證券代碼：000881 證券簡(jiǎn)稱：中廣核技 公告編號(hào)：2021-064

中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司

第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中廣核技”）第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2021年11月27日以電子郵件形式發(fā)出。

2、本次會(huì)議于2021年11月29日以通訊表決的方式召開(kāi)。

3、本次會(huì)議應(yīng)表決董事9名，實(shí)際參與表決董事9名。

4、本次會(huì)議由董事長(zhǎng)林堅(jiān)先生召集主持。

5、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)出席會(huì)議的董事審議和表決，本次會(huì)議形成以下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈內(nèi)部控制手冊(cè)〉的議案》

2021年，公司根據(jù)國(guó)資委《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見(jiàn)》及公司管理實(shí)際，在資金活動(dòng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、發(fā)展戰(zhàn)略等15個(gè)領(lǐng)域修改73項(xiàng)控制活動(dòng)。同時(shí)，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂6項(xiàng)總則分冊(cè)內(nèi)容，修訂評(píng)價(jià)分冊(cè)內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

通過(guò)建立《內(nèi)部控制手冊(cè)》，完善各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理制度和工作流程，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司風(fēng)險(xiǎn)控制的薄弱環(huán)節(jié)并予以糾正，管理和規(guī)避公司的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司健康高效發(fā)展。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》。

表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避

表決結(jié)果：通過(guò)

2、審議通過(guò)《關(guān)于審批中廣核技下屬醫(yī)療科技公司與中廣核融資租賃公司關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司的全資子公司中廣核醫(yī)療科技（綿陽(yáng)）有限公司（出賣(mài)人）、上海泰和誠(chéng)腫瘤醫(yī)院有限公司及上海美中嘉和醫(yī)療技術(shù)服務(wù)有限公司（承租人）、公司的關(guān)聯(lián)方中廣核國(guó)際融資租賃（天津）有限公司（買(mǎi)受人）擬簽署租賃物買(mǎi)賣(mài)合同，標(biāo)的為一套多室質(zhì)子治療系統(tǒng)及相應(yīng)的安裝、調(diào)試、設(shè)備注冊(cè)、質(zhì)保等服務(wù)。議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月30日在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容。

展開(kāi)全文

本事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，上述意見(jiàn)詳見(jiàn)公司于2021年11月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容。

表決情況：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、4票回避

中廣核國(guó)際融資租賃（天津）有限公司是公司實(shí)際控制人中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司的控股子公司，董事林堅(jiān)、胡冬明、程超、任力勇在實(shí)際控制人或?qū)嶋H控制人控制的下屬公司有任職，屬于關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

表決結(jié)果：通過(guò)

本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月30日

證券代碼：000881 證券簡(jiǎn)稱：中廣核技 公告編號(hào)：2021-065

中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2021年11月27日以電子郵件形式發(fā)出。

2、本次會(huì)議于2021年11月29日以通訊表決的方式召開(kāi)。

3、本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際表決監(jiān)事3名。

4、本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王暾先生召集主持。

5、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事審議和表決，本次會(huì)議形成以下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于審批中廣核技下屬醫(yī)療科技公司與中廣核融資租賃公司關(guān)聯(lián)交易的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次交易公平合理，審批程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。同意提交股東大會(huì)審議。

表決情況：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避

表決結(jié)果：通過(guò)

三、備查文件

1、第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2021年11月30日

證券代碼：000881 證券簡(jiǎn)稱：中廣核技 公告編號(hào)：2021-066

中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司

關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

2021年9月，中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中廣核技”）的全資子公司中廣核醫(yī)療科技（綿陽(yáng)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)療科技公司”）與上海泰和誠(chéng)腫瘤醫(yī)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海泰和誠(chéng)”）簽署《質(zhì)子治療系統(tǒng)采購(gòu)與安裝服務(wù)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《采購(gòu)協(xié)議》”或“原買(mǎi)賣(mài)合同”），醫(yī)療科技公司將向上海泰和誠(chéng)供應(yīng)一套多室質(zhì)子治療系統(tǒng)，并提供相應(yīng)的安裝、調(diào)試、設(shè)備注冊(cè)、質(zhì)保等服務(wù)，其中，“融資租賃方案達(dá)成一致并簽署相關(guān)合同”是《采購(gòu)協(xié)議》生效條件之一。上海泰和誠(chéng)經(jīng)多方比較，最終選擇了中廣核國(guó)際融資租賃（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中廣核租賃”）作為融資租賃方案的合作方，醫(yī)療科技公司（出賣(mài)人）、上海泰和誠(chéng)及上海美中嘉和醫(yī)療技術(shù)服務(wù)有限公司（承租人）、中廣核租賃（買(mǎi)受人）擬簽署《租賃物買(mǎi)賣(mài)合同》（下稱“本合同”）。

中廣核租賃是公司實(shí)際控制人中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司的控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司2021年11月29日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，4票回避的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于審批中廣核技下屬醫(yī)療科技公司與中廣核融資租賃公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次交易事項(xiàng)尚需獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)，屆時(shí)與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的公司控股股東及其一致行動(dòng)人將回避表決。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，無(wú)須有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、公司名稱：中廣核國(guó)際融資租賃（天津）有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120118MA05LF7J72

3、類(lèi)型：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)與境內(nèi)合資）

4、法定代表人：趙峰

5、注冊(cè)資本：60,000萬(wàn)人民幣

6、成立日期：2016年11月2日

7、住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）亞洲路6975號(hào)金融貿(mào)易中心南區(qū)1-1-1619

8、經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：中廣核國(guó)際融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中廣核國(guó)際租賃”）持股83.33333%，中廣核國(guó)際有限公司持股16.66667%，實(shí)際控制人為中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司。

中廣核國(guó)際租賃公司于2013年11月在深圳前海自貿(mào)區(qū)注冊(cè)成立，目前注冊(cè)資本金為3.53億美元，是中國(guó)廣核集團(tuán)全資控股成員公司。中廣核國(guó)際租賃分別在天津東疆自貿(mào)區(qū)、上海浦東自貿(mào)區(qū)設(shè)立了兩個(gè)下屬子公司，并擁有深圳、北京、上海三個(gè)業(yè)務(wù)部。截至2021年9月30日，中廣核國(guó)際租賃累計(jì)投放規(guī)模已達(dá)588億元，存量資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)260億元，八年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)到17.2億元

10、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2020年12月31日，總資產(chǎn)為355,890.86萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為91,445.48萬(wàn)元；2020年度營(yíng)業(yè)收入為21,207.34萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為8,133.53萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

11、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第二款的規(guī)定，中廣核租賃為本公司的關(guān)聯(lián)法人

12、經(jīng)查詢，截至本公告披露日，中廣核租賃不屬于失信被執(zhí)行人。

三、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次交易標(biāo)的為一套多室質(zhì)子治療系統(tǒng)及相應(yīng)的安裝、調(diào)試、設(shè)備注冊(cè)、質(zhì)保等服務(wù)，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格與醫(yī)療科技公司同上海泰和誠(chéng)簽署的《采購(gòu)協(xié)議》中約定的含稅合同總價(jià)一致，為醫(yī)療科技公司與上海泰和誠(chéng)參照同期市場(chǎng)同類(lèi)可比交易協(xié)商確定。

四、協(xié)議主要內(nèi)容

買(mǎi)受人（下稱甲方）：中廣核國(guó)際融資租賃（天津）有限公司

出賣(mài)人（下稱乙方）：中廣核醫(yī)療科技（綿陽(yáng)）有限公司

承租人（下稱丙方）：上海泰和誠(chéng)腫瘤醫(yī)院有限公司（丙1）、上海美中嘉和醫(yī)療技術(shù)服務(wù)有限公司（丙2，以實(shí)際簽署時(shí)的名稱為準(zhǔn)）

1、標(biāo)的物

一套多室質(zhì)子治療系統(tǒng)，并提供相應(yīng)的安裝、調(diào)試、設(shè)備注冊(cè)、質(zhì)保等服務(wù)。

丙方向甲方申請(qǐng)辦理融資租賃業(yè)務(wù)，據(jù)此，根據(jù)丙方對(duì)于出賣(mài)人及標(biāo)的物的自主選擇與指定，由甲方向乙方購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的物再出租給丙方使用。甲方購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的物之目的是為了在前述融資租賃業(yè)務(wù)下租賃給丙方使用而非自用，《采購(gòu)協(xié)議》項(xiàng)下的標(biāo)的物即為本合同項(xiàng)下之租賃物。

2、購(gòu)買(mǎi)價(jià)款

共3.1億元。

3、付款安排

與《采購(gòu)協(xié)議》中約定的付款進(jìn)度安排一致。每筆付款前提均滿足后十五個(gè)工作日內(nèi)，甲方一次性或者分筆向乙方支付該筆款項(xiàng)。

■

4、付款方式

甲方應(yīng)以丙方在《支付申請(qǐng)函》中指定的支付方式（需提前經(jīng)甲方認(rèn)可）將所有到期款項(xiàng)支付給乙方。如采用銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付的，甲方銀行費(fèi)用由甲方承擔(dān)，乙方銀行費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

5、項(xiàng)目進(jìn)度

將參照原買(mǎi)賣(mài)合同執(zhí)行。根據(jù)上海泰和誠(chéng)腫瘤醫(yī)院建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)在2025年交付。

6、標(biāo)的物交付及保修期

乙方將標(biāo)的物直接交付丙方，且經(jīng)丙方完成驗(yàn)收并向甲方出具《租賃物受領(lǐng)確認(rèn)書(shū)》（或視為驗(yàn)收）受領(lǐng)標(biāo)的物時(shí)，視為本合同項(xiàng)下乙方已交付完成以及融資租賃合同項(xiàng)下甲方已將標(biāo)的物交付丙方。

保修期從質(zhì)子治療系統(tǒng)整體驗(yàn)收合格（成功驗(yàn)收）之日起開(kāi)始計(jì)算，為期為12個(gè)月。

7、爭(zhēng)議解決方式：

凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，本合同三方可協(xié)商解決。協(xié)商不能解決時(shí)，按仲裁方式執(zhí)行，提交深圳國(guó)際仲裁院仲裁。

8、生效條件

本合同由各方及各方的法定代表人或授權(quán)簽字人簽署后生效，至本合同項(xiàng)下全部債務(wù)清償完畢后終止。合同附件經(jīng)各方按要求簽署后生效。

9、合同構(gòu)成

本合同為本合同三方之間關(guān)于標(biāo)的物買(mǎi)賣(mài)的全部合同和協(xié)議。本合同生效后將取代在此之前本合同下三方或其中一方做出的與本合同有關(guān)的口頭或書(shū)面承諾；但，在存在原買(mǎi)賣(mài)合同（指《質(zhì)子治療系統(tǒng)采購(gòu)與安裝服務(wù)協(xié)議》）的情況下，對(duì)于原買(mǎi)賣(mài)合同中與標(biāo)的物買(mǎi)賣(mài)相關(guān)的內(nèi)容而言：

（1）本合同是原買(mǎi)賣(mài)合同的補(bǔ)充和變更。本合同與原買(mǎi)賣(mài)合同的約定不一致的，以本合同的約定為準(zhǔn)，本合同未約定的，按原買(mǎi)賣(mài)合同履行；

（2）原買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下的標(biāo)的物完成交付后的所有權(quán)由甲方享有，原買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下丙方對(duì)乙方的其它權(quán)利仍由丙方享有；但，當(dāng)甲方通知乙方，表明丙方在融資租賃合同或其配套的擔(dān)保合同、賬戶監(jiān)管協(xié)議等項(xiàng)下發(fā)生違約，則原買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下丙方對(duì)乙方的前述其它權(quán)利自動(dòng)變更為甲方享有；

（3）原買(mǎi)賣(mài)合同下丙方向乙方支付標(biāo)的物的購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)的義務(wù)中不超過(guò)標(biāo)的物購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的部分變更為甲方承擔(dān)，原買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下丙方對(duì)乙方的其它義務(wù)仍由丙方承擔(dān)，丙方2作為新增的履約主體，對(duì)原買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下丙方1的全部義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

10、其它約定

成功驗(yàn)收18個(gè)月后，若醫(yī)療科技公司沒(méi)有取得NMPA產(chǎn)品注冊(cè)證或最終確定無(wú)法取得NMPA產(chǎn)品注冊(cè)證，醫(yī)療科技公司承擔(dān)由此造成的直接損失和費(fèi)用。

如發(fā)生需處置質(zhì)子治療設(shè)備的情形時(shí)，經(jīng)中廣核租賃公司通知后，醫(yī)療科技公司須積極配合中廣核租賃公司聯(lián)合成立處置小組，處置金額優(yōu)先償付中廣核租賃公司未收回的租金本息以及因處置所產(chǎn)生的費(fèi)用，不足部分由醫(yī)療科技公司和中廣核租賃公司另行協(xié)商解決。如產(chǎn)生爭(zhēng)議且未能解決，提交深圳國(guó)際仲裁院仲裁。

五、本次交易的目的和對(duì)公司的影響

上海泰和誠(chéng)腫瘤醫(yī)院是泰和誠(chéng)控股旗下境內(nèi)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)美中嘉和集團(tuán)建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)的高端三級(jí)腫瘤專(zhuān)科醫(yī)院。目前，泰和誠(chéng)控股已經(jīng)在國(guó)內(nèi)布局了多個(gè)在建的質(zhì)子治療中心。本項(xiàng)目位于上海新虹橋國(guó)際醫(yī)學(xué)中心內(nèi)，地處虹橋樞紐腹地，距虹橋機(jī)場(chǎng)5.3公里。

本次向上海泰和誠(chéng)供應(yīng)多室質(zhì)子治療系統(tǒng)，標(biāo)志公司質(zhì)子醫(yī)療裝備正式走向市場(chǎng)，為后續(xù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、設(shè)備自主化奠定了基礎(chǔ)。中廣核租賃作為融資租賃提供方，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供了資金保障，緩解了項(xiàng)目業(yè)主在建設(shè)期的資金壓力，降低了醫(yī)療科技公司的收款風(fēng)險(xiǎn)。本次交易價(jià)格公允，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

六、年初至披露日公司與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易情況

除本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)外，年初至披露日，公司與中國(guó)廣核集團(tuán)及其控股子公司發(fā)生的各類(lèi)日常關(guān)聯(lián)交易為人民幣4,931.82萬(wàn)元。

另外，根據(jù)簽訂的金融服務(wù)協(xié)議，本公司及下屬各公司在中廣核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司開(kāi)設(shè)賬戶并存入款項(xiàng)，截止目前余額為92,079.78萬(wàn)元，本年利息496.90萬(wàn)元；本年歸還中廣核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款25,000萬(wàn)元，截止目前余額為0萬(wàn)元，支付的利息、手續(xù)費(fèi)67.08萬(wàn)元。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

關(guān)聯(lián)人中廣核國(guó)際融資租賃（天津）有限公司作為融資租賃提供方，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供了資金保障，緩解了項(xiàng)目業(yè)主在建設(shè)期的資金壓力，降低了醫(yī)療科技公司的收款風(fēng)險(xiǎn)。該融資租賃事項(xiàng)不影響上市公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，亦沒(méi)有損害中小股東的利益。

2、獨(dú)立意見(jiàn)

本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，擬簽署的合同遵循了一般商業(yè)條款，交易定價(jià)公允合理；融資租賃方案為項(xiàng)目順利實(shí)施提供了資金保障，符合上市公司利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上所述，我們同意將上述事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

八、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議；

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書(shū)面文件、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

3、監(jiān)事會(huì)決議；

4、租賃物買(mǎi)賣(mài)合同；

5、泰和誠(chéng)質(zhì)子治療設(shè)備合作協(xié)議；

6、關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

特此公告。

中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月30日

證券代碼：000881 證券簡(jiǎn)稱：中廣核技 公告編號(hào)：2021-067

中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：公司董事會(huì)已審議通過(guò)控股股東中廣核核技術(shù)應(yīng)用有限公司提議的《關(guān)于審批中廣核技下屬醫(yī)療科技公司與中廣核融資租賃公司關(guān)聯(lián)交易的議案》，該事項(xiàng)將作為新增臨時(shí)提案提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

一、股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

1、股東大會(huì)類(lèi)型和屆次：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：2021年12月10日（星期五）下午2:30

3、股權(quán)登記日：2021年12月3日

二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

1、提案人：中廣核核技術(shù)應(yīng)用有限公司（以下簡(jiǎn)稱“核技術(shù)應(yīng)用公司”），截至本公告披露日，核技術(shù)應(yīng)用公司持有公司257,911,972股股份，占公司總股本27.28%。

2、提案事項(xiàng)說(shuō)明

公司于2021年11月13日在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-063），公司定于2021年12月10日（星期五）下午2:30以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

2021年11月29日，公司董事會(huì)收到核技術(shù)應(yīng)用公司書(shū)面提交的《關(guān)于提請(qǐng)中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》。按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3、臨時(shí)提案內(nèi)容

2021年11月29日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于審批中廣核技下屬醫(yī)療科技公司與中廣核融資租賃公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。為提高決策效率，提請(qǐng)上市公司董事會(huì)將上述議案提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。議案的具體內(nèi)容及獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)公司于2021年11月30日在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容。

4、根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第102條，《中廣核技股東大會(huì)議事規(guī)則》第14條，《中廣核技公司章程》第54條的規(guī)定，“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容”。

經(jīng)董事會(huì)審核，截至本公告披露日，核技術(shù)應(yīng)用公司持有公司257,911,972股股份，占公司總股本27.28%，核技術(shù)應(yīng)用公司提出增加臨時(shí)提案符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，持股數(shù)量、持股比例符合提交臨時(shí)提案的資格。上述提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、除增加上述臨時(shí)提案外，公司于2021年11月13日披露的《關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》中列明的股東大會(huì)其他事項(xiàng)不變。現(xiàn)將更新后的召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知補(bǔ)充公告如下：

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況

特別提示：

受全國(guó)抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，結(jié)合國(guó)務(wù)院、各級(jí)人民政府關(guān)于疫情防控期間企業(yè)盡量減少非本單位人員進(jìn)入、減少員工聚集和集體活動(dòng)、縮短會(huì)議時(shí)間、控制會(huì)議規(guī)模等相關(guān)要求，以及深圳證券交易所發(fā)布的《關(guān)于全力支持上市公司等市場(chǎng)主體堅(jiān)決打贏防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情阻擊戰(zhàn)的通知》，公司建議投資者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會(huì)，盡量減少現(xiàn)場(chǎng)出席。

根據(jù)防疫要求，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)對(duì)進(jìn)入人員進(jìn)行防疫管控，擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人須提前（2021年12月8日17:00前）與公司聯(lián)系，登記近期個(gè)人行程及健康狀況等相關(guān)防疫信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無(wú)法進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。請(qǐng)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人自備口罩等防護(hù)用品，做好往返途中的防疫措施。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司于2021年11月12日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：2021年12月10日（星期五）下午2:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年12月10日上午9:15至下午3:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年12月3日

7、出席對(duì)象：

（1）截至2021年12月3日下午收市時(shí)，在中國(guó)結(jié)算登記有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)深南大道2002號(hào)中廣核大廈北樓19層881會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、需提交股東大會(huì)表決的議案：

議案1.00：《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》；

議案2.00：《關(guān)于審批中廣核技下屬醫(yī)療科技公司與中廣核融資租賃公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。

上述議案2.00屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東中廣核核技術(shù)應(yīng)用有限公司及其一致行動(dòng)人中廣核資本控股有限公司需回避表決。

2、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)中小投資者（公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

3、上述議案已由公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，上述議案的具體內(nèi)容，參見(jiàn)于2021年11月13日及2021年11月30日刊登在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)的公司公告。

三、提案編碼

■

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）法人股東需持單位證明、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受托出席的代理人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可以信函、傳真方式登記。

2、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2021年12月8日、9日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

3、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)深南大道2002號(hào)中廣核大廈北樓19層881會(huì)議室。

4、股東或委托代理人以書(shū)面通訊或傳真等非現(xiàn)場(chǎng)方式登記時(shí)，相關(guān)登記材料應(yīng)不晚于2021年12月9日下午5：00送達(dá)登記地點(diǎn)，須請(qǐng)于登記材料上注明聯(lián)絡(luò)方式。

5、特別提醒：根據(jù)防疫要求，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)對(duì)進(jìn)入人員進(jìn)行防疫管控，擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人須提前（12月8日17:00前）與公司聯(lián)系，登記近期個(gè)人行程及健康狀況等相關(guān)防疫信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無(wú)法進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。請(qǐng)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人自備口罩等防護(hù)用品，做好往返途中的防疫措施。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作內(nèi)容詳見(jiàn)附件1。

六、其他事項(xiàng)

聯(lián)系電話：0755-88619337

傳真：0755-82781956

郵政編碼：518026

聯(lián)系人：張雪

通訊地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道2002號(hào)中廣核大廈北樓19層

出席會(huì)議者的住宿、交通費(fèi)自理，會(huì)議費(fèi)用由公司承擔(dān)。

七、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2、第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月30日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360881”，投票簡(jiǎn)稱為“廣核投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)

（1）議案設(shè)置

■

（2）填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月10日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年12月10日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月10日下午3:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http：//wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，授權(quán)其依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要本人（本公司）簽署的相關(guān)文件。本人（本公司）認(rèn)可其在該次股東大會(huì)代本人（本公司）簽署一切文件的效力。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人對(duì)議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”）：

■

如果委托人未對(duì)上述議案做出具體表決指示，授權(quán)被委托人按自己的意見(jiàn)表決： 是 否

委托人姓名/名稱：

委托人身份證號(hào)碼（或統(tǒng)一信用代碼）：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：

委托人簽名或蓋章：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日