證券代碼：002767 證券簡稱：先鋒電子 公告編號：2021-427

杭州先鋒電子技術股份有限公司

2021年第四次臨時股東大會決議

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決、修改、增加提案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開的基本情況：

（1）會議召開的日期、時間

現場會議召開時間：2021年10月8日（星期五）下午14:00

網絡投票時間：2021年10月8日

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票，時間為2021年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票，時間為2021年10月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

（2）現場會議召開地點：杭州先鋒電子技術股份有限公司會議室

浙江省杭州市濱江區濱安路1186-1號

（3）現場會議召開方式：本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式。

（4）股東大會召集人：公司董事會。

（5）現場會議主持人：公司董事長石義民先生。

本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規和規范性法律文件的規定，會議的表決程序和表決結果合法有效。

2、會議出席情況

出席本次會議的股東及股東授權代表共計6人，代表有表決權的股份26,550,235股，占公司有表決權股份總數的17.7002%。其中：

（1）出席現場會議的股東及股東授權代表5人，代表有表決權的股份26,548,235股，占公司有表決權股份總數的17.6988%。

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證券代碼：002767 證券簡稱：先鋒電子 公告編號：2021-427

杭州先鋒電子技術股份有限公司

2021年第四次臨時股東大會決議

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決、修改、增加提案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開的基本情況：

（1）會議召開的日期、時間

現場會議召開時間：2021年10月8日（星期五）下午14:00

網絡投票時間：2021年10月8日

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票，時間為2021年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票，時間為2021年10月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

（2）現場會議召開地點：杭州先鋒電子技術股份有限公司會議室

浙江省杭州市濱江區濱安路1186-1號

（3）現場會議召開方式：本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式。

（4）股東大會召集人：公司董事會。

（5）現場會議主持人：公司董事長石義民先生。

本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規和規范性法律文件的規定，會議的表決程序和表決結果合法有效。

2、會議出席情況

出席本次會議的股東及股東授權代表共計6人，代表有表決權的股份26,550,235股，占公司有表決權股份總數的17.7002%。其中：

（1）出席現場會議的股東及股東授權代表5人，代表有表決權的股份26,548,235股，占公司有表決權股份總數的17.6988%。