證券代碼：605339 證券簡稱：南僑食品 編號：臨 2021-042
南僑食品集團（上海）股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南僑食品集團（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議通知于2021年10月8日以E-Mail方式發出，于2021年10月15日以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應表決董事6名，實際表決6名。會議由公司董事長陳正文先生主持，全體監事、高管列席了本次會議。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過議案、議題如下：
一、 《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨2021-044南僑食品集團（上海）股份有限公司關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告”）
表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
二、 《關于赴新加坡設立全資子公司的議案》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨2021-045南僑食品集團（上海）股份有限公司關于赴新加坡設立全資子公司的公告”）
表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。
三、 《關于〈南僑食品集團（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨2021-046南僑食品集團（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告”以及披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“南僑食品集團（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）”）
表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。
獨立董事發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。
四、 《關于〈南僑食品集團（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》（詳見公司披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“南僑食品集團（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法”）
表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。
展開全文證券代碼：605339 證券簡稱：南僑食品 編號：臨 2021-042
南僑食品集團（上海）股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南僑食品集團（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議通知于2021年10月8日以E-Mail方式發出，于2021年10月15日以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應表決董事6名，實際表決6名。會議由公司董事長陳正文先生主持，全體監事、高管列席了本次會議。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過議案、議題如下：
一、 《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨2021-044南僑食品集團（上海）股份有限公司關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告”）
表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
二、 《關于赴新加坡設立全資子公司的議案》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨2021-045南僑食品集團（上海）股份有限公司關于赴新加坡設立全資子公司的公告”）
表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。
三、 《關于〈南僑食品集團（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨2021-046南僑食品集團（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告”以及披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“南僑食品集團（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）”）
表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。
獨立董事發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。
四、 《關于〈南僑食品集團（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》（詳見公司披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“南僑食品集團（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法”）
表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。