證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護(hù)理 公告編號(hào)：2021-085

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人增持

公司股份計(jì)劃的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2021年10月14日，杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）發(fā)布《杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人增持公司股份計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2021-062），公司控股股東計(jì)劃自2021年10月14日起三個(gè)月內(nèi)（窗口期順延）完成，累計(jì)增持金額人民幣不低于2,000萬元，但不超過5,000萬元。

● 增持計(jì)劃的實(shí)施情況：截至本公告披露日，上述增持主體通過上海證券交易所交易系統(tǒng)通過集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)增持公司股份184,464股，占公司總股本的0.1154%，增持金額為人民幣9,621,090.44元（不含稅費(fèi)）。本次增持計(jì)劃時(shí)間已過半，增持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。

● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本次增持計(jì)劃可能存在因證券市場(chǎng)情況發(fā)生變化或政策因素等，導(dǎo)致增持計(jì)劃只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。如增持計(jì)劃實(shí)施過程中出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)情形，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

一、增持主體的基本情況

1.增持主體的名稱：控股股東、實(shí)際控制人李志彪先生

2.增持主體持有公司股份數(shù)量、持股比例：截至本公告披露日，李志彪持有公司股份53,407,264股，占公司總股份比例的33.4133%。(注：公司于2021年11月22日在中登上海分公司辦理完成公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票所涉及權(quán)益的登記工作，本次限制性股票登記完成后，公司總股本由158,938,300股增加至159,838,300股。)

二、增持計(jì)劃的主要內(nèi)容

1．本次擬增持股份的目的：基于對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營充滿信心，預(yù)測(cè)公司未來有良好的可持續(xù)發(fā)展；

2．本次擬增持股份的種類：通過上海證券交易所發(fā)行的無限售流通A股股份；

3．本次擬增持股份的金額：累計(jì)增持金額人民幣不低于2,000萬元，但不超過5,000萬元，增持方式包括二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易等符合法律法規(guī)規(guī)定的方式；

4．本次擬增持股份的價(jià)格：增持計(jì)劃未設(shè)定價(jià)格區(qū)間。控股股東、實(shí)際控制人李志彪先生將基于對(duì)公司股票價(jià)值的合理判斷，并根據(jù)公司股票價(jià)格波動(dòng)情況及資本市場(chǎng)整體趨勢(shì)，逐步實(shí)施增持計(jì)劃；

5．本次擬增持股份的方式：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競(jìng)價(jià)交易等方式；

6．本次擬增持股份計(jì)劃的實(shí)施期限：增持股份計(jì)劃的實(shí)施期限為2021年10月14日起三個(gè)月內(nèi)（窗口期順延）完成；

7.本次擬增持股份的資金安排：擬增持股份的資金為控股股東、實(shí)際控制人李志彪先生自有資金。

三、增持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

本次增持計(jì)劃可能存在因證券市場(chǎng)情況發(fā)生變化或政策因素等，導(dǎo)致增持計(jì)劃只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。如增持計(jì)劃實(shí)施過程中出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)情形，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、增持計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展

2021年10月14日，公司披露了《杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人增持公司股份計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2021-062）。

2021年10月28日，公司披露了《杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人增持公司股份及后續(xù)增持計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2021-073），截至2021年10月27日，李志彪先生增持公司股份104,719股，增持金額為5,281,773.54元(不含稅費(fèi))。

從2021年10月28日至2021年11月26日，李志彪先生增持公司股份79,745股，增持金額為4,339,316.90元(不含稅費(fèi))。

截至本公告披露日，受定期報(bào)告窗口期、增持資金使用安排和對(duì)市場(chǎng)行情判斷等因素的影響，本次增持計(jì)劃實(shí)際增持金額未達(dá)到區(qū)間下限的50%。本次增持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢，李志彪先生后續(xù)將按照增持計(jì)劃繼續(xù)擇機(jī)增持公司股份。

五、其他說明

1、本次增持公司股份的行為符合《證券法》(2019年修訂)、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2020年12月修訂)、《上市公司收購管理辦法》（2020年修訂）和《上市公司股東及其一致行動(dòng)人增持股份行為指引》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

2、公司將持續(xù)關(guān)注控股股東、實(shí)際控制人李志彪先生增持公司股票的有關(guān)情況，并依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

3、相關(guān)承諾：控股股東、實(shí)際控制人李志彪先生承諾在實(shí)施增持計(jì)劃股份過程中，將遵守中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司權(quán)益變動(dòng)及股票買賣敏感期的相關(guān)規(guī)定，并在增持計(jì)劃實(shí)施期間及法定期限內(nèi)不減持所持有的上市公司股份。

控股股東、實(shí)際控制人李志彪先生承諾增持計(jì)劃實(shí)施完畢后增持的股票鎖定期不低于12個(gè)月。

特此公告。

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)

2021年11月27日

證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護(hù)理 公告編號(hào)：2021-086

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行人：南京銀行股份有限公司

● 委托理財(cái)金額：人民幣5,000萬元

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：南銀理財(cái)創(chuàng)鑫財(cái)富牛3號(hào)公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品

● 委托理財(cái)期限：2021年11月26日至2022年5月26日

● 履行的審議程序：杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡稱“豪悅護(hù)理”或“公司”）于2021年3月25日分別召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，于2021年4月15日召開2020年年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響資金正常周轉(zhuǎn)使用及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，根據(jù)自有資金的情況使用最高額度不超過人民幣20.00億元（含20.00億元）閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長在上述額度范圍和時(shí)效內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，并由公司管理層組織相關(guān)部門實(shí)施。該決議自獲得公司2020年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)（含12個(gè)月）有效。

一、委托理財(cái)概述

（一）委托理財(cái)目的

為提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃和資金使用情況，在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，使用暫時(shí)閑置的流動(dòng)資金進(jìn)行委托理財(cái)。

（二）資金來源

公司閑置自有資金。

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品基本情況

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（四）公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但該項(xiàng)投資仍會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。針對(duì)可能發(fā)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬定如下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

1.公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

2.公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有投資產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告；

3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

4.公司將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）現(xiàn)金管理合同主要條款

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（二）現(xiàn)金管理的資金投向

本理財(cái)產(chǎn)品募集的資金投資于以下金融資產(chǎn)和金融工具，包括但不限于：

1.現(xiàn)金、銀行存款、銀行承兌匯票、同業(yè)存款、大額存單、同業(yè)存單、債券回購、貨幣基金等貨幣市場(chǎng)工具；

2.國債、央票、企業(yè)債、金融債、政策性金融債、次級(jí)債、資產(chǎn)支持證券、地方政府債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、公司債、可轉(zhuǎn)債、可交債、非公開定向債務(wù)融資工具(PPN)、債券型基金等標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)；

3.債權(quán)融資計(jì)劃、理財(cái)直接融資工具、同業(yè)借款、收益憑證等資產(chǎn)，以及符合監(jiān)管要求的其他非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)；

4.股票、權(quán)益類或混合類證券投資基金等權(quán)益類資產(chǎn)；

5.投資范圍為上述資產(chǎn)的基金公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、券商資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃等資產(chǎn)管理計(jì)劃；

6.如存在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許投資的其他品種或法律法規(guī)或監(jiān)管政策出現(xiàn)調(diào)整，管理人在履行本產(chǎn)品銷售文件規(guī)定的適當(dāng)程序后，有權(quán)調(diào)整以上品種。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司將風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位，對(duì)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策，為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司選取安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)小，預(yù)期收益受風(fēng)險(xiǎn)因素影響較小。在現(xiàn)金管理期間，公司將與產(chǎn)品發(fā)行方保持緊密聯(lián)系，跟蹤資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，保證資金安全。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、現(xiàn)金管理受托方的情況

受托方與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

公司近期財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：萬元

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本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對(duì)閑置自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，獲得一定的投資效益，能夠?yàn)楣竞凸蓶|獲取較好的投資回報(bào)。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等的影響。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見

公司于2021年3月25日分別召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，于2021年4月15日召開2020年年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響資金正常周轉(zhuǎn)使用及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，根據(jù)自有資金的情況使用最高額度不超過人民幣20.00億元（含20.00億元）閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長在上述額度范圍和時(shí)效內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，并由公司管理層組織相關(guān)部門實(shí)施。該決議自獲得公司2020年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)（含12個(gè)月）有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了同意意見。

七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

單位：萬元

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特此公告。

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月27日