證券代碼：000937 證券簡稱：冀中能源 公告編號：2021臨-049

冀中能源股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

●本次股東大會召開期間，無修改或否決提案的情況；

●本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議；

●本次股東大會召開的有關情況，公司已于2021年9月18日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上進行了公告。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召集人：公司第七屆董事會

2、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

3、是否提供網絡投票：是

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間： 2021年10月8日下午2：30

（2）網絡投票時間： 2021年10月8日

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年10月8日9：15~9：25，9：30~11：30，13：00~15：00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2021年10月8日9：15 至15：00 期間的任意時間。

5、現場會議召開地點：公司金牛大酒店四層第二會議廳

6、主持人：公司董事 胡竹寅先生

7、此次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（二）會議的出席情況

參加公司本次股東大會的股東及股東授權代理人共16人，代表股份數2,047,676,503股，占公司有表決權股份總數的57.9496%（其中，單獨或合計持有 5%以下中小投資者代表股份總數65,079,237股，占公司有表決權股份總數的1.8418%），具體如下：

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證券代碼：000937 證券簡稱：冀中能源 公告編號：2021臨-049

冀中能源股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

●本次股東大會召開期間，無修改或否決提案的情況；

●本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議；

●本次股東大會召開的有關情況，公司已于2021年9月18日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上進行了公告。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召集人：公司第七屆董事會

2、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

3、是否提供網絡投票：是

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間： 2021年10月8日下午2：30

（2）網絡投票時間： 2021年10月8日

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年10月8日9：15~9：25，9：30~11：30，13：00~15：00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2021年10月8日9：15 至15：00 期間的任意時間。

5、現場會議召開地點：公司金牛大酒店四層第二會議廳

6、主持人：公司董事 胡竹寅先生

7、此次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（二）會議的出席情況

參加公司本次股東大會的股東及股東授權代理人共16人，代表股份數2,047,676,503股，占公司有表決權股份總數的57.9496%（其中，單獨或合計持有 5%以下中小投資者代表股份總數65,079,237股，占公司有表決權股份總數的1.8418%），具體如下：