證券代碼：603083 證券簡稱：劍橋科技 公告編號：臨2021-108

上海劍橋科技股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海劍橋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月24日向全體董事書面發(fā)出關(guān)于召開公司第四屆董事會第十二次會議的通知，并于2021年11月29日以通訊方式召開了本次會議。本次會議由董事長Gerald G Wong先生召集，應(yīng)參會董事7名，實際參會董事7名。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。全體董事審議并通過了如下議案并形成決議：

一、審議通過關(guān)于聘任高級管理人員的議案

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理Gerald G Wong先生提名，董事會提名委員會任職資格審查，擬聘任侯文超先生（簡歷詳見附件）為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期同第四屆董事會。

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

公司獨立董事劉貴松先生、姚明龍先生和秦桂森先生對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

上海劍橋科技股份有限公司

董事會

2021年11月30日

附件：

侯文超先生，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，上海立信會計金融學(xué)院會計學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)。侯文超先生自2007年9月至2011年4月期間任職于艾貝斯納米科技（上海）有限公司，歷任成本會計、主管會計等職務(wù)；自2011年7月起至今任職于本公司，歷任財務(wù)經(jīng)理、成本管理中心總監(jiān)等職務(wù)。

侯文超先生與公司控股股東和實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接或間接持有本公司股票，也未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。

證券代碼：603083 證券簡稱：劍橋科技 公告編號：臨2021-107

上海劍橋科技股份有限公司

關(guān)于高級管理人員辭職的公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海劍橋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年11月29日收到公司副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人程谷成先生提交的書面辭職報告。程谷成先生因個人工作變動原因向公司董事會提出辭去副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)并不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。辭職報告自送達(dá)公司董事會時生效，程谷成先生所負(fù)責(zé)的相關(guān)工作已完成交接，其辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常開展。

程谷成先生在任職期間勤勉盡責(zé)，公司董事會對其為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

公司于2021年11月29日召開的第四屆董事會第十二次會議審議通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，同意聘任侯文超先生為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿。

特此公告。

上海劍橋科技股份有限公司

董事會

2021年11月30日