股票代碼：002842 股票簡(jiǎn)稱：翔鷺鎢業(yè) 公告編號(hào)：2021-078
廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2021年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2.召集人：廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)
2021年10月12日，公司召開了第四屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司章程》等規(guī)定。
4.會(huì)議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2021年10月29日（星期五）下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021年10月29日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年10月29日上午9:15一9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年10月29日上午9:15至2021年10月29日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述表決系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.股權(quán)登記日：2021年10月22日（星期五）
7.會(huì)議出席對(duì)象
（1）截止2021年10月22日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見本通知附件），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
展開全文股票代碼：002842 股票簡(jiǎn)稱：翔鷺鎢業(yè) 公告編號(hào)：2021-078
廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2021年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2.召集人：廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)
2021年10月12日，公司召開了第四屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司章程》等規(guī)定。
4.會(huì)議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2021年10月29日（星期五）下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021年10月29日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年10月29日上午9:15一9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年10月29日上午9:15至2021年10月29日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述表決系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.股權(quán)登記日：2021年10月22日（星期五）
7.會(huì)議出席對(duì)象
（1）截止2021年10月22日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見本通知附件），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。