證券代碼：603963 證券簡稱：大理藥業 公告編號：2021-026

大理藥業股份有限公司

關于第四屆董事會第八次會議決議的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大理藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2021年10月12日上午10:30以現場結合通訊方式召開，會議通知于2021年9月30日以郵件形式發出。本次會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《大理藥業股份有限公司章程》的規定。現將會議審議通過事項公告如下：

一、審議通過《關于將已終止的募集資金投資項目剩余募集資金及部分閑置募集資金永久補充流動資金的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于將已終止的募集資金投資項目剩余募集資金及部分閑置募集資金永久補充流動資金的公告》（2021-028）。

本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

二、審議通過《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》（2021-029）。

本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

三、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

公司董事會于2021年4月21日收到公司總經理王洪信先生提交的書面辭職報告，王洪信先生因個人家庭原因辭去公司總經理職務，辭職后王洪信先生不再擔任公司任何職務。為保證公司日常經營管理工作的正常開展，在公司總經理空缺期間，由董事長楊君祥先生代行總經理職責。

經公司董事會提名，并經董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任楊君祥先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。楊君祥先生簡歷見附件。

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證券代碼：603963 證券簡稱：大理藥業 公告編號：2021-026

大理藥業股份有限公司

關于第四屆董事會第八次會議決議的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大理藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2021年10月12日上午10:30以現場結合通訊方式召開，會議通知于2021年9月30日以郵件形式發出。本次會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《大理藥業股份有限公司章程》的規定。現將會議審議通過事項公告如下：

一、審議通過《關于將已終止的募集資金投資項目剩余募集資金及部分閑置募集資金永久補充流動資金的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于將已終止的募集資金投資項目剩余募集資金及部分閑置募集資金永久補充流動資金的公告》（2021-028）。

本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

二、審議通過《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》（2021-029）。

本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

三、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

公司董事會于2021年4月21日收到公司總經理王洪信先生提交的書面辭職報告，王洪信先生因個人家庭原因辭去公司總經理職務，辭職后王洪信先生不再擔任公司任何職務。為保證公司日常經營管理工作的正常開展，在公司總經理空缺期間，由董事長楊君祥先生代行總經理職責。

經公司董事會提名，并經董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任楊君祥先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。楊君祥先生簡歷見附件。