本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年7月23日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)辭職及指定高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的議案》，同意在公司董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，暫由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)李彥先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，代行時(shí)間不超過(guò)3個(gè)月。

2021年9月，李彥先生參加了上海證券交易所第14期科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)并參與考核，于2021年9月獲得了由上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，并通過(guò)上海證券交易所候選董秘資格備案，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書(shū)任職資格。經(jīng)公司第一屆董事會(huì)提名委員會(huì)第九次會(huì)議審查通過(guò)，公司于2021年10月20日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘任李彥先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第一屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次聘任李彥先生為公司董事會(huì)秘書(shū)的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：經(jīng)審核，《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》在提交公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議前，已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，公司已按照相關(guān)規(guī)定向上海證券交易所提交了李彥先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格并獲交易所審核通過(guò)，審議程序規(guī)范、合法、有效，本次董事會(huì)秘書(shū)的提名、聘任程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。李彥先生不存在《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的情形，并已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)，且具備履行公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為其具備擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的任職資格和履職能力。因此，同意聘任李彥先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

董事會(huì)秘書(shū)李彥先生聯(lián)系方式如下：

電話：021-33282601

電子郵箱：zqswb@rightongene.com

聯(lián)系地址：上海市奉賢區(qū)金海公路6055號(hào)3幢

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年10月21日

附：李彥先生簡(jiǎn)歷

李彥先生，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2007年9月至2012年9月任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）高級(jí)審計(jì)員；2012年10月至2013年6月任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)經(jīng)理；2013年7月至2020年3月任海通證券股份有限公司投資銀行部總監(jiān)；2020年3月至今擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2021年7月至今代行公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。