本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月23日召開第一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于董事會秘書辭職及指定高級管理人員代行董事會秘書職責的議案》，同意在公司董事會秘書空缺期間，暫由公司財務總監李彥先生代行董事會秘書職責，代行時間不超過3個月。

2021年9月，李彥先生參加了上海證券交易所第14期科創板董事會秘書資格培訓并參與考核，于2021年9月獲得了由上海證券交易所頒發的科創板《董事會秘書資格證書》，并通過上海證券交易所候選董秘資格備案，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的董事會秘書任職資格。經公司第一屆董事會提名委員會第九次會議審查通過，公司于2021年10月20日召開第一屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任李彥先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至公司第一屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對本次聘任李彥先生為公司董事會秘書的事項發表了獨立意見：經審核，《關于聘任公司董事會秘書的議案》在提交公司第一屆董事會第二十一次會議審議前，已經董事會提名委員會審議通過，公司已按照相關規定向上海證券交易所提交了李彥先生的董事會秘書任職資格并獲交易所審核通過，審議程序規范、合法、有效，本次董事會秘書的提名、聘任程序符合法律、法規和《公司章程》的相關規定。李彥先生不存在《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》中規定的不得擔任董事會秘書的情形，并已取得上海證券交易所科創板董事會秘書任職資格證書，且具備履行公司董事會秘書職責所必須的專業知識和工作經驗，我們認為其具備擔任公司董事會秘書的任職資格和履職能力。因此，同意聘任李彥先生擔任公司董事會秘書。

董事會秘書李彥先生聯系方式如下：

電話：021-33282601

電子郵箱：zqswb@rightongene.com

聯系地址：上海市奉賢區金海公路6055號3幢

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司

董事會

2021年10月21日

附：李彥先生簡歷

李彥先生，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，上海財經大學經濟學碩士，注冊會計師。2007年9月至2012年9月任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）高級審計員；2012年10月至2013年6月任立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計經理；2013年7月至2020年3月任海通證券股份有限公司投資銀行部總監；2020年3月至今擔任公司財務總監；2021年7月至今代行公司董事會秘書職責。