證券代碼：603992 證券簡稱：松霖科技 公告編號：2021-031
廈門松霖科技股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廈門松霖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月13日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式在廈門公司會議室召開第二屆董事會第八次會議，第二屆董事會第八次會議通知于2021年10月10日發(fā)出。公司全體董事出席了會議，公司全體監(jiān)事及全體高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由董事長周華松先生主持，對會議通知中列明的事項進(jìn)行了審議。經(jīng)過充分討論，以記名投票表決的方式，決議如下：
1、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》。
獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對
具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和指定媒體的《關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的公告》（公告編號：2021-033）
2、審議通過了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，公司經(jīng)對照關(guān)于上市公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件的規(guī)定，對公司的實際情況逐項自查，認(rèn)為公司各項條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。
獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對
3、審議通過了《關(guān)于公司2022年公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》。
本議案進(jìn)行逐項表決：
3.1 本次發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。
展開全文證券代碼：603992 證券簡稱：松霖科技 公告編號：2021-031
廈門松霖科技股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廈門松霖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月13日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式在廈門公司會議室召開第二屆董事會第八次會議，第二屆董事會第八次會議通知于2021年10月10日發(fā)出。公司全體董事出席了會議，公司全體監(jiān)事及全體高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由董事長周華松先生主持，對會議通知中列明的事項進(jìn)行了審議。經(jīng)過充分討論，以記名投票表決的方式，決議如下：
1、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》。
獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對
具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和指定媒體的《關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的公告》（公告編號：2021-033）
2、審議通過了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，公司經(jīng)對照關(guān)于上市公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件的規(guī)定，對公司的實際情況逐項自查，認(rèn)為公司各項條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。
獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對
3、審議通過了《關(guān)于公司2022年公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》。
本議案進(jìn)行逐項表決：
3.1 本次發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。