控股股東許繼集團(tuán)有限公司、本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

許繼電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月26日收到控股股東許繼集團(tuán)有限公司（以下簡稱“許繼集團(tuán)”）的通知，截至2021年11月25日，許繼集團(tuán)持有公司股份數(shù)量由407,260,617股減少至394,463,852股，持有公司股份比例由40.3897%減少至39.1206%，權(quán)益變動比例累計(jì)超過1%。具體情況如下：

一、權(quán)益變動基本情況及控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券換股進(jìn)展

許繼集團(tuán)于2021年5月17日至2021年5月18日發(fā)行了許繼集團(tuán)有限公司2021年非公開發(fā)行可交換公司債券（債券簡稱“21許繼 EB”，債券代碼“117186” ，以下簡稱“本期可交換債券”），標(biāo)的股票為本公司A股股票，發(fā)行規(guī)模為人民幣5.61億元，發(fā)行期限為2年，債券票面利率0.01%。本期可交換公司債券換股期限自2021年11月19日至2023年5月17日止。具體情況詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證券時報》 及《證券日報》上刊登的公司《關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券進(jìn)入換股期的提示性公告》（公告編號：2021-39）。

2021年11月19日，上述可交換債券持有人已實(shí)施換股15,219,347股，占公司總股本比例為1.5094%。許繼集團(tuán)持有公司股份數(shù)量由422,479,964股減少至407,260,617股，持有公司股份比例由41.8991%減少至40.3897%。具體情況詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證券時報》 及《證券日報》上刊登的公司《關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券換股進(jìn)展暨權(quán)益變動比例超過1%的公告》（公告編號：2021-48）。

2021年11月22-25日，上述可交換債券持有人已累計(jì)實(shí)施換股12,796,765

股，占公司總股本比例為1.2691%。許繼集團(tuán)持有公司股份數(shù)量由407,260,617股減少至394,463,852股，持有公司股份比例由40.3897%減少至39.1206%,權(quán)益變動比例累計(jì)超過1%。

二、本次權(quán)益變動情況

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三、其他相關(guān)說明

1.本次權(quán)益變動不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更、不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和公司治理產(chǎn)生影響，不涉及信息披露義務(wù)人披露權(quán)益變動報告書等后續(xù)工作。本次權(quán)益變動后，公司控股股東許繼集團(tuán)及其一致行動人持有公司股份比例由40.3914%減少至39.1223%，許繼集團(tuán)仍為公司控股股東。

2.可交換公司債券持有人是否選擇換股及具體換股數(shù)量、換股時間均存在不確定性。公司將密切關(guān)注“21許繼EB”的換股情況，并根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

許繼電氣股份有限公司

董事會

2021年11月29日