證券代碼：002482 證券簡稱：廣田集團 公告編號：2021-048
深圳廣田集團股份有限公司
第五屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳廣田集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議于2021年10月12日以通訊表決的方式召開。
召開本次會議的通知已于2021年10月9日以電子郵件的方式通知各位董事。本次會議由公司董事長范志全先生主持，全體董事出席會議，公司監事、董事會秘書、部分高級管理人員等列席會議，會議應參加的董事9名，實際參加的董事9名，此次會議達到法定人數，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議表決，形成如下決議：
一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果，審議通過《關于注銷全資子公司的議案》。
根據公司整體經營規劃和戰略布局，經公司審慎研究，公司擬注銷全資子公司深圳市廣融融資擔保有限公司，并授權公司管理層依法辦理相關清算和注銷事宜。
《關于注銷全資子公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果，審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。
鑒于中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)（以下簡稱“中審眾環”）在擔任公司審計機構期間，工作嚴謹、客觀、公允、獨立，有著良好的職業規范和操守，較好地履行了雙方所規定的責任和義務。為保證財務審計工作的有序進行，公司擬續聘中審眾環為公司2021年度財務報表及內部控制審計機構，聘期為一年。
公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見；公司監事會對該議案發表了審核意見。
本議案須提請公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層根據2021年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用。
《關于續聘會計師事務所的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
三、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果，審議通過《關于提供對外擔保的議案》。
為了幫助上下游供應商拓寬融資渠道，有效提升上下游供應商的資金使用效率，合理規劃公司資金安排，公司擬以連帶責任保證方式對符合中國建設銀行股份有限公司深圳市分行資質條件的公司上下游供應商的貸款（供應鏈融資額度E信通業務）提供擔保，擔保額度不超過6.80億元（含6.80億），上述擔保的申請期限為自股東大會審議通過之日起1年。具體每筆擔保的擔保期限和擔保方式以公司與銀行簽訂相關擔保協議為準。
展開全文證券代碼：002482 證券簡稱：廣田集團 公告編號：2021-048
深圳廣田集團股份有限公司
第五屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳廣田集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議于2021年10月12日以通訊表決的方式召開。
召開本次會議的通知已于2021年10月9日以電子郵件的方式通知各位董事。本次會議由公司董事長范志全先生主持，全體董事出席會議，公司監事、董事會秘書、部分高級管理人員等列席會議，會議應參加的董事9名，實際參加的董事9名，此次會議達到法定人數，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議表決，形成如下決議：
一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果，審議通過《關于注銷全資子公司的議案》。
根據公司整體經營規劃和戰略布局，經公司審慎研究，公司擬注銷全資子公司深圳市廣融融資擔保有限公司，并授權公司管理層依法辦理相關清算和注銷事宜。
《關于注銷全資子公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果，審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。
鑒于中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)（以下簡稱“中審眾環”）在擔任公司審計機構期間，工作嚴謹、客觀、公允、獨立，有著良好的職業規范和操守，較好地履行了雙方所規定的責任和義務。為保證財務審計工作的有序進行，公司擬續聘中審眾環為公司2021年度財務報表及內部控制審計機構，聘期為一年。
公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見；公司監事會對該議案發表了審核意見。
本議案須提請公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層根據2021年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用。
《關于續聘會計師事務所的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
三、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果，審議通過《關于提供對外擔保的議案》。
為了幫助上下游供應商拓寬融資渠道，有效提升上下游供應商的資金使用效率，合理規劃公司資金安排，公司擬以連帶責任保證方式對符合中國建設銀行股份有限公司深圳市分行資質條件的公司上下游供應商的貸款（供應鏈融資額度E信通業務）提供擔保，擔保額度不超過6.80億元（含6.80億），上述擔保的申請期限為自股東大會審議通過之日起1年。具體每筆擔保的擔保期限和擔保方式以公司與銀行簽訂相關擔保協議為準。