董事會及全體董事保證本公司公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 轉股情況：精達轉債自2021年2月25日至2021年9月30日期間，轉股的金額為人民幣253,859,000元，因轉股形成的股份數量為68,057,993股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的3.54%,其中2021年7月1日至2021年9月30日，轉股金額為人民幣151,988,000元，因轉股形成的股份數量為40,747,236股。

● 未轉股可轉債情況：截止至2021年9月30日，尚未轉股的精達轉債金額為人民幣533,141,000元，占公司可轉債發行總額的67.74%。

一、精達轉債發行上市概況

（一）經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準銅陵精達特種電磁線股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可﹝2020﹞1397號）核準，銅陵精達特種電磁線股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月19日公開發行了787.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額78,700萬元，期限為自發行之日起6年。

（二）經上海證券交易所自律監管決定書[2020]312號文同意，公司78,700萬元可轉換公司債券于2020年9月21日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“精達轉債”，債券代碼“110074”。

（三）根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定及《銅陵精達特種電磁線股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發行的“精達轉債”自2021年2月25日起可轉換為本公司股份。

1、公司因公司實施2020年半年度利潤分配，自2020年9月28日起，轉股價格調整為3.75元/股，具體內容詳見公司于指定信息披露媒體上披露的《精達股份關于“精達轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2020-045）。

2、公司因公司實施2020年年度利潤分配，自2021年4月26日起，轉股價格調整為3.73元/股，具體內容詳見公司于指定信息披露媒體上披露的《精達股份關于“精達轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2021-041）。

二、可轉債本次轉股情況

（一）“精達轉債” 本次轉股期限為2021年7月1日至2021年9月30日，在此期間，共有人民幣151,988,000元“精達轉債”已轉換為公司股份，本次因轉股形成的股份數量為40,747,236股。截止2021年9月30日，累計轉股的金額為人民幣253,859,000元，因轉股形成的股份數量為68,057,993股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的3.54%

（二）截止至2021年9月30日，尚未轉股的“精達轉債”金額為人民幣533,141,000元，占“精達轉債”發行總額的67.74%。

三、股本變動情況

單位：股

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四、其他

投資者如需了解“精達轉債”的詳細發行條款，請查閱公司于2020年8月 17日披露在上海證券交易所網站上的《銅陵精達特種電磁線股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》。

聯系部門：公司董事會辦公室

聯系電話：0562-2809086

聯系傳真：0562-2809086

特此公告。

銅陵精達特種電磁線股份有限公司董事會

2021年10月9日