證券代碼：603908 證券簡(jiǎn)稱：牧高笛 公告編號(hào)：2021-040
牧高笛戶外用品股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉
及聘任高級(jí)管理人員的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
牧高笛戶外用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月15日召開(kāi)了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》與《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。在股東大會(huì)完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉后，于同日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》和《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。現(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員的具體情況公告如下：
一、第六屆董事會(huì)組成情況
第六屆董事會(huì)成員：陸暾華先生、陸暾峰先生、徐靜女士、杜素珍女士、朱小明先生、羅杰先生、陳漢先生、李曦女士、李國(guó)范先生；其中陸暾華先生為董事長(zhǎng)，陸暾峰先生為副董事長(zhǎng)，陳漢先生、李曦女士、李國(guó)范先生為獨(dú)立董事。
公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員：
（1）戰(zhàn)略與投資委員會(huì)：主任委員：陸暾華；委員：陸暾峰、羅杰；
（2）審計(jì)委員會(huì)：主任委員：李國(guó)范；委員：李曦、陸暾華；
（3）提名與薪酬考核委員會(huì)：主任委員：陳漢；委員：李曦、陸暾峰。
二、第六屆監(jiān)事會(huì)組成情況
第六屆監(jiān)事會(huì)成員：黃艷平女士、余立平先生、鮑曉飛先生；其中黃艷平女士為監(jiān)事會(huì)主席、職工監(jiān)事。
三、董事會(huì)聘任公司高級(jí)管理人員的情況
聘任陸暾華先生為公司總經(jīng)理；聘任陸暾峰先生為公司副總經(jīng)理；聘任徐靜女士為公司外銷業(yè)務(wù)總監(jiān)；聘任杜素珍女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任馬其剛先生為公司制造總監(jiān)；聘任王潘祺先生為公司董事會(huì)秘書。相關(guān)人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
四、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員換屆離任情況
因個(gè)人原因，周艷女士向董事會(huì)提出任期屆滿后不再擔(dān)任公司董事、內(nèi)銷產(chǎn)品總監(jiān)職務(wù)，離任后仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。公司對(duì)周艷女士任職期間勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝。
展開(kāi)全文證券代碼：603908 證券簡(jiǎn)稱：牧高笛 公告編號(hào)：2021-040
牧高笛戶外用品股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉
及聘任高級(jí)管理人員的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
牧高笛戶外用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月15日召開(kāi)了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》與《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。在股東大會(huì)完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉后，于同日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》和《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。現(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員的具體情況公告如下：
一、第六屆董事會(huì)組成情況
第六屆董事會(huì)成員：陸暾華先生、陸暾峰先生、徐靜女士、杜素珍女士、朱小明先生、羅杰先生、陳漢先生、李曦女士、李國(guó)范先生；其中陸暾華先生為董事長(zhǎng)，陸暾峰先生為副董事長(zhǎng)，陳漢先生、李曦女士、李國(guó)范先生為獨(dú)立董事。
公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員：
（1）戰(zhàn)略與投資委員會(huì)：主任委員：陸暾華；委員：陸暾峰、羅杰；
（2）審計(jì)委員會(huì)：主任委員：李國(guó)范；委員：李曦、陸暾華；
（3）提名與薪酬考核委員會(huì)：主任委員：陳漢；委員：李曦、陸暾峰。
二、第六屆監(jiān)事會(huì)組成情況
第六屆監(jiān)事會(huì)成員：黃艷平女士、余立平先生、鮑曉飛先生；其中黃艷平女士為監(jiān)事會(huì)主席、職工監(jiān)事。
三、董事會(huì)聘任公司高級(jí)管理人員的情況
聘任陸暾華先生為公司總經(jīng)理；聘任陸暾峰先生為公司副總經(jīng)理；聘任徐靜女士為公司外銷業(yè)務(wù)總監(jiān)；聘任杜素珍女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任馬其剛先生為公司制造總監(jiān)；聘任王潘祺先生為公司董事會(huì)秘書。相關(guān)人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
四、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員換屆離任情況
因個(gè)人原因，周艷女士向董事會(huì)提出任期屆滿后不再擔(dān)任公司董事、內(nèi)銷產(chǎn)品總監(jiān)職務(wù)，離任后仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。公司對(duì)周艷女士任職期間勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝。