本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位：元 幣種：人民幣

■

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2021年9月30日

編制單位:杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：李志彪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閔桂紅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹海強(qiáng)

合并利潤(rùn)表

2021年1一9月

編制單位：杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為： 0 元。

公司負(fù)責(zé)人：李志彪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閔桂紅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹海強(qiáng)

合并現(xiàn)金流量表

2021年1一9月

編制單位：杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：李志彪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閔桂紅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹海強(qiáng)

(三)2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況

√適用 □不適用

合并資產(chǎn)負(fù)債表

單位:元 幣種:人民幣

■■

各項(xiàng)目調(diào)整情況的說明：

□適用 √不適用

特此公告。

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)

2021年10月23日

證券代碼：605009 證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理 公告編號(hào)：2021-069

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2021年10月22日（星期五）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議通知已于2021年10月17日通過郵件的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李志彪先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人（其中：通訊方式出席董事4人）。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2021年第三季度報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于向境外全資子公司追加投資的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于向境外全資子公司追加投資的公告》（公告編號(hào)：2021-067）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于制定〈金融衍生品交易管理制度〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《金融衍生品交易管理制度》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)

2021年10月23日

證券代碼：605009 證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理 公告編號(hào)：2021-067

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

關(guān)于向境外全資子公司追加投資的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的：Haoyue(Thailand)Co.,Ltd

● 本次投資金額：3,000萬美元（其中豪悅護(hù)理本次增資2,940萬美元）

● 本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和上市公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)

一、 對(duì)外投資概述

2018年10月23日，杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豪悅護(hù)理”或“公司”）召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于境外投資設(shè)立子公司的議案》，同意在泰國成立境外全資子公司Haoyue(Thailand)Co.,Ltd，投資1,500萬美元用于購買14.9027萊土地（土地編號(hào)：A563+A713）并建設(shè)廠房。

因泰國子公司建設(shè)廠房及經(jīng)營發(fā)展需要，2021年10月22日，公司召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向境外全資子公司追加投資的議案》，同意公司與杭州伊蓓佳護(hù)理用品有限公司和杭州橙選科技有限公司按照持股比例以自有資金對(duì)Haoyue(Thailand)Co進(jìn)行同比例增資，本次合計(jì)增資3,000萬美元，其中豪悅護(hù)理增資2,940萬美元，本次增資后投資總額為4,500萬美元，公司持股比例仍為98%，子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)維持不變，其注冊(cè)資本由15,000萬泰銖變?yōu)?,500萬美元（以增資后實(shí)際泰銖為準(zhǔn)）。同時(shí)，提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人全權(quán)辦理本次增資事項(xiàng)。

本次對(duì)外投資事項(xiàng)屬于對(duì)全資子公司進(jìn)行投資，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。依據(jù)公司章程規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)無需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

二、投資標(biāo)的的基本情況

1、公司名稱：Haoyue(Thailand)Co.,Ltd

2、法定代表人：汪曉濤

3、公司地址：羅勇府芭提雅市尼空鎮(zhèn)第7/15-18組

4、注冊(cè)資本：15,000萬泰銖（增資手續(xù)待本次董事會(huì)審議通過后辦理）

5、公司類型：有限責(zé)任公司

6、投資總額：4,500萬美元（本次擬追加投資3,000萬美元，其中豪悅護(hù)理追加投資2,940萬美元）

7、投資方式：自有資金

8、出資比例：100%

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司持股98%、杭州伊蓓佳護(hù)理用品有限公司持股1%、杭州橙選科技有限公司持股1%

10、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售；嬰兒及成人紙尿褲，拉拉褲，婦女衛(wèi)生巾，衛(wèi)生床墊，醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料，濕巾，一次性衛(wèi)生用品，塑料薄膜，復(fù)合芯體，無紡布。貨物進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可以從事經(jīng)營活動(dòng)）

11、泰國子公司近期財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：元

■

三、本次投資對(duì)公司的影響

本次追加投資有利于泰國公司廠房建設(shè)及業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)公司未來財(cái)務(wù)和經(jīng)營成果有著積極影響。

四、本次投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

未來國內(nèi)外市場(chǎng)融資環(huán)境與政策、國際政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)存在發(fā)生變化及新冠疫情不確定性的可能，項(xiàng)目的投資計(jì)劃可能根據(jù)未來實(shí)際情況調(diào)整，存在不能達(dá)到原計(jì)劃及預(yù)測(cè)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。公司董事會(huì)將積極關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)

2021年10月23日

證券代碼：605009 證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理 公告編號(hào)：2021-070

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

關(guān)于公司及相關(guān)責(zé)任人員收到

浙江證監(jiān)局警示函的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豪悅護(hù)理”或“公司”）于2021年10月21日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局（以下簡(jiǎn)稱“浙江證監(jiān)局”）《關(guān)于對(duì)杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司及相關(guān)責(zé)任人員采取出具警示函措施的決定》（[2021]87號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“警示函”），現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、警示函內(nèi)容

“杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司、李志彪、曹鳳姣：

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）在2021年10月13日發(fā)布的《關(guān)于子公司投資期貨相關(guān)事項(xiàng)的說明》中稱，“鑒于公司前期新建廠房，鋼材等原料需求較大，為間接對(duì)沖相關(guān)材料價(jià)格，公司管理層進(jìn)行期貨套期保值操作”，上述情況與實(shí)際不符，存在信息披露不準(zhǔn)確的情形。

公司及相關(guān)人員的上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第182號(hào)）第三條、第四條的規(guī)定，公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理李志彪、副總經(jīng)理兼董秘曹鳳姣對(duì)上述違規(guī)行為負(fù)有主要責(zé)任。按照《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第182號(hào)）第五十一條、第五十二條的有關(guān)規(guī)定，我局決定對(duì)你們分別采取出具警示函的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠信檔案。

此外，我局還發(fā)現(xiàn)公司未建立有效的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)措施防控期貨投資風(fēng)險(xiǎn)。公司及相關(guān)人員應(yīng)充分吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)；切實(shí)履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，促使公司規(guī)范運(yùn)作，保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平。你們應(yīng)當(dāng)在收到本決定書后10個(gè)工作日內(nèi)向我局提交書面整改報(bào)告。

如果對(duì)本監(jiān)督管理措施不服的，可以在收到本決定書之日起60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)提出行政復(fù)議申請(qǐng)，也可以在收到本決定書之日起6個(gè)月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議與訴訟期間，上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行?！?/p>

二、相關(guān)說明

公司收到函件后高度重視上述問題，深刻反思公司的問題和不足，公司將嚴(yán)格按照浙江證監(jiān)局的要求，盡快就上述問題進(jìn)行回復(fù)說明，并采取切實(shí)有效的措施進(jìn)行整改。同時(shí)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)證券法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，不斷提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和信息披露質(zhì)量，維護(hù)公司及全體股東利益，促進(jìn)公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。

本次監(jiān)管措施不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)

2021年10月23日

證券代碼：605009 證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理 公告編號(hào)：2021-068

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2021年10月22日（星期五）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議通知已于2021年10月17日通過郵件的方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳昶先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人（其中：通訊方式出席監(jiān)事1人）。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2021年第三季度報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司在報(bào)告期內(nèi)的運(yùn)營和管理狀況。不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年10月23日

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

證券代碼：605009 證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理

2021

第三季度報(bào)告