證券代碼：601020 證券簡稱：ST華鈺礦業 公告編號：臨2021-097號
轉債代碼：113027 轉債簡稱：華鈺轉債
西藏華鈺礦業股份有限公司
關于修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
西藏華鈺礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月15日召開第三屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于修訂〈西藏華鈺礦業股份有限公司修訂公司章程〉的議案》，根據中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會規則》的要求，為進一步規范公司治理，現擬對《公司章程》進行相應修訂（條款中加粗部分為修訂或新增內容），具體修訂情況如下：
■
該議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議，并提請2021年第四次臨時股東大會授權公司經營管理層辦理本次工商登記變更等相關事宜。
特此公告。
西藏華鈺礦業股份有限公司董事會
2021年10月16日
證券代碼：601020 證券簡稱：ST華鈺 公告編號：臨2021-098號
轉債代碼：113027 轉債簡稱：華鈺轉債
西藏華鈺礦業股份有限公司
關于召開2021年第四次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年11月5日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
展開全文證券代碼：601020 證券簡稱：ST華鈺礦業 公告編號：臨2021-097號
轉債代碼：113027 轉債簡稱：華鈺轉債
西藏華鈺礦業股份有限公司
關于修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
西藏華鈺礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月15日召開第三屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于修訂〈西藏華鈺礦業股份有限公司修訂公司章程〉的議案》，根據中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會規則》的要求，為進一步規范公司治理，現擬對《公司章程》進行相應修訂（條款中加粗部分為修訂或新增內容），具體修訂情況如下：
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該議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議，并提請2021年第四次臨時股東大會授權公司經營管理層辦理本次工商登記變更等相關事宜。
特此公告。
西藏華鈺礦業股份有限公司董事會
2021年10月16日
證券代碼：601020 證券簡稱：ST華鈺 公告編號：臨2021-098號
轉債代碼：113027 轉債簡稱：華鈺轉債
西藏華鈺礦業股份有限公司
關于召開2021年第四次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年11月5日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次