本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)任獨(dú)立董事韓秀超先生自2015年10月12日起擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)，至2021年10月11日任期將屆滿且連任時(shí)間達(dá)到六年。根據(jù)上市公司獨(dú)立董事任職年限的有關(guān)規(guī)定，韓秀超先生申請(qǐng)辭去公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)以及在第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)中擔(dān)任的全部職務(wù)。韓秀超先生辭職后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

鑒于韓秀超先生辭去公司獨(dú)立董事后，將導(dǎo)致公司第六屆董事會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)人數(shù)的三分之一，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，在公司股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事就任前，韓秀超先生仍將按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)中的職責(zé)。公司將按照法定程序盡快完成獨(dú)立董事補(bǔ)選工作。

韓秀超先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，始終恪盡職守、勤勉盡職、獨(dú)立公正，忠實(shí)履行了身為獨(dú)立董事的職責(zé)與義務(wù)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和高質(zhì)量發(fā)展等方面做出了重要貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對(duì)韓秀超先生在任職期間忠實(shí)、勤勉、盡職的工作和對(duì)公司發(fā)展所作的杰出貢獻(xiàn)予以高度評(píng)價(jià)，并表示誠摯的敬意和衷心的感謝！

特此公告。

上海寶鋼包裝股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年十月十一日