證券代碼：300548 證券簡稱：博創科技 公告編號：2021-093
博創科技股份有限公司
第五屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，并且沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
博創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議通知于2021年10月19日以電子郵件形式發出，會議于2021年10月22日以通訊表決方式召開。本次董事會應出席董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長ZHU WEI(朱偉)先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律法規及公司章程的有關規定，表決所形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
董事會同意公司將“年產245萬只硅光收發模塊技改項目”的募集資金本息余額從中國光大銀行股份有限公司嘉興分行的募集資金專項賬戶（賬號：79650188000353569）轉存至中國民生銀行股份有限公司杭州分行的募集資金專項賬戶（賬號：632849934），原中國光大銀行股份有限公司嘉興分行募集資金專項賬戶予以注銷。董事會授權董事長與中國民生銀行股份有限公司杭州分行及保薦機構國泰君安證券股份有限公司簽署募集資金監管協議。公司獨立董事、監事會和保薦機構對該事項發表了明確同意的意見。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博創科技股份有限公司關于變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的公告》。
三、備查文件
1、第五屆董事會第五次會議決議
特此公告
博創科技股份有限公司董事會
2021年10月22日
證券代碼：300548 證券簡稱：博創科技 公告編號：2021-094
博創科技股份有限公司
第五屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，并且沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
展開全文一、監事會會議召開情況
博創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第五次會議通知于2021年10月19日以電子郵件方式發出，會議于2021年10月22日以通訊表決方式召開。公司本次監事會應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席楊永康先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律法規及公司章程的有關規定，表決所形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關于變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審議，監事會認為，公司本次變更募集資金專項賬戶，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金用途的情形，亦不存在損害股東利益的情形。本次變更募集資金專戶的決策程序符合相關法律法規的規定。監事會同意公司本次變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議事項。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博創科技股份有限公司關于變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的公告》。
三、備查文件
1、第五屆監事會第五次會議決議
特此公告
博創科技股份有限公司監事會
2021年10月22日
證券代碼：300548 證券簡稱：博創科技 公告編號：2021-095
博創科技股份有限公司
關于變更募集資金專項賬戶并
簽署募集資金監管協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，并且沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
博創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月22日召開的第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第五次會議，分別審議通過了《關于變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的議案》。現將有關事項公告如下：
一、募集資金基本情況
中國證券監督管理委員會于2020年9月2日出具《關于同意博創科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]2083號）文，同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。
公司本次向特定對象發行股票22,576,136股，每股面值1元，每股發行價格為27.71元，募集資金總額為625,584,728.56元，扣除不含稅發行費用8,808,918.68元后，募集資金凈額為人民幣616,775,809.88元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具了相應的《驗資報告》（天健驗[2021]126號）。
二、募集資金管理情況
公司已按規定對募集資金進行了專戶存儲管理。公司及全資子公司成都蓉博通信技術有限公司、保薦機構國泰君安證券股份有限公司及相關銀行分別簽署了募集資金監管協議。具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《博創科技股份有限公司關于簽署募集資金監管協議的公告》（公告編號：2021-059）。
截至目前，公司募集資金專項賬戶開立情況如下：
■
三、本次擬變更募集資金專項賬戶的情況
1、公司補充流動資金項目的募集資金已全部使用完畢。截至本公告披露日，中國民生銀行股份有限公司杭州分行募集資金專項賬戶余額為0.00元。
2、為提高募集資金使用效率，集中管理募集資金，公司擬將“年產245萬只硅光收發模塊技改項目”的募集資金本息余額從中國光大銀行股份有限公司嘉興分行的募集資金專項賬戶（賬號：79650188000353569）轉存至中國民生銀行股份有限公司杭州分行的募集資金專項賬戶（賬號：632849934），原中國光大銀行股份有限公司嘉興分行募集資金專項賬戶將予以注銷。
本次變更后，公司募集資金專項賬戶情況如下：
■
公司董事會授權董事長與中國民生銀行股份有限公司杭州分行及保薦機構國泰君安證券股份有限公司重新簽署募集資金監管協議。本次募集資金專項賬戶的變更，未改變募集資金的用途，不影響募集資金使用計劃。
四、監事會、獨立董事及保薦機構出具的意見
1、監事會意見
經審議，監事會認為，公司本次變更募集資金專項賬戶，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金用途的情形，亦不存在損害股東利益的情形。本次變更募集資金專戶的決策程序符合相關法律法規的規定。監事會同意公司本次變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議事項。
2、獨立董事意見
經核查，獨立董事認為，公司本次變更募集資金專項賬戶，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在損害股東利益的情形。本次變更募集資金專戶的決策程序符合相關法律法規的規定。獨立董事一致同意公司本次變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議事項。
3、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為，公司本次變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議事項已履行了必要的審批程序，經公司第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第五次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，符合相關法律法規和規范性文件的要求。保薦機構對公司本次變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議事項無異議。
五、重新簽訂募集資金監管協議的情況
2021年10月22日，公司（以下簡稱“甲方”）與中國民生銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“乙方”）及保薦機構國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“丙方”）就募集資金專項賬戶，重新簽訂了《募集資金三方監管協議》， 協議主要內容如下：
1、甲方在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），該專戶僅用于甲方項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
3、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據深圳證券交易所上市公司募集資金管理有關規定以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權；甲方和乙方應當配合丙方的調查與問詢；丙方對甲方現場調查時應當同時檢查募集資金專戶存儲情況。
4、甲方授權丙方指定的經辦人謝良寧、陳海庭可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和丙方單位介紹信。
5、乙方按月向甲方出具對賬單，并抄送給丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。
6、甲方一次或12個月以內累計從專戶中支取的金額超過人民幣5,000萬元或達到募集資金凈額（即人民幣61,677.58萬元）的20%的，甲方和乙方應當及時以郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換后保薦代表人的聯系方式；更換保薦代表人不影響本協議的效力。
8、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或未向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方有權單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
9、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。
六、備查文件
1、第五屆董事會第五次會議決議
2、獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
3、第五屆監事會第五次會議決議
4、國泰君安證券股份有限公司關于博創科技股份有限公司變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的核查意見
5、募集資金三方監管協議
特此公告
博創科技股份有限公司董事會
2021年10月22日
博創科技股份有限公司
獨立董事關于第五屆董事會
第五次會議相關事項的獨立意見
根據公司法、證券法、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及公司章程等相關制度的規定，作為博創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們本著對公司、全體股東負責的態度，對公司第五屆董事會第五次會議相關事項進行了認真審查，并發表意見如下：
關于變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的獨立意見
經核查，我們認為，公司本次變更募集資金專項賬戶，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在損害股東利益的情形。本次變更募集資金專戶的決策程序符合相關法律法規的規定。我們一致同意公司本次變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議事項。
獨立董事簽名：
趙春光
王秋潮
張朝陽
年 月 日
國泰君安證券股份有限公司
關于博創科技股份有限公司
變更募集資金專項賬戶并簽署
募集資金監管協議的核查意見
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）作為博創科技股份有限公司（以下簡稱“博創科技”、“公司”）的持續督導保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規及規范性文件的規定，對博創科技變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議事項進行了審慎核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
中國證券監督管理委員會于2020年9月2日出具《關于同意博創科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]2083號）文，同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。
公司本次向特定對象發行股票22,576,136股，每股面值1元，每股發行價格為27.71元，募集資金總額為625,584,728.56元，扣除不含稅發行費用8,808,918.68元后，募集資金凈額為人民幣616,775,809.88元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具了相應的《驗資報告》（天健驗[2021]126號）。
二、募集資金管理情況
公司已按規定對募集資金進行了專戶存儲管理。公司及全資子公司成都蓉博通信技術有限公司、保薦機構國泰君安證券股份有限公司及相關銀行分別簽署了募集資金監管協議。具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《博創科技股份有限公司關于簽署募集資金監管協議的公告》（公告編號：2021-059）。
截至目前，公司募集資金專項賬戶開立情況如下：
■
三、本次擬變更募集資金專項賬戶的情況
1、公司補充流動資金項目的募集資金已全部使用完畢。截至本核查意見出具日，中國民生銀行股份有限公司杭州分行募集資金專項賬戶余額為0.00元。
2、為提高募集資金使用效率，集中管理募集資金，公司擬將“年產245萬只硅光收發模塊技改項目”的募集資金本息余額從中國光大銀行股份有限公司嘉興分行的募集資金專項賬戶（賬號：79650188000353569）轉存至中國民生銀行股份有限公司杭州分行的募集資金專項賬戶（賬號：632849934）。募集資金轉出后，中國光大銀行股份有限公司嘉興分行募集資金專項賬戶將予以注銷。
本次變更后，公司募集資金專項賬戶情況如下：
■
公司董事會授權董事長與中國民生銀行股份有限公司杭州分行及保薦機構國泰君安證券股份有限公司重新簽署募集資金監管協議。本次募集資金專項賬戶的變更，未改變募集資金的用途，不影響募集資金使用計劃。
四、本次變更募集資金專項賬戶履行的內部審批程序
1、董事會審議情況
公司于2021年10月22日召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關于變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的議案》，同意公司本次變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議事項。
2、監事會審議情況
公司于2021年10月22日召開第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的議案》。經審議，監事會認為：公司本次變更募集資金專項賬戶，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金用途的情形，亦不存在損害股東利益的情形。本次變更募集資金專戶的決策程序符合相關法律法規的規定。監事會同意公司本次變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議事項。
3、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司本次變更募集資金專項賬戶，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在損害股東利益的情形。本次變更募集資金專戶的決策程序符合相關法律法規的規定。獨立董事一致同意公司本次變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議事項。
五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議事項已經履行了必要的審批程序，經公司第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第五次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，符合相關法律法規和規范性文件的要求。保薦機構對公司本次變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議事項無異議。
保薦代表人：
謝良寧 陳海庭
國泰君安證券股份有限公司
年 月 日