本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

愛瑪科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛瑪科技”）于2021年10月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露報刊上披露了《公司關于參與設立的投資基金的對外投資進展的公告》，為方便投資者理解，現就相關事項補充公告如下：

一、本次投資標的主要財務指標

單位：萬元

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上述山東愛德邦智能科技有限公司（以下簡稱“愛德邦”或“標的公司”）的財務數據均未經審計。

二、投資標的公司的定價依據及合理性

1、定價依據

基于對愛德邦前景的共同看好并旨在充分發揮和利用各方合伙人的優勢和資源，公司選擇以有限合伙人的身份參與設立臺州錦福創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“錦福創投”或“合伙企業”），以實現對愛德邦的間接投資。專業的創業投資機構蘇州金沙湖創業投資管理有限公司（以下簡稱“金沙湖創投”）作為錦福創投的普通合伙人，負責投資的具體事務，包括開展對標的公司的盡調、組織投資談判、草擬投資協議等。

經深度行業研究和投資盡調，錦福創投認為，愛德邦主要從事智能鋰電、網聯生態系統的研發及生產，該業務具有良好的市場前景。愛德邦目前是處于初創階段的公司，預期會有較大的增長空間。經金沙湖創投與愛德邦友好協商，參考雙方對愛德邦企業價值的判斷與估計，確定了愛德邦增資前的企業價值為6億元，即錦福創投以人民幣1.6億元對愛德邦進行增資，持有增資完成后21.0526%的股權。金沙湖創投基于自身的投資經驗，綜合考慮了愛德邦在該業務上的技術儲備、研發成果及應用產品等因素，最終確定該投資價格，該項目的投資沒有聘請專業機構出具評估報告。增資款項主要用于愛德邦的主營產品研發、生產基地建設、物料采購以及日常運營。

2、退出回購機制

根據錦福創投與愛德邦及其創始股東簽訂的相關協議，若發生特定情形，包括愛德邦未能在增資完成后5年內完成相關資本市場的首發上市（不包括成為新三板掛牌企業）、錦福創投所持有的愛德邦全部股權未能在增資完成后的5年后被第三方收購以及愛德邦或其創始股東嚴重違反增資協議等，則錦福創投有權要求愛德邦或其創始股東按不低于增資價格回購錦福創投所持全部或部分愛德邦股權。

綜上，本次投資是在自愿、平等、公允、合法的基礎上進行的，結合標的公司所處行業市場情況并綜合考慮標的公司產品技術的領先程度、未來發展前景以及投資項目的稀缺性等因素，經多方公平協商，最終確定投資價格。本次交易的定價公允合理，不存在損害公司及股東合法權益的情形。

三、投資風險敞口

公司作為有限合伙人參與設立臺州錦福創業投資合伙企業（有限合伙），承擔的投資風險敞口規模不超過公司出資額9,000萬元。未來12個月內公司將不會追加對錦福創投及標的公司愛德邦的投資。

四、會計處理方式及后續持續披露

根據相關會計準則，公司將錦福創投作為聯營企業進行核算，計入“長期股權投資”科目核算，以權益法進行后續計量。公司將密切關注其后續經營發展等情況，并按照上海證券交易所《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司與私募基金合作投資事項信息披露業務指引》等相關要求，在定期報告中對該事項進行持續披露。敬請廣大投資者審慎投資，注意風險。

特此公告

愛瑪科技集團股份有限公司

董事會

2021年10月22日