本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2021年10月19日
(二)股東大會召開的地點：成都市新都區成發工業園118號大樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會會議由公司董事會召集，由公司董事吳華主持本次會議。會議采用現場記名投票與網絡投票相結合，表決方式符合《公司法》及《公司章程》等規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席1人，董事楊育武、叢春義、熊奕、梁濤，獨立董事鮑卉芳、彭紹兵、黃勤因有其他工作安排未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席0人，監事郭昕、王民昇、錢越因有其他工作安排未能出席本次會議；
3、董事會秘書熊奕未出席本次會議；其他部分高管的列席情況。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于審議《放棄控股子公司股權轉讓優先購買權》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于改選第七屆董事會個別董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
展開全文本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2021年10月19日
(二)股東大會召開的地點：成都市新都區成發工業園118號大樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會會議由公司董事會召集，由公司董事吳華主持本次會議。會議采用現場記名投票與網絡投票相結合，表決方式符合《公司法》及《公司章程》等規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席1人，董事楊育武、叢春義、熊奕、梁濤，獨立董事鮑卉芳、彭紹兵、黃勤因有其他工作安排未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席0人，監事郭昕、王民昇、錢越因有其他工作安排未能出席本次會議；
3、董事會秘書熊奕未出席本次會議；其他部分高管的列席情況。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于審議《放棄控股子公司股權轉讓優先購買權》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于改選第七屆董事會個別董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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