證券代碼：002176 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江特電機(jī) 公告編號(hào)： 臨2021-059
江西特種電機(jī)股份有限公司
2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示
1、本次會(huì)議的通知已于2021年9月24日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)出，本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況。
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
3、為尊重中小投資者，提高中小投資者對(duì)股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上（不含本數(shù)）股份的股東以外的其他股東。
一、會(huì)議召開(kāi)與出席情況
1、召集人：公司董事會(huì)
2、主持人：董事長(zhǎng)胡春暉先生
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年10月12日（星期二）下午14:00開(kāi)始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021年10月12日。
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年10月12日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年10月12日上午9：15至下午15：00。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江西省宜春市環(huán)城南路581號(hào)公司辦公樓5樓會(huì)議室。
6、會(huì)議出席情況：
（1）股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東101人，代表股份276,872,442股，占上市公司總股份的16.2262％。
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江西特種電機(jī)股份有限公司
2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示
1、本次會(huì)議的通知已于2021年9月24日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)出，本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況。
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
3、為尊重中小投資者，提高中小投資者對(duì)股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上（不含本數(shù)）股份的股東以外的其他股東。
一、會(huì)議召開(kāi)與出席情況
1、召集人：公司董事會(huì)
2、主持人：董事長(zhǎng)胡春暉先生
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年10月12日（星期二）下午14:00開(kāi)始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021年10月12日。
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年10月12日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年10月12日上午9：15至下午15：00。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江西省宜春市環(huán)城南路581號(hào)公司辦公樓5樓會(huì)議室。
6、會(huì)議出席情況：
（1）股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東101人，代表股份276,872,442股，占上市公司總股份的16.2262％。