證券代碼：600533 證券簡(jiǎn)稱：棲霞建設(shè) 編號(hào)：臨2021-031
債券簡(jiǎn)稱：19棲建01 債券代碼：155143
債券簡(jiǎn)稱：20棲建01 債券代碼：175430
債券簡(jiǎn)稱：21棲建01 債券代碼：175681
南京棲霞建設(shè)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
南京棲霞建設(shè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2021年10月8日以電子傳遞方式發(fā)出，會(huì)議于2021年10月8日在南京市仙林大道99號(hào)星葉廣場(chǎng)召開(kāi)，董事會(huì)成員7名，實(shí)際出席董事7名，公司監(jiān)事列席會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、選舉董事長(zhǎng)的議案
選舉江勁松先生為公司董事長(zhǎng)、法定代表人。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、組建董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的議案
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會(huì)組建四個(gè)專門(mén)委員會(huì)：
投資決策委員會(huì)由沈坤榮先生、楊東濤女士、江勁松先生、徐水炎先生、徐益民先生組成，獨(dú)立董事沈坤榮先生任主席。
審計(jì)委員會(huì)由柳世平女士、沈坤榮先生、楊東濤女士、范業(yè)銘先生、徐水炎先生組成，獨(dú)立董事柳世平女士任主席。
提名和薪酬委員會(huì)由楊東濤女士、沈坤榮先生、柳世平女士、江勁松先生、范業(yè)銘先生組成，獨(dú)立董事楊東濤女士任主席。
投資者關(guān)系工作委員會(huì)由江勁松先生、范業(yè)銘先生、徐水炎先生組成，江勁松先生任主席。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、聘任高級(jí)管理人員的議案
聘任江勁松先生為公司總裁，范業(yè)銘先生為常務(wù)副總裁，徐水炎先生為副總裁兼總會(huì)計(jì)師，呂俊先生為副總裁，湯群先生為副總裁，范廣忠先生為副總裁，王海剛先生為副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)。
展開(kāi)全文證券代碼：600533 證券簡(jiǎn)稱：棲霞建設(shè) 編號(hào)：臨2021-031
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第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
南京棲霞建設(shè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2021年10月8日以電子傳遞方式發(fā)出，會(huì)議于2021年10月8日在南京市仙林大道99號(hào)星葉廣場(chǎng)召開(kāi)，董事會(huì)成員7名，實(shí)際出席董事7名，公司監(jiān)事列席會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、選舉董事長(zhǎng)的議案
選舉江勁松先生為公司董事長(zhǎng)、法定代表人。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、組建董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的議案
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會(huì)組建四個(gè)專門(mén)委員會(huì)：
投資決策委員會(huì)由沈坤榮先生、楊東濤女士、江勁松先生、徐水炎先生、徐益民先生組成，獨(dú)立董事沈坤榮先生任主席。
審計(jì)委員會(huì)由柳世平女士、沈坤榮先生、楊東濤女士、范業(yè)銘先生、徐水炎先生組成，獨(dú)立董事柳世平女士任主席。
提名和薪酬委員會(huì)由楊東濤女士、沈坤榮先生、柳世平女士、江勁松先生、范業(yè)銘先生組成，獨(dú)立董事楊東濤女士任主席。
投資者關(guān)系工作委員會(huì)由江勁松先生、范業(yè)銘先生、徐水炎先生組成，江勁松先生任主席。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、聘任高級(jí)管理人員的議案
聘任江勁松先生為公司總裁，范業(yè)銘先生為常務(wù)副總裁，徐水炎先生為副總裁兼總會(huì)計(jì)師，呂俊先生為副總裁，湯群先生為副總裁，范廣忠先生為副總裁，王海剛先生為副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)。