本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

光大證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到中國證券監督管理委員會《關于同意光大證券股份有限公司向專業投資者公開發行永續次級公司債券注冊的批復》（證監許可〔2021〕3132號），批復內容如下：

一、同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過100億元永續次級公司債券的注冊申請。

二、本次發行永續次級公司債券應嚴格按照報送上海證券交易所的募集說明書進行。

三、本批復自同意注冊之日起24個月內有效，公司在注冊有效期內可以分期發行永續次級公司債券。

四、自同意注冊之日起至本次永續次級公司債券發行結束前，公司如發生重大事項，應及時報告并按有關規定處理。

公司將按照有關法律法規和上述注冊文件的要求及公司股東大會的授權辦理本次永續次級公司債券發行的相關事宜，并及時履行信息披露義務。

特此公告。

光大證券股份有限公司董事會

2021年10月13日