股票代碼：002842 股票簡稱：翔鷺鎢業 公告編號：2021-078
廣東翔鷺鎢業股份有限公司
關于召開2021年第三次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會
2.召集人：廣東翔鷺鎢業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會
2021年10月12日，公司召開了第四屆董事會2021年第四次臨時會議，審議通過了《關于召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》。
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《廣東翔鷺鎢業股份有限公司章程》等規定。
4.會議召開日期和時間：
現場會議召開時間為：2021年10月29日（星期五）下午14:30
網絡投票時間為：2021年10月29日
通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2021年10月29日上午9:15一9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年10月29日上午9:15至2021年10月29日下午15:00期間的任意時間。
5.會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述表決系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也以第一次投票表決結果為準。
6.股權登記日：2021年10月22日（星期五）
7.會議出席對象
（1）截止2021年10月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書見本通知附件），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
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廣東翔鷺鎢業股份有限公司
關于召開2021年第三次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會
2.召集人：廣東翔鷺鎢業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會
2021年10月12日，公司召開了第四屆董事會2021年第四次臨時會議，審議通過了《關于召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》。
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《廣東翔鷺鎢業股份有限公司章程》等規定。
4.會議召開日期和時間：
現場會議召開時間為：2021年10月29日（星期五）下午14:30
網絡投票時間為：2021年10月29日
通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2021年10月29日上午9:15一9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年10月29日上午9:15至2021年10月29日下午15:00期間的任意時間。
5.會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述表決系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也以第一次投票表決結果為準。
6.股權登記日：2021年10月22日（星期五）
7.會議出席對象
（1）截止2021年10月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書見本通知附件），或在網絡投票時間內參加網絡投票。