證券代碼：601020 證券簡稱：ST華鈺礦業(yè) 公告編號：臨2021-097號
轉(zhuǎn)債代碼：113027 轉(zhuǎn)債簡稱：華鈺轉(zhuǎn)債
西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月15日召開第三屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司修訂公司章程〉的議案》，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，為進一步規(guī)范公司治理，現(xiàn)擬對《公司章程》進行相應(yīng)修訂（條款中加粗部分為修訂或新增內(nèi)容），具體修訂情況如下：
■
該議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議，并提請2021年第四次臨時股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理本次工商登記變更等相關(guān)事宜。
特此公告。
西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司董事會
2021年10月16日
證券代碼：601020 證券簡稱：ST華鈺 公告編號：臨2021-098號
轉(zhuǎn)債代碼：113027 轉(zhuǎn)債簡稱：華鈺轉(zhuǎn)債
西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2021年第四次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2021年11月5日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
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轉(zhuǎn)債代碼：113027 轉(zhuǎn)債簡稱：華鈺轉(zhuǎn)債
西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月15日召開第三屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司修訂公司章程〉的議案》，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，為進一步規(guī)范公司治理，現(xiàn)擬對《公司章程》進行相應(yīng)修訂（條款中加粗部分為修訂或新增內(nèi)容），具體修訂情況如下：
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該議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議，并提請2021年第四次臨時股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理本次工商登記變更等相關(guān)事宜。
特此公告。
西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司董事會
2021年10月16日
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西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2021年第四次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2021年11月5日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次