本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
□是 √否
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
■
注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
(二)非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
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將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
■
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
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三、 其他提醒事項
展開全文需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2021年9月30日
編制單位:杭州豪悅護理用品股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
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公司負責人：李志彪 主管會計工作負責人：閔桂紅 會計機構負責人：曹海強
合并利潤表
2021年1一9月
編制單位：杭州豪悅護理用品股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
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本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現的凈利潤為： 0 元。
公司負責人：李志彪 主管會計工作負責人：閔桂紅 會計機構負責人：曹海強
合并現金流量表
2021年1一9月
編制單位：杭州豪悅護理用品股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
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公司負責人：李志彪 主管會計工作負責人：閔桂紅 會計機構負責人：曹海強
(三)2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況
√適用 □不適用
合并資產負債表
單位:元 幣種:人民幣
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各項目調整情況的說明：
□適用 √不適用
特此公告。
杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會
2021年10月23日
證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2021-069
杭州豪悅護理用品股份有限公司
第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議于2021年10月22日（星期五）在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，會議通知已于2021年10月17日通過郵件的方式送達全體董事。本次會議由董事長李志彪先生主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人（其中：通訊方式出席董事4人）。公司監事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，決議內容合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2021年第三季度報告的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度報告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關于向境外全資子公司追加投資的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于向境外全資子公司追加投資的公告》（公告編號：2021-067）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過《關于制定〈金融衍生品交易管理制度〉的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《金融衍生品交易管理制度》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會
2021年10月23日
證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2021-067
杭州豪悅護理用品股份有限公司
關于向境外全資子公司追加投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的：Haoyue(Thailand)Co.,Ltd
● 本次投資金額：3,000萬美元（其中豪悅護理本次增資2,940萬美元）
● 本次投資不構成關聯交易和上市公司重大資產重組事項
一、 對外投資概述
2018年10月23日，杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“豪悅護理”或“公司”）召開2018年第一次臨時股東大會，審議通過《關于境外投資設立子公司的議案》，同意在泰國成立境外全資子公司Haoyue(Thailand)Co.,Ltd，投資1,500萬美元用于購買14.9027萊土地（土地編號：A563+A713）并建設廠房。
因泰國子公司建設廠房及經營發展需要，2021年10月22日，公司召開第二屆董事會第十次會議，審議通過《關于向境外全資子公司追加投資的議案》，同意公司與杭州伊蓓佳護理用品有限公司和杭州橙選科技有限公司按照持股比例以自有資金對Haoyue(Thailand)Co進行同比例增資，本次合計增資3,000萬美元，其中豪悅護理增資2,940萬美元，本次增資后投資總額為4,500萬美元，公司持股比例仍為98%，子公司股權結構維持不變，其注冊資本由15,000萬泰銖變為4,500萬美元（以增資后實際泰銖為準）。同時，提請董事會授權董事長或董事長授權人全權辦理本次增資事項。
本次對外投資事項屬于對全資子公司進行投資，不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。依據公司章程規定，本次對外投資事項無需提請公司股東大會審議。
二、投資標的的基本情況
1、公司名稱：Haoyue(Thailand)Co.,Ltd
2、法定代表人：汪曉濤
3、公司地址：羅勇府芭提雅市尼空鎮第7/15-18組
4、注冊資本：15,000萬泰銖（增資手續待本次董事會審議通過后辦理）
5、公司類型：有限責任公司
6、投資總額：4,500萬美元（本次擬追加投資3,000萬美元，其中豪悅護理追加投資2,940萬美元）
7、投資方式：自有資金
8、出資比例：100%
9、股權結構：杭州豪悅護理用品股份有限公司持股98%、杭州伊蓓佳護理用品有限公司持股1%、杭州橙選科技有限公司持股1%
10、經營范圍：生產、銷售；嬰兒及成人紙尿褲，拉拉褲，婦女衛生巾，衛生床墊，醫用衛生材料及敷料，濕巾，一次性衛生用品，塑料薄膜，復合芯體，無紡布。貨物進出口（法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可后方可以從事經營活動）
11、泰國子公司近期財務狀況如下：
單位：元
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三、本次投資對公司的影響
本次追加投資有利于泰國公司廠房建設及業務發展，對公司未來財務和經營成果有著積極影響。
四、本次投資的風險分析
未來國內外市場融資環境與政策、國際政治環境、經濟形勢存在發生變化及新冠疫情不確定性的可能，項目的投資計劃可能根據未來實際情況調整，存在不能達到原計劃及預測目標的風險。公司董事會將積極關注該事項的進展情況，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
特此公告。
杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會
2021年10月23日
證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2021-070
杭州豪悅護理用品股份有限公司
關于公司及相關責任人員收到
浙江證監局警示函的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“豪悅護理”或“公司”）于2021年10月21日收到中國證券監督管理委員會浙江監管局（以下簡稱“浙江證監局”）《關于對杭州豪悅護理用品股份有限公司及相關責任人員采取出具警示函措施的決定》（[2021]87號）（以下簡稱“警示函”），現將相關情況公告如下：
一、警示函內容
“杭州豪悅護理用品股份有限公司、李志彪、曹鳳姣：
杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱公司）在2021年10月13日發布的《關于子公司投資期貨相關事項的說明》中稱，“鑒于公司前期新建廠房，鋼材等原料需求較大，為間接對沖相關材料價格，公司管理層進行期貨套期保值操作”，上述情況與實際不符，存在信息披露不準確的情形。
公司及相關人員的上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監會令第182號）第三條、第四條的規定，公司董事長兼總經理李志彪、副總經理兼董秘曹鳳姣對上述違規行為負有主要責任。按照《上市公司信息披露管理辦法》（證監會令第182號）第五十一條、第五十二條的有關規定，我局決定對你們分別采取出具警示函的監督管理措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。
此外，我局還發現公司未建立有效的內部控制制度及風險評價措施防控期貨投資風險。公司及相關人員應充分吸取教訓，加強相關法律法規學習，提高規范運作意識，認真履行信息披露義務；切實履行勤勉盡責義務，促使公司規范運作，保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。你們應當在收到本決定書后10個工作日內向我局提交書面整改報告。
如果對本監督管理措施不服的，可以在收到本決定書之日起60日內向中國證券監督管理委員會提出行政復議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行?！?/p>
二、相關說明
公司收到函件后高度重視上述問題，深刻反思公司的問題和不足，公司將嚴格按照浙江證監局的要求，盡快就上述問題進行回復說明，并采取切實有效的措施進行整改。同時，公司將進一步加強董事、監事、高級管理人員對證券法律法規的學習，嚴格執行《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司治理準則》等相關規定，不斷提高公司規范運作水平和信息披露質量，維護公司及全體股東利益，促進公司健康、穩定、持續發展。
本次監管措施不會影響公司正常的生產經營管理活動，公司將嚴格按照有關法律法規的規定和監管要求，認真履行信息披露義務。
特此公告。
杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會
2021年10月23日
證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2021-068
杭州豪悅護理用品股份有限公司
第二屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第八次會議于2021年10月22日（星期五）在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，會議通知已于2021年10月17日通過郵件的方式送達全體監事。本次會議由監事會主席陳昶先生主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人（其中：通訊方式出席監事1人）。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，決議內容合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2021年第三季度報告的議案》
監事會認為：公司2021年第三季度報告的編制和審議程序符合相關法律法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，報告內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的內容真實、準確、完整地反映了公司在報告期內的運營和管理狀況。不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
杭州豪悅護理用品股份有限公司監事會
2021年10月23日
杭州豪悅護理用品股份有限公司
證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理
2021
第三季度報告