本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會(huì)不存在否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、召開時(shí)間：2021年11月29日（星期一）15:30

2、召開地點(diǎn)：福建省福州市倉山區(qū)建新北路150號(hào)海欣食品股份有限公司四樓會(huì)議室

3、召開方式：現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、召集人：公司第六屆董事會(huì)

5、主持人：董事長滕用莊先生

6、本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

7、會(huì)議出席情況

（1）股東總體出席情況

出席現(xiàn)場會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或股東代理人，下同）共10人，代表股份216,044,200股，占公司股份總數(shù)（480,760,000股）的比例為44.9381%。

（2）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東共4人，代表股份215,900,000股，占公司股份總數(shù)的比例為44.9081%；

（3）根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共6人，代表股份144,200股，占公司股份總數(shù)的比例為0.0300%；

（4）出席現(xiàn)場會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共6人，代表股份144,200股，占公司股份總數(shù)的比例為0.0300%。

（5）公司部分董事、部分監(jiān)事、全體高級(jí)管理人員出席或列席了本次會(huì)議。

（6）公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式表決通過了以下決議：

(一)審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果如下：

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三、律師見證情況

1、律師事務(wù)所名稱：福建至理律師事務(wù)所

2、見證律師姓名：蔡鐘山、陳祿生

3、結(jié)論性意見：本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2016年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(2020年修訂)》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件

1、海欣食品股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、福建至理律師事務(wù)所關(guān)于海欣食品股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事會(huì)

2021年11月29日