本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于 2021年 10 月 9日發(fā)布2021-039 號《關于與關聯(lián)方共同投資暨關聯(lián)交易的公告》，披露了公司控股股東杭州聯(lián)德控股有限公司（以下簡稱“聯(lián)德控股”）擬通過北京產(chǎn)權交易所受讓力源液壓（蘇州）有限公司（以下簡稱“力源液壓”或“標的公司”）57.55%的股權，同時力源液壓將在前述股權轉讓的同時進行增資（即“增資擴股”）。本次股權轉讓及增資完成后，聯(lián)德控股持有力源液壓的股權比例約為36%。公司全資子公司海寧弘德機械有限公司（以下簡稱“海寧弘德”）及間接持有公司5%以上股東方東暉先生近親屬控制的浙江東音科技有限公司（以下簡稱“東音科技”）擬通過北京產(chǎn)權交易所向力源液壓增資，增資完成后分別持有力源液壓約14.6%的股權（以下簡稱“本次投資”或“本次交易”）相關事項，前述事項構成和關聯(lián)方共同對外投資。現(xiàn)對本次上市公司全資子公司海寧弘德和關聯(lián)方共同對外投資事項以下補充公告。

一、關聯(lián)交易概述

公司控股股東聯(lián)德控股擬通過北京產(chǎn)權交易所收購力源液壓57.55%的股權，上市公司全資子公司海寧弘德擬認購本次力源液壓增資項目，增資后持有力源液壓的股權比例約為14.6%，上市公司關聯(lián)方東音科技擬同時認購力源液壓本次增資項目，增資后持有力源液壓的股權比例約為14.6%，即本次交易完成后，海寧弘德、東音科技及聯(lián)德控股持有力源液壓股權比例分別為14.6%、14.6%、36%（暫定，最終比例以簽訂正式交易協(xié)議約定的結果為準）。

根據(jù)力源液壓在北京產(chǎn)權交易所公告的掛牌方案，本次老股轉讓及增資均以力源液壓2020年6月30日為評估基準日，按經(jīng)具有證券期貨從業(yè)資格的評估機構評估確定的評估值68,549.69萬元為老股轉讓及增資的底價，且增資價格和老股轉讓價格相互不低于。交易價格的定價原則符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，交易定價方式合理，交易價格公允，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

二、控股股東關于保障上市公司利益的承諾及安排

根據(jù)力源液壓在北京產(chǎn)權交易所掛牌的交易方案，本次交易自評估基準日次日至增資協(xié)議生效日，標的公司力源液壓的損益由原股東中航力源液壓股份有限公司（以下簡稱“中航力源”，證券代碼：600765）、上述力源液壓57.55%的股權受讓方聯(lián)德控股及投資方海寧弘德、東音科技按增資后持股比例共同享有或承擔。

鑒于力源液壓在北京產(chǎn)權交易所掛牌方案約定，本次交易過渡期間力源液壓的損益由交易完成后的新老股東按交易完成后的持股比例共同承擔或享有。為保障上市公司利益并控制上市公司本次對外投資風險，如本次交易完成后，海寧弘德按照其在本次交易完成后持有的標的公司力源液壓的持股比例計算，對應承擔的過渡期虧損金額超過本次海寧弘德投資金額的10%的（投資金額最終以正式交易協(xié)議約定為準），則超過海寧弘德投資金額10%部分的虧損金額，由上市公司控股股東杭州聯(lián)德控股有限公司補償給上市公司。

三、補充風險提示

1、標的公司存在業(yè)績虧損且收窄的情形。考慮到標的公司業(yè)務的發(fā)展前景，且符合上市公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，能夠有力地延展上市公司的業(yè)務板塊，有利于上市公司業(yè)務的長遠發(fā)展，但標的公司所屬行業(yè)為液壓件行業(yè)，與上市公司目前主營業(yè)務不屬于同一行業(yè)，上市公司投資后，仍有可能出現(xiàn)標的公司盈利能力不強從而對聯(lián)德股份造成不利影響。

2、上市公司已披露的標的公司截至2020年12月31日的財務數(shù)據(jù)已經(jīng)具有證券、期貨業(yè)務資格的大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年5月31日的財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。截至本公告出具日，標的公司截至2021年9月30日的財務數(shù)據(jù)正在審計中，將在股東大會召開前予以公告。

特此公告。

杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司

董事會

2021年10月9日