本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
經中國證券監督管理委員會《關于同意華潤微電子有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]843號）同意，華潤微電子有限公司（以下簡稱“華潤微”或“公司”）2020年度向特定對象發行A股股票104,166,666股，發行價格為48.00元/股，本次發行的募集資金總額為4,999,999,968.00元，扣除發行費用人民幣12,125,768.11元，募集資金凈額為人民幣4,987,874,199.89元。2021年4月16日，天職會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具了天職業字[2021]23249號《驗資報告》。
一、募集資金專戶開設情況
根據有關法律法規及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》要求，公司對本次發行的募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內，并已分別于2021年5月10日和2021年7月29日與中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體內容請見本公司在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 披露的相關公告。
2021年10月11日，公司及子公司華潤微電子控股有限公司和華潤潤安科技（重慶）有限公司與中國國際金融股份有限公司、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“本協議”）。本協議對公司、保薦機構及開戶銀行的相關責任和義務進行了詳細約定。公司募集資金專戶的開立情況如下：
■
二、募集資金專戶三方監管協議的主要內容
本協議的內容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。本協議主要條款包括：
甲方1：China Resources Microelectronics Limited（華潤微電子有限公司）（以下簡稱“甲方1”）
甲方2：華潤微電子控股有限公司（以下簡稱“甲方2”）
甲方3：華潤潤安科技（重慶）有限公司（以下簡稱“甲方3”）
乙方：中信銀行股份有限公司重慶分行（以下簡稱“乙方”）
丙方：中國國際金融股份有限公司（保薦人）（以下簡稱“丙方”）
上述“甲方1”、“甲方2”及“甲方3”合稱“甲方”。
1、甲方3已在乙方開設募集資金專項賬戶，賬號為8111201012000483659，截至2021年9月17日，專戶余額為80,000萬元。該專戶僅用于華潤微功率半導體封測基地項目以及募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
展開全文本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
經中國證券監督管理委員會《關于同意華潤微電子有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]843號）同意，華潤微電子有限公司（以下簡稱“華潤微”或“公司”）2020年度向特定對象發行A股股票104,166,666股，發行價格為48.00元/股，本次發行的募集資金總額為4,999,999,968.00元，扣除發行費用人民幣12,125,768.11元，募集資金凈額為人民幣4,987,874,199.89元。2021年4月16日，天職會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具了天職業字[2021]23249號《驗資報告》。
一、募集資金專戶開設情況
根據有關法律法規及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》要求，公司對本次發行的募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內，并已分別于2021年5月10日和2021年7月29日與中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體內容請見本公司在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 披露的相關公告。
2021年10月11日，公司及子公司華潤微電子控股有限公司和華潤潤安科技（重慶）有限公司與中國國際金融股份有限公司、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“本協議”）。本協議對公司、保薦機構及開戶銀行的相關責任和義務進行了詳細約定。公司募集資金專戶的開立情況如下：
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二、募集資金專戶三方監管協議的主要內容
本協議的內容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。本協議主要條款包括：
甲方1：China Resources Microelectronics Limited（華潤微電子有限公司）（以下簡稱“甲方1”）
甲方2：華潤微電子控股有限公司（以下簡稱“甲方2”）
甲方3：華潤潤安科技（重慶）有限公司（以下簡稱“甲方3”）
乙方：中信銀行股份有限公司重慶分行（以下簡稱“乙方”）
丙方：中國國際金融股份有限公司（保薦人）（以下簡稱“丙方”）
上述“甲方1”、“甲方2”及“甲方3”合稱“甲方”。
1、甲方3已在乙方開設募集資金專項賬戶，賬號為8111201012000483659，截至2021年9月17日，專戶余額為80,000萬元。該專戶僅用于華潤微功率半導體封測基地項目以及募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。